„ | "регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц." То есть зарплату снимать нельзя? | “ |
Центробанк собирается внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Представитель ЦБ пояснил изданию, что перечень критериев не обновляется уже восемь лет, то есть с момента их появления. Сейчас Центробанк предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными. Так, предлагается исключить основание, когда клиент проводит операции, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы.
Также ЦБ предлагает убрать из перечня сложные расчеты по нестандартным схемам и внести новый критерий — когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги.
Банкам предлагается дать право отказывать в проведении операции в случае подозрений, что целью является отмывание денег или обналичивание. Кроме того, рассматривается вопрос включения в перечень регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц.
При этом кредитные организации вправе дополнить перечень своими критериями, характерными именно для них, учитывая масштаб, специфику и характер деятельности кредитной организации.
В январе сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, который запретит российским банкам зарабатывать на формальном исполнении рекомендаций Центробанка по борьбе с отмыванием денег. В документе сказано, что банки не имеют права использовать дополнительные комиссии, сборы и другие вознаграждения под видом «антиотмывочных» мер.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
14 +0−0 | Андрей Никитчук | 05:35:55 17/02/2020 |
"регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц." То есть зарплату снимать нельзя? |
11 +0−0 | Модератор удален комментатором | 09:21:25 17/02/2020 |
"регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц" - это как, теперь нельзя будет зарплату снять с карточки?? |
10 +0−0 | Gannicus Sibir | 06:18:10 17/02/2020 |
"Кроме того, рассматривается вопрос включения в перечень регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц.". Приехали. Теперь своими деньгами распорядиться нельзя. |
9 +0−0 | Андрей Т | 09:06:46 17/02/2020 |
До тех пор пока нет решения суда, ни одно насекомое не имеет права посягать на частную собственность. |
8 +0−0 | Oleg Kozlov | 07:36:28 17/02/2020 |
"просит закрыть счет и выдать деньги" Нормально, да? Приходишь снять бабки, а тебе цап-царап! |
7 +0−0 | zombi zombi | 07:47:32 17/02/2020 |
Самый лучший банк это матрас,не один банк матрас не заблокирует а приставы не арестуют. |
6 +0−0 | Эксперт Независимый | 09:07:53 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Это ты банкирам теперь расскажи. А ещё своим слугам :) |
4 +0−0 | Эксперт Независимый | 09:02:03 17/02/2020 |
Однако какие тут продажные мoдepaтopы :) :) :) Трут всех, кто не согласен с линией партии :) Молодцы! Непричёмыш вас отблагодарит за "больше позитива" :) :) :) |
4 +0−0 | страна обрeченных | 08:24:18 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
сейчас этот коммент удалят, смотрите. хотя он ничего не нарушает |
3 +0−0 | Andrei Dolzhenko | 09:17:45 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Упоротые запутинец? Ясно. Как рагульские троли. Общение бесполезно. Досвидос. Дай Бог тебе столкнуться с системой по полной...))) |
3 +0−0 | Andrei Dolzhenko | 09:12:36 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Председатель родительского комитета собирала бабки на выпускной. Ей не только переводы заблокировали, но и счёт. 1,5 месяца доказывала, что не верблюд. И таких случаев по стране десятки тысяч. |
3 +0−0 | Andrei Dolzhenko | 08:58:32 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
А с чего вы взяли, что они ваши? Пока деньги на счету - они банка и распоряжается ими банк. Ваше только то, что вы держите в руках - наличные, золото, ценности... |
3 +0−0 | Lorem Ipsum de Lenta | 08:05:30 17/02/2020 |
Да просто будут блокировать, если родителям 30 штук переведешь. |
3 +0−0 | Валерий Белоглазов | 07:49:43 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
выписало чек? вы в какой стране? |
3 +0−0 | Yunk Yunkovsky | 07:49:21 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
+100500 А при покупке через инет я кладу необходимую сумму. А постоянно на карточке болтается не более 500 рублей на оплату телефона |
2 +0−0 | Crypto Warrior | 09:27:46 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Стыдно свое начальство не знать. Штраф тебе, этот месяц за дошик работаешь. |
2 +0−0 | Эксперт Независимый | 09:15:20 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Значит тебе повезло. Или сумма была мала - никто просто не заметил :) :) :) А вот мне не повезло... И самое интересное, что на звонок в сбер. мне ответили - ожидайте звонка нашего спеца. Вот сутки и прождал... А потом мне задавали какие-то идиотские вопросы типа где последний раз расплачивался картой, да откуда деньги (хотя карта изначально оформлена как зарплатная), да проживал ли я там, где меня никогда не было. Словом прикидывались, что вроде бздят. А на самом деле эти деньги крутились где-то... |
2 +0−0 | страна обрeченных | 08:23:23 17/02/2020 |
зато крымнаш!))) |
2 +0−0 | Valerii Mandrykin | 08:20:42 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Интересно, тебе дойдет когда-нибудь, что ты пишешь впустую? Ни кому после штампованной фразы "Путведевские едирастические ..." не придет в голову читать дальше :-) Ну, разве что, такому же упоротому. |
2 +0−0 | Валерий Белоглазов | 07:57:10 17/02/2020 |
Комментарий удалён. | ||
это так было с накоплениями в 1998 году? |