Центробанк собирается внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Представитель ЦБ пояснил изданию, что перечень критериев не обновляется уже восемь лет, то есть с момента их появления. Сейчас Центробанк предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными. Так, предлагается исключить основание, когда клиент проводит операции, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы.
Также ЦБ предлагает убрать из перечня сложные расчеты по нестандартным схемам и внести новый критерий — когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги.
Банкам предлагается дать право отказывать в проведении операции в случае подозрений, что целью является отмывание денег или обналичивание. Кроме того, рассматривается вопрос включения в перечень регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц.
При этом кредитные организации вправе дополнить перечень своими критериями, характерными именно для них, учитывая масштаб, специфику и характер деятельности кредитной организации.
В январе сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, который запретит российским банкам зарабатывать на формальном исполнении рекомендаций Центробанка по борьбе с отмыванием денег. В документе сказано, что банки не имеют права использовать дополнительные комиссии, сборы и другие вознаграждения под видом «антиотмывочных» мер.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
0 +0−0 | Эксперт Независимый | 09:22:23 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Не обращайте внимания на этого ... Вполне предсказуемого :) |
0 +0−0 | Эксперт Независимый | 09:21:11 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Кто на что учился... |
0 +0−0 | Эксперт Независимый | 09:20:50 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Не так то, что завтра ты можешь вполне под забором оказаться не в состоянии что-либо оплатить. Это хорошо у меня наличка была и пожрать чо было. Вот приехал бы ты в Питер, дёрнулся бы что-то оплатить и тут выясняется, что ты чем-то не понравился банковским спецам. Чо, пойдёшь с протянутой рукой милостыню просить на обратную доргу? Впрочем, тебе, наверно, такое не в первой... А вот я весьма по такому случаю комплексую... |
0 +0−0 | Алексей Филатов | 09:13:57 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Есть знакомая, председатель р/к. Такого бреда от неё не слышал! |
0 +0−0 | Алексей Филатов | 09:11:03 17/02/2020 |
Комментарий удалён. | ||
У меня по договору аванс и з/п чётко по числам. Не было задержек никогда! Лечи других! |
0 +0−0 | Эксперт Независимый | 09:06:22 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Таки я и забиваю. Просто знаю верный способ бан скинуть. Местный мoдep зaипeтcя пыль глотать :) :) :) |
0 +0−0 | Алексей Филатов | 09:04:45 17/02/2020 |
Комментарий удалён. | ||
112 посмотри, с Шарием, свыня! |
0 +0−0 | Эксперт Независимый | 09:03:30 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Как-нибудь к банкомату придёшь, а на мониторчике кукишь увидишь. Вот тебе и будет ответ :) |
0 +0−0 | Andrei Dolzhenko | 09:01:23 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Даже не обязательно ипшникам. Я часто по договорам подряда работаю, как физ.лицо. Теперь любой перевод от организации мне могут заблокировать. |
0 +0−0 | Алексей Филатов | 09:00:07 17/02/2020 |
Комментарий удалён. | ||
Кто такой Пригожин? Ты о чем, недоделанное? |
0 +0−0 | Алексей Филатов | 08:59:34 17/02/2020 |
Комментарий удалён. | ||
Ну и кто я? Поведай, я не срываюсь. В каком городе я живу, полудурок? |
0 +0−0 | Алексей Филатов | 08:56:15 17/02/2020 |
Комментарий удалён. | ||
Это чем? И какой я тебе детка в 46 лет? Что ты обо мне знаешь, г@ндон? |
0 +0−0 | Алексей Филатов | 08:54:12 17/02/2020 |
Комментарий удалён. | ||
С фига ли я кремлеботышь, полудурок? |
0 +0−0 | Ненадёжный Гарант | 08:52:35 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Не знаю. У меня на мониторе оппонент не отображается :) |
0 +0−0 | Ненадёжный Гарант | 08:49:57 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Что-то изменилось? |
0 +0−0 | Алексей Филатов | 08:48:01 17/02/2020 |
Комментарий удалён. | ||
Так ответ будет, или дибила изображает? |
0 +0−0 | Алексей Филатов | 08:44:08 17/02/2020 |
Комментарий удалён. | ||
Слился, полоумный? |
0 +0−0 | Алексей Филатов | 08:42:55 17/02/2020 |
Комментарий удалён. | ||
С фига ли? Расскажи сказку! |
0 +0−0 | Valerii Mandrykin | 08:42:11 17/02/2020 |
Комментарий удалён. | ||
И да, где ты там семь насчитал??? В глазах троится? :-) |
0 +0−0 | Алексей Филатов | 08:41:16 17/02/2020 |
Комментарий удалён. | ||
Я уже давно налом не пользуюсь! В чем выгода налички? |