Центробанк собирается внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Представитель ЦБ пояснил изданию, что перечень критериев не обновляется уже восемь лет, то есть с момента их появления. Сейчас Центробанк предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными. Так, предлагается исключить основание, когда клиент проводит операции, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы.
Также ЦБ предлагает убрать из перечня сложные расчеты по нестандартным схемам и внести новый критерий — когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги.
Банкам предлагается дать право отказывать в проведении операции в случае подозрений, что целью является отмывание денег или обналичивание. Кроме того, рассматривается вопрос включения в перечень регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц.
При этом кредитные организации вправе дополнить перечень своими критериями, характерными именно для них, учитывая масштаб, специфику и характер деятельности кредитной организации.
В январе сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, который запретит российским банкам зарабатывать на формальном исполнении рекомендаций Центробанка по борьбе с отмыванием денег. В документе сказано, что банки не имеют права использовать дополнительные комиссии, сборы и другие вознаграждения под видом «антиотмывочных» мер.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
1 +0−0 | Александр | 05:47:35 17/02/2020 |
Зарплатные проекты будут заблокированы? Снятие наличных физиками, получивших деньги от юриков!!! |
1 +0−0 | Андрей Никитчук | 05:44:11 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Ну я думаю предложение еще поправят. Однако тот факт что выкладывают такие недоработанные планы говорит не в пользу прожектеров. |
0 +0−0 | Владимир Николаев | 16:09:48 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Какой в х....я чек, придурок? Ты живешь в соаной рашке... |
0 +0−0 | Владимир Николаев | 16:07:54 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Не государству, а пыне с бандитьем... |
0 +0−0 | Владимир Николаев | 16:05:51 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
А что ты хотел - бандитский режим... |
0 +0−0 | Сергей Картышов | 13:55:07 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
то что написано не стоит бумаги на которой Ваши решения накаляканы |
0 +0−0 | Сергей Картышов | 13:51:52 17/02/2020 |
ну что быд ля чок ,было Ваше стало наше |
0 +0−0 | Александр V | 12:51:16 17/02/2020 |
Россияне изменят хранение счетов. |
0 +0−0 | Конюх Федоров | 12:38:20 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Трут скорее всего не рандомно, а по жалобам. |
0 +0−0 | S Z | 09:57:00 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Личный опыт, видимо... |
0 +0−0 | Alex Egor | 09:56:04 17/02/2020 |
раздуем срач! |
0 +0−0 | Alex Egor | 09:55:24 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
все знают, кроме нубов |
0 +0−0 | Alex Egor | 09:54:58 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
а какой партии? Я пробовал топить и за тех, и за других, и просто писать рали срача. Восемь ходок, семь побегов, е пт. Банят и трут рамдомно. |
0 +0−0 | Эксперт Независимый | 09:28:45 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Может ещё и по этому поводу будем писями меряться? :) :) :) |
0 +0−0 | Эксперт Независимый | 09:24:57 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Иди в ж..., школяр. Ща училка заметит и смарт отберёт. Родители заругают и завтра попа будет как у макаки. |
0 +0−0 | Алексей Филатов | 09:24:25 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Спасибо за комплимент, мне 46! |
0 +0−0 | Алексей Филатов | 09:24:00 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Главное не плачь, незнайка! |
0 +0−0 | Эксперт Независимый | 09:23:47 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Иди в ж..., школяр. |
0 +0−0 | Эксперт Независимый | 09:23:13 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
А мне нет. Ты кто ваще такой, что бы я тебе что-то рассказывал?. Иди в ж... |
0 +0−0 | Алексей Филатов | 09:22:32 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Так расскажите, мне интересно! |