Центробанк собирается внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Представитель ЦБ пояснил изданию, что перечень критериев не обновляется уже восемь лет, то есть с момента их появления. Сейчас Центробанк предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными. Так, предлагается исключить основание, когда клиент проводит операции, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы.
Также ЦБ предлагает убрать из перечня сложные расчеты по нестандартным схемам и внести новый критерий — когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги.
Банкам предлагается дать право отказывать в проведении операции в случае подозрений, что целью является отмывание денег или обналичивание. Кроме того, рассматривается вопрос включения в перечень регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц.
При этом кредитные организации вправе дополнить перечень своими критериями, характерными именно для них, учитывая масштаб, специфику и характер деятельности кредитной организации.
В январе сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, который запретит российским банкам зарабатывать на формальном исполнении рекомендаций Центробанка по борьбе с отмыванием денег. В документе сказано, что банки не имеют права использовать дополнительные комиссии, сборы и другие вознаграждения под видом «антиотмывочных» мер.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
2 +0−0 | zombi zombi | 07:52:38 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
А что банки мало naebalи народ? |
1 +0−0 | JoRR Jorr | 15:07:01 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
А еще как завещал тов. Шариков "отнять всё и поделить" :) Прикалывают такие Сидоровые, которые не понимают что такое отмывание денег, что его не возможно "запретить". Но копытом себя в грудь стучат и кричат запретить. |
1 +0−0 | Александр V | 12:53:11 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Вам решение суда какое показать? |
1 +0−0 | Варвара Сивкова | 11:45:49 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
С нищих по нитке-Грефу шитый золотом кафтан |
1 +0−0 | Cmert pleshivomu Diktatoru | 10:03:35 17/02/2020 |
Модер, а че же ты трольчатину не блокаешь? Аа, простите, это же проект cpaмблера |
1 +0−0 | Эксперт Независимый | 09:25:59 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Скажите, орлы, нужны ли птицам деньги!? :) :) :) |
1 +0−0 | Andrei Dolzhenko | 09:15:37 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Я вижу вам объяснять бесполезно. Наберите в поиске - заблокировали перевод или заблокировали счёт за переводы и наслаждайтесь чтением. |
1 +0−0 | Andrei Dolzhenko | 09:14:03 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Когда столкнетесь, тогда поймете. И про банки, и про суды, и про несудебные взыскания. |
1 +0−0 | Алексей Филатов | 09:02:53 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Забей, они свиньи! |
1 +0−0 | zombi zombi | 08:06:07 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Да я вообще с банками не имею не каких отношений,я и написал что деньги должны лежать под матрасом,когда комне звонит банк и предлагает свои услуги автоматом шлются в Дальнее эротическое путешествие:)) |
1 +0−0 | zombi zombi | 07:58:57 17/02/2020 |
Комментарий удалён. | ||
Причем тут кредит?сколько людей покончило самоубийством после махинации вкладов? |
1 +0−0 | zombi zombi | 07:57:25 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
А знаешь что интересно банки борются с обычным народом кто зарабатывает честным трудом своим горбом,а те кто зарабатывает миллионы они вкурсе как это все обойти и где им не чего за это не будет. |
1 +0−0 | Патрашенка Еблан | 07:54:26 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Нет про банковские мошенничестве не слыхал. А вот про гоп стоп налички-ежедневные сообщения |
1 +0−0 | zombi zombi | 07:51:39 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Банк тебя тоже может сделать гоп стоп;)живи спокойно и не*** и не один вор к тебе не полезет |
1 +0−0 | Yunk Yunkovsky | 07:50:30 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
И как часто этот гоп-стоп по сравнению с мошенничеством с банковскими картами? |
1 +0−0 | Chrys Red | 06:44:00 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
А, нет.. Перечитал, это - ЦБ. Лечить их тогда надо. |
1 +0−0 | Chrys Red | 06:39:50 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Это-же Дума. У них половина инициатив - бред умалишенного. |
1 +0−0 | Бориску Не Троль | 06:27:54 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
10 штук |
1 +0−0 | Gannicus Sibir | 06:21:43 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
Зарплатный проект это отдельная категория. А вот как быть ИПшникам и ОООшникам, которые деньги на дебетовый счет переводят вопрос |
1 +0−0 | Володя Кузин | 06:04:07 17/02/2020 | ||||||
| ||||||||
у тебя с утреца гомосексуальные фантазии? |