По-вашему, преступники настолько глупы, что регистрируют счета на свое имя? Счёт можно открыть на любого мурзилку, который до поры даже не подозревает, что участвует в каких-то махинациях...
Да - хрен там. Если только в Сомали, Вна, ну или - особо конспиративный сговор, чтоб украсть два спичечных коробка у бабушки.