))) известно всё, кто, кому и сколько, и что особенно замечательно - преступников пока не нашли.
По-вашему, преступники настолько глупы, что регистрируют счета на свое имя? Счёт можно открыть на любого мурзилку, который до поры даже не подозревает, что участвует в каких-то махинациях...