PrivatBank Latvia - оштрафован на 2 миллиона евро. Такое решение приняла Комиссия рынка финансов и капитала. Банк обвиняют в нарушениях закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
В ходе проверки сделок за период с 2012 по 2014 год, упомянутых в опубликованном национальным банком Молдовы исследовании «Kroll», были обнаружены нарушения в анализе клиентов, документировании информации, надзоре за сделками, которые банк не квалифицировал как подозрительные и не известил о них Службу по предотвращению легализации незаконно нажитых средств.
«PrivatBank» по величине активов является 11-м банком Латвии. Акционером латвийского «PrivatBank» является украинский одноименный банк. | 
