„ | уважаемые Соединенные Штаты, пожалуйста,
гасите и мочите наших воров всеми доступными средствами! | “ |
Международный расследовательский журналистский проект «Кассандра» опубликовал данные финансовой разведки США (FinCEN) о счетах россиян в американских банках и сомнительных операциях по ним. В проекте принимают участие журналисты 110 изданий из 88 стран. Материал опубликован на сайте Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).
2тысячи отчетов американских банков были использованы участниками расследованияВ расследовании упоминаются материалы из 2,1 тысячи отчетов банков, поданных в FinCEN, как того требуют законы США. Изначально файлы попали в распоряжение издания BuzzFeed; как именно это произошло, не разглашается. Впоследствии их изучили участники «Кассандры».
Среди выявленных подозрительных операций есть связанные с российскими бизнесменами, политиками и публичными персонами. Так, компания, аффилированная с известным музыкантом, виолончелистом Сергеем Ролдугиным, Sandalwood Continental получила платеж на 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. Формальное основание для транзакции — плата за продление займа, предоставленного в адрес Dulston. При этом среди связанных с последней лиц фигурирует основной владелец «Севергрупп» (включает металлургическую компанию «Северсталь», «Русские машины» и другие) Алексей Мордашов.
Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина и действующий советник главы государства Валентин Юмашев, как утверждается в документах, получил шесть миллионов долларов от зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Epion Holdings Limited.
Британский банк Barclays, имеющий филиал в США, проводил транзакции от имени российских бизнесменов братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Такие операции запрещены, поскольку оба миллиардера включены в санкционные списки США. Для обхода ограничений они использовали арт-рынок, не попадающий под регулятивные нормы.
В частности, братья через множество посредников покупали произведения искусства, в том числе картину бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта La Poitrine стоимостью 7,5 миллиона долларов. В июле внимание на эту сделку обращал американский Сенат, выпустивший специальный доклад под названием «Арт-индустрия и политика США, которые подрывают санкции». Аркадий Ротенберг уже отреагировал на материалы расследования, назвав их бредом. Представители бизнесмена утверждают, что после введения ограничений он не проводил операции через Barclays и не имел отношения к компании Ayrton, упоминавшейся в качестве посредника.
Также в расследовании фигурируют бывший глава «военторга» Леонид Тейф и его жена Татьяна. В США в отношении них ведется расследование по обвинению в крупных хищениях (по данным следствия, на сумму 150 миллионов долларов) в России. Татьяна Тейф получила перевод на 400 миллионов долларов от гонконгской компании Ringo Trading Limited, якобы связанной с осужденным за обналичивание средств банкиром Сергеем Магиным.
Попадание операций в отчеты, предоставляемые FinCEN, не означает автоматически их незаконность. Сотрудники банков сочли их подозрительными и предпочли отчитаться перед властями, дабы в дальнейшем обезопасить себя от претензий с их стороныДо сих пор крупнейшим случаем утечки конфиденциальных документов был так называемый «Панамский архив», опубликованный ICIJ в 2016 году. В нем упоминалось множество бизнесменов и политиков из разных стран, включая Россию. Все они имели либо компании, зарегистрированные в Панаме, либо счета в местных банках. Государство Карибского бассейна считается офшорной юрисдикцией, и данные о владельцах местного бизнеса обычно хорошо защищены, что привлекает состоятельных людей. Утечка стала возможной благодаря сливу данных из местной регистрационной компании Mossack Fonseca.
Расследование стало поводом для громких отставок и, в некоторых случаях, уголовных дел. При этом само по себе наличие компаний или счетов в офшоре не считается нарушением по законам большинства стран мира. Однако их владельцами зачастую не могут быть политики, либо же они должны указывать их среди собственных активов.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
23 +0−0 | Dmitry Belov | 14:17:36 21/09/2020 |
уважаемые Соединенные Штаты, пожалуйста, гасите и мочите наших воров всеми доступными средствами! |
18 +0−0 | Люди Успокойтесь | 13:21:11 21/09/2020 |
Понятно теперь, почему мы так ненавидим США? Правильным путём пошёл дядя Сэм. Только обязательно нужно довести всё до логического завершения. Флаг вам в руки и ангел справедливости впереди! |
16 +0−0 | Гусейн Гуслия | 16:04:10 21/09/2020 |
Когда же российская разведка опубликует счета Трампа и американских сенаторов в Сбербанке? |
15 +0−0 | Яркая Пабеда | 14:43:37 21/09/2020 |
Похоже, виолончельный бизнес идет без раскачки.... |
14 +0−0 | Андрей Из Москвы | 12:57:40 21/09/2020 |
неполный список воров |
7 +0−0 | Oleg Kozlov | 17:28:18 21/09/2020 |
Прелестно. Мордашёв башляет Ралдугину, то есть фактически лично Путину |
7 +0−0 | Stefan Johansen | 13:11:06 21/09/2020 |
Все зарубежные счета российских коррупционеров под колпаком наших спецслужб. Все до единого. Каждая более-менее значимая трансакция проверяется. Обнародованы пока некоторые счета мелких воришек, но более крупная рыба понимает, что они под прицелом. Не трогают их пока они ведут себя в отношении Запада смирно, мелкое погавкивание для своих обывателей не в счёт. |
6 +0−0 | №-8393493 | 18:58:07 21/09/2020 |
„Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? |
5 +0−0 | Leri Men | 20:35:01 21/09/2020 | ||||||
| ||||||||
Не будут. Будут усложнять схемы вывода капитала. |
5 +0−0 | Constantine Grona | 16:29:58 21/09/2020 |
Уссаться Деньги россиян - пенсии, на образование, медицину, хранятся у нас , в США! Да, рашанчики, не видать вашим внучкам хорошей жизни, будут жить, как вы. И проклинать вас |
5 +0−0 | Игорь Игорь | 13:22:45 21/09/2020 |
оно и понятно почему путинская банда так боится США))) А что про ролдугина постеснялись написать??))) |
5 +0−0 | Delegator7 | 13:13:51 21/09/2020 |
Нечего страшного... Если хозяин счета не дружит с Обнуляйтером и не участвует в схемах гебни, то он нафиг кому нужен... |
4 +0−0 | Михаил Антонов | 14:19:51 21/09/2020 |
все "патриоты" там, считаю надо деньги заблокировать и оставить в США пока "уважаемые" партнеры не отсчитаются откуда взялись они |
4 +0−0 | Fat Karlson | 13:16:41 21/09/2020 |
Путинизм это узаконенная коррупция и разложение гос.аппарата. Не удивительно, спустя двадцать лет власти Путина, 80% русских находятся за чертой бедности по меркам ЕС а по меркам самой РФ 20 млн человек в России - бедные. Народ просто обворовывают и прикрывают это балабольством СМИ про внешние угрозы. Зато сами друганы вождя не боятся внешних угроз, незаконно обогащаются и тащат туда миллиарды долларов в год, украденные в России. Народ настолько унижен и запуган путинистами и едром, что практически не реагирует на неравенство и бедность (коэфф. Джинни в РФ - 40) - уровень при котором в развитых странах начинается революция. |
3 +0−0 | Глас народа | 06:15:55 22/09/2020 |
Наивные люди полагаются на власть , как на кормильца и защитника, а на деле цель любой власти выдоить свой народ , именно свой , прикормить и опять выжать , что можно- в некоторых местах кормежка получше |
3 +0−0 | Ivan Petrov | 02:22:53 22/09/2020 |
10 лет назад в СИЗО скончался Сергей Магнитский, раскрывший схемы по краже из бюджета на 5,4 млрд рублей. ЕСПЧ признал, что его пытали, а власти России лишили Сергея права на жизнь. |
3 +0−0 | Свободу СЛОВУ | 02:11:42 22/09/2020 |
Индекс самых коррупционых стран )) с нищим населением ) 135 Иран 136 Россия 137 Ливан 138 Папуа — Новая Гвинея 139 Гвинея 140 Гвинея-Бисау 141 Гватемала 142 Нигерия |
3 +0−0 | Oleg Kozlov | 17:28:48 21/09/2020 | ||||||
| ||||||||
См. в графе "Ралдугин" |
3 +0−0 | Коренной Москвич | 16:11:28 21/09/2020 |
Что не фамилия то самый ярый патриот. Получается какой-то сюрреализм, агенты госдепа живут в Марьино, а патриоты имеют недвижимость и банковские счета у врагов |
3 +0−0 | Ura Orlov | 15:47:37 21/09/2020 |
Казнокрады сбежали и думали отдохнуть, а тут бац и конфискация)))). |