Международный расследовательский журналистский проект «Кассандра» опубликовал данные финансовой разведки США (FinCEN) о счетах россиян в американских банках и сомнительных операциях по ним. В проекте принимают участие журналисты 110 изданий из 88 стран. Материал опубликован на сайте Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).
2тысячи отчетов американских банков были использованы участниками расследованияВ расследовании упоминаются материалы из 2,1 тысячи отчетов банков, поданных в FinCEN, как того требуют законы США. Изначально файлы попали в распоряжение издания BuzzFeed; как именно это произошло, не разглашается. Впоследствии их изучили участники «Кассандры».
Среди выявленных подозрительных операций есть связанные с российскими бизнесменами, политиками и публичными персонами. Так, компания, аффилированная с известным музыкантом, виолончелистом Сергеем Ролдугиным, Sandalwood Continental получила платеж на 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. Формальное основание для транзакции — плата за продление займа, предоставленного в адрес Dulston. При этом среди связанных с последней лиц фигурирует основной владелец «Севергрупп» (включает металлургическую компанию «Северсталь», «Русские машины» и другие) Алексей Мордашов.
Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина и действующий советник главы государства Валентин Юмашев, как утверждается в документах, получил шесть миллионов долларов от зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Epion Holdings Limited.
Британский банк Barclays, имеющий филиал в США, проводил транзакции от имени российских бизнесменов братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Такие операции запрещены, поскольку оба миллиардера включены в санкционные списки США. Для обхода ограничений они использовали арт-рынок, не попадающий под регулятивные нормы.
В частности, братья через множество посредников покупали произведения искусства, в том числе картину бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта La Poitrine стоимостью 7,5 миллиона долларов. В июле внимание на эту сделку обращал американский Сенат, выпустивший специальный доклад под названием «Арт-индустрия и политика США, которые подрывают санкции». Аркадий Ротенберг уже отреагировал на материалы расследования, назвав их бредом. Представители бизнесмена утверждают, что после введения ограничений он не проводил операции через Barclays и не имел отношения к компании Ayrton, упоминавшейся в качестве посредника.
Также в расследовании фигурируют бывший глава «военторга» Леонид Тейф и его жена Татьяна. В США в отношении них ведется расследование по обвинению в крупных хищениях (по данным следствия, на сумму 150 миллионов долларов) в России. Татьяна Тейф получила перевод на 400 миллионов долларов от гонконгской компании Ringo Trading Limited, якобы связанной с осужденным за обналичивание средств банкиром Сергеем Магиным.
Попадание операций в отчеты, предоставляемые FinCEN, не означает автоматически их незаконность. Сотрудники банков сочли их подозрительными и предпочли отчитаться перед властями, дабы в дальнейшем обезопасить себя от претензий с их стороныДо сих пор крупнейшим случаем утечки конфиденциальных документов был так называемый «Панамский архив», опубликованный ICIJ в 2016 году. В нем упоминалось множество бизнесменов и политиков из разных стран, включая Россию. Все они имели либо компании, зарегистрированные в Панаме, либо счета в местных банках. Государство Карибского бассейна считается офшорной юрисдикцией, и данные о владельцах местного бизнеса обычно хорошо защищены, что привлекает состоятельных людей. Утечка стала возможной благодаря сливу данных из местной регистрационной компании Mossack Fonseca.
Расследование стало поводом для громких отставок и, в некоторых случаях, уголовных дел. При этом само по себе наличие компаний или счетов в офшоре не считается нарушением по законам большинства стран мира. Однако их владельцами зачастую не могут быть политики, либо же они должны указывать их среди собственных активов.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
1 +0−0 | Кто в пальто | 20:10:53 21/09/2020 | ||||||
| ||||||||
Это не так. Я же о чем и говорю. Обычные граждане ежедневно постоянно и непрестанно гадят друг другу, что есть сил. Я это наблюдаю просто как мастхэв, даже если не встречаю скотство, удивляюсь. Ну, на каждом шагу просто, без перерыва - в траспорте, в магазине, дома, на работе, где угодно. Зачем мне такое сочинять? Говорю ровно то, что вижу. Отвернулся - уже шарят в кармане. Не отвернулся - да все равно шарят. Один шарит, другой тут же в суп гадит. А одергиваешь - так они в изумлении и бросаются в атаку. Потому что это дико, когда кто-то против скотства. Общество деградировало фатально. |
1 +0−0 | Fedya Kastorskiy | 18:57:13 21/09/2020 | ||||||
| ||||||||
Обеспеченность любой валюты определяется только тем, чего и сколько на нее можно купить. Какой смысл обеспечивать доллар золотом, если Россия изо всех сил обеспечивает его нефтью, газом, лесом и другими природными богатствами? |
1 +0−0 | ын пын | 18:06:28 21/09/2020 |
Чушь, муть и компот (с) Медведев |
1 +0−0 | Валера Адерихо | 17:52:47 21/09/2020 | ||||||
| ||||||||
Да просто благотворительность, на "искусство". Ха-ха-ха. Одних "попросили" быть благотворителя типа на "домики для уточек" или что-то подобное, а вот Мордашу значит повезло больше - "на "искусство". |
1 +0−0 | Абыр Валг | 17:19:14 21/09/2020 | ||||||
| ||||||||
Мелочь, чтобы напугать тех, кто действительно интересен. |
1 +0−0 | Жид Пархатый | 15:47:56 21/09/2020 |
Путирасты негодуют. Журналюги против царя батюшки. Царь не воруют, берет что ему нравится. |
1 +0−0 | Анатолий Антибандера | 15:46:18 21/09/2020 |
Мелочь,а приятно. |
1 +0−0 | dad frag | 15:27:15 21/09/2020 | ||||||
| ||||||||
в руки волосатого господина |
1 +0−0 | byriev leonid | 13:19:18 21/09/2020 | ||||||
| ||||||||
А что,ты хочешь его Висячку по пробовать? |
1 +0−0 | Bash-Na-Bash Srepetuev | 13:18:42 21/09/2020 | ||||||
| ||||||||
Пожалуйста поконкретнее и с примерами. От лозунгоа уже блевать тянет :( |
1 +0−0 | njkiobh | 13:17:32 21/09/2020 | ||||||
| ||||||||
Ага. Ну, продолжай. |
1 +0−0 | No Way | 13:08:21 21/09/2020 |
На широкую ногу живут. Особенно, бывшие чиновники. |
1 +0−0 | Андрей Щуров | 13:02:59 21/09/2020 |
Они думали, что деньги сделают их респектабельными? Наивные... |
1 +0−0 | Кастусь Каліно́ўскі | 12:55:10 21/09/2020 |
А про триллионов Окурка ничего не выяснили? |
0 +0−0 | Alexey Demidov | 11:26:13 22/09/2020 |
Надеюсь Американцы правильно поступят с этими средствами! |
0 +0−0 | иван петров | 11:26:12 22/09/2020 |
Вообще то все указанные суммы должны иметь международное юридическое подтверждение о легальности . В случае отсутствия - половину должны вернуть простым россиянам в виде перечислений , а остальную часть оставить себе " за труды " . |
0 +0−0 | Армия Навального | 11:17:58 22/09/2020 | ||||||
| ||||||||
Данные подразделения Минфина по борьбе с отмыванием денег, оказавшиеся в распоряжении журналистов, содержат информацию о подозрительных переводах на общую сумму более $2 трлн. Среди них транзакции участников российского списка Forbes, экс-главы администрации Ельцина Валентина Юмашева и виолончелиста Сергея Ролдугина. |
0 +0−0 | Игр Бад | 10:29:08 22/09/2020 |
я пастор.эти деньги пожертвования ему.... ну немного осталось. И Вы верите в Бога? Одни верят что он есть другие что его нет. И то и другое недоказуемо.( Любимый фильм завклуба ) |
0 +0−0 | Армия Навального | 10:00:56 22/09/2020 |
Кто нибудь подскажет: После сообщения о выводе только в США более 2 трлн.дол Путин уже провел Совет Безопасности? Дал указания начать полномасштабное расследование? Арестовать казнокрадов? Принять меры к возврату в страну наворованного? ЕСЛИ НЕТ - ПОЧЕМУ??? |
0 +0−0 | Kinik mmm | 09:58:58 22/09/2020 |
Мне году эдак в 2007 из Риетуму банка по ошибке прислали сводную ведомость всех балансов клиентов. Прикольное было чтиво. |