Немецкий Deutsche Bank опасается преследования со стороны зарубежных властей в связи с участием в сомнительных схемах, с помощью которых клиенты из России могли отмывать деньги. Об этом в среду, 17 апреля, пишет The Guardian со ссылкой на внутренний отчет кредитной организации.
По информации издания, руководство организации считает, что может столкнуться с «серьезными дисциплинарными последствиями» со стороны регулирующих органов США и Великобритании. В частности, их расследование может привести к судебным искам, штрафам и преследованию отдельных топ-менеджеров.
Еще один риск связан с репутацией банка и возможной потерей клиентов и будущих инвесторов, которая приведет к падению котировок на бирже, а значит, и к снижению рыночной стоимости кредитной организации.
В ходе внутренней проверки авторы доклада обнаружили около 700 тысяч подозрительных транзакций между различными компаниями, имеющими счета в Deutsche Bank, — всего на сумму в 189 миллионов долларов. Большинство из этих компаний банк считает подставными.
Ранее The New York Times написала, что палата представителей Конгресса США направила запрос в несколько европейских банков, в том числе и в Deutsche Bank, с требованием предоставить данные о сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом до его избрания главой государства. Известно, что немецкий банк предоставлял Трампу кредит на два миллиарда долларов.
В 2017 году Deutsche Bank оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег, имеющих отношение к России, и получившего название «глобальная прачечная». Общий объем незаконных операций оценивался в 80 миллиардов долларов. В схеме якобы были задействованы подставные компании в Великобритании, а также латвийский банк ABLV, впоследствии столкнувшийся с претензиями Минфина США и лишившийся лицензии.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
1 +0−0 | Афоня Борщёв | 18:22:29 17/04/2019 |
РФ -страна вороВАТОЙ власти. РФ-страна изгой. |
1 +0−0 | Robert A. | 18:21:58 17/04/2019 | ||||||
| ||||||||
Из колоний выкачивают природные ресурсов за цену, ниже рыночной, выручка не инвестируется в колонию, а утекает за рубеж. |
1 +0−0 | Печальная Лошадка | 18:13:17 17/04/2019 | ||||||
| ||||||||
До слез, зараза. |
1 +0−0 | Александр Тихонов | 18:05:44 17/04/2019 | ||||||
| ||||||||
Хороший анекдот, правда не очень смешной, попробуй ещё раз. |
1 +0−0 | Изя Шмондий | 18:05:42 17/04/2019 | ||||||
| ||||||||
ну мечутся по евробанкам с ворованными миллиардами и правда тока зачумленные путинские дружки и подельники |
1 +0−0 | Прорыв Дна | 18:04:49 17/04/2019 |
Комментарий удалён. | ||
Буагааагаааа |
1 +0−0 | Прорыв Дна | 18:04:22 17/04/2019 |
Буагаагааагаааа... Куйлостан - страна изгоев! |
1 +0−0 | brodetskiy_i | 17:52:38 17/04/2019 |
Ватаны в параллельной новости про выделение 75 триллионов на нацпроекты. $1.2 трл будут пилить 1,200,000,000,000 Это по 10,000$ на каждого россиянина. Я понимаю, Безос сцука сейчас самый богатый чел, и вовке не терпится вернуть себе первое Вова с братвой заберут все . не только то что есть но и что будет, путем продажи территорий и долговых обязательств У них уже денег больше чем в норвежском пенсионном фонде. |
1 +0−0 | Баронъ Моржо-Волосатый | 17:46:09 17/04/2019 | ||||||
| ||||||||
зато какую британо-американскую колонию из России создали ! На заглядение ! |
1 +0−0 | Баронъ Моржо-Волосатый | 17:44:25 17/04/2019 |
с 11 лет Володя Путин нюхал клей Момент и предавался однополой любви. |
1 +0−0 | i809 | 17:33:18 17/04/2019 | ||||||
| ||||||||
Озеро это теперь точно США сгнобят, нигде это бабло не снимут со счетов уже, кроме Мухосранска. |
0 +0−0 | Игорь Казанцев | 19:31:39 17/04/2019 | ||||||
| ||||||||
деньги отмывались всеми, везде и всегда,, даже Ватикан участвовал. но при этом, Россия всемирное зло? |
0 +0−0 | Кот Бегемот | 19:12:15 17/04/2019 | ||||||
| ||||||||
какой вован - зе или гройсман? |
0 +0−0 | Кот Бегемот | 19:03:58 17/04/2019 | ||||||
| ||||||||
верно - надо в хрювни переводить axxax))) |
0 +0−0 | Кот Бегемот | 18:54:52 17/04/2019 |
Комментарий удалён. | ||
твоя? хорошо пампит? |
0 +0−0 | Кот Бегемот | 18:53:51 17/04/2019 | ||||||
| ||||||||
ты уже про матерей начал визжать, отсос ты стецинский? axxax))) |
0 +0−0 | Кот Бегемот | 18:53:14 17/04/2019 | ||||||
| ||||||||
за Россию - путин уйдёт и свинарния исчезнет в помойке истории |
0 +0−0 | Печальная Лошадка | 18:52:52 17/04/2019 | ||||||
| ||||||||
Мать с трассы забрал, или все сосет тебе на ипотеку? |
0 +0−0 | Печальная Лошадка | 18:52:16 17/04/2019 | ||||||
| ||||||||
Я говорю при всех: я тоже кaцап. Ты за Путина? |
0 +0−0 | Кот Бегемот | 18:52:09 17/04/2019 |
Комментарий удалён. | ||
сивый мерин ты, скастрюля! axxax))) |