„ | Цивилизация додавит фaшиcтcкиx гнид - и кремлёвских, и их германских подельников! | “ |
Немецкий Deutsche Bank опасается преследования со стороны зарубежных властей в связи с участием в сомнительных схемах, с помощью которых клиенты из России могли отмывать деньги. Об этом в среду, 17 апреля, пишет The Guardian со ссылкой на внутренний отчет кредитной организации.
По информации издания, руководство организации считает, что может столкнуться с «серьезными дисциплинарными последствиями» со стороны регулирующих органов США и Великобритании. В частности, их расследование может привести к судебным искам, штрафам и преследованию отдельных топ-менеджеров.
Еще один риск связан с репутацией банка и возможной потерей клиентов и будущих инвесторов, которая приведет к падению котировок на бирже, а значит, и к снижению рыночной стоимости кредитной организации.
В ходе внутренней проверки авторы доклада обнаружили около 700 тысяч подозрительных транзакций между различными компаниями, имеющими счета в Deutsche Bank, — всего на сумму в 189 миллионов долларов. Большинство из этих компаний банк считает подставными.
Ранее The New York Times написала, что палата представителей Конгресса США направила запрос в несколько европейских банков, в том числе и в Deutsche Bank, с требованием предоставить данные о сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом до его избрания главой государства. Известно, что немецкий банк предоставлял Трампу кредит на два миллиарда долларов.
В 2017 году Deutsche Bank оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег, имеющих отношение к России, и получившего название «глобальная прачечная». Общий объем незаконных операций оценивался в 80 миллиардов долларов. В схеме якобы были задействованы подставные компании в Великобритании, а также латвийский банк ABLV, впоследствии столкнувшийся с претензиями Минфина США и лишившийся лицензии.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
19 +0−0 | Olya Nazentseva | 17:23:52 17/04/2019 |
Цивилизация додавит фaшиcтcкиx гнид - и кремлёвских, и их германских подельников! |
14 +0−0 | Oleg Kozlov | 17:25:31 17/04/2019 |
По милости Путина, россияне теперь на положении зачумлённых |
11 +0−0 | fraer best | 17:22:09 17/04/2019 |
Во-во.. репутация Володи тамбовского говорит сама за себя. |
10 +0−0 | 5753Leon | 17:27:38 17/04/2019 |
В определенных кругах, это называется "зашквар", или "законтачиться " |
6 +0−0 | brodetskiy_i | 17:38:50 17/04/2019 |
Ватаны, вы то хоть понимаете что вован с братвой, вообще не хрена уже не оставил |
5 +0−0 | Арис Голдфингер | 17:47:39 17/04/2019 |
Немцам стоит брать пример с китайцев: "Ряд банков Китайской Народной республики (КНР) отказываются проводить перечисления на счета российских банков. Специалисты отрасли связывают проблемы с «расширенной интерпретацией ограничительных мер третьих стран». Глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов отметил, что под блокировку китайских коммерческих кредитных организаций попадают транзакции даже не включенных в санкционные списки компаний. Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков добавил, что сложности возникают даже на этапе открытия корсчетов. «Проблемы эти понятны, они связаны с санкционным давлением» |
5 +0−0 | i809 | 17:31:22 17/04/2019 |
80 миллиардов - это сколько грузовиков под завязку надо баблом загрузить, что-бы вывести? Штук 5? |
4 +0−0 | Robert A. | 17:38:10 17/04/2019 |
Благодаря успехам ВлВл от россиян везде открещиваются. Теперь россиянин - либо шпион, либо коррупционер. |
3 +0−0 | Немощь либерала Сила России | 18:06:22 17/04/2019 |
воровство, смешанное с террором населения - это тягчайшее преступление куда бы ни пытался убежать "бизнес РФ" - его ждет казнь, каждого ельциниста-путиниста триколора |
3 +0−0 | Nataly Ivanoff | 17:49:37 17/04/2019 |
Эти утырки думали, что наворуют и станут уважаемыми людьми... А оказалось, что мир знает, что они - шариковы, и дела с ними иметь не хочет. Сюрприз!!! Слабо конгрессменам сдать гринкарты и забрать своих дебилов-детишек обратно в раисю? |
3 +0−0 | brodetskiy_i | 17:44:46 17/04/2019 |
за 10 лет россия продала на $6 трл($6,000,000,000,000) нефти и на $2 трл ($2,000,000,000,000) газа. Это больше чем любая другая страна в мире, Включая СА, ОАЭ, Катар, Кювейт, Оман, Бахрейн. Гразгдане этих стран любят летать в Европуи США бизнесс классом , любят, мерсы BMW,Bentley, Ferrari, maserati, lamborghini. Россияне любят пирожки с капустой, картохой, горохом- на мясо не у всех хватает. Надеются что добрый президент спишет долги по ЖКХ, и что в Украине,Казахстане еще хуже. Теперь вот получается , что не хуже. и россияне злятся. ВВП россии на душу населения на 50м месте. После Малайзии , Сеышелских островов , Сент-Китс и Невис. И это при довольно дорогой нефти!!! зато по количеству миллиардеров россия на втором месте после США Такую страну прос... |
3 +0−0 | Баронъ Моржо-Волосатый | 17:43:28 17/04/2019 |
пора валить плешивую Елбасу...а то щемят россиян повсюду.... |
3 +0−0 | Иван Карелов | 17:43:17 17/04/2019 |
Никто не испугался, просто банк не хочет иметь дело с ка-цап-ски-ми клиентами. |
3 +0−0 | Фёдор Конь | 17:32:20 17/04/2019 |
вот именно .что наши ртмывают для себя .а не для страны.Так что можете забоать их деньги.нам они не попадут!!! |
3 +0−0 | Р_Узкий Мир v29 | 17:29:23 17/04/2019 |
Нащупали в теле своего банка одну из многочисленных денежных артерий кооператива Озеро. Теперь будут удалять хирургическим путём. Но это бесполезно, ибо подобно Гидре. |
2 +0−0 | Ilya Murashov | 18:24:16 17/04/2019 |
Российский бизнес - токсичен и связь с ним - денежные и репутационные потери. Странно, что до крупнейшего банка Европы это дошло только сейчас. |
2 +0−0 | эксперт политики | 18:13:37 17/04/2019 |
Маршал Жуков отдал приказ "водрузить красное знамя над Рейхстагом", а бойцы-красноармейцы, верные Ленинцы, вместо этого взяли себе ипотеку в Дойче Банке |
2 +0−0 | Lawr Wolcov | 18:03:19 17/04/2019 |
99.9% населения России - нищеброды, даже хохлы на порядок выше живут.Клиенты Deutsche Bank лишь друзья путина, депутаты госдуры и некоторые российские чиновники-воры. |
2 +0−0 | Любитель России | 17:59:53 17/04/2019 |
Почему российцы не отмывают деньги в российских банках? |
1 +0−0 | Печальная Лошадка | 18:26:23 17/04/2019 | ||||||
| ||||||||
элита колоний проживает в метрополии, там же получают образование и делают карьеру их дети. |