Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег
09:45 11/04/2019 Финансы
Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.
Исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен и глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, что не обнаружили подозрительной активности на счетах клиентов, исполнительный директор Citigroup Майкл Корбат отказался комментировать расследование.
Запрос о сомнительных операциях в банки направила председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс. Поводом послужило расследование Вашингтоном деятельности немецкого Deutsche Bank в связи с обвинениями в отмывании денег российских клиентов.
«Много сообщалось о том, что Deutsche Bank стал каналом, через который преступники, клептократы и союзники Путина выводили незаконные средства из России. Недавняя информация показывает, что некоторые из ваших учреждений также предоставляют средства для физических или юридических лиц, которые могут участвовать в сомнительных сделках», — заявила Уотерс.
В начале этого года в Великобритании начали формировать специальную группу для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Она в первую очередь будет следить за финансовыми потоками из России и бывших советских республик, Азии и Нигерии. Сообщалось, что спецгруппе выделят 3,5 миллиона фунтов стерлингов (3,9 миллиона евро) на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций в ближайшие два года.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
Комментарии(52):
| -1 +0−0 | Anatholy Nikolaev | 10:53:20 11/04/2019 | ||||||
| ||||||||
А вам разве не выгодно чтобы «пиндосня» ловила наших олигархов за отмывание денег? Вы мазохист? | ||||||||
| -1 +0−0 | ralf clayton | 10:52:54 11/04/2019 | ||||||
| ||||||||
больше половины россиян и сейчас это понимают | ||||||||
| -1 +0−0 | дядя Гриша | 10:52:16 11/04/2019 | ||||||
| ||||||||
Поймут? Ха-ха 3 раза. | ||||||||
| -1 +0−0 | Anatholy Nikolaev | 10:51:55 11/04/2019 |
Это хорошая новость, независимо от политических предпочтений. | ||
| -1 +0−0 | ralf clayton | 10:50:43 11/04/2019 |
Когда в США опубликуют размер состояния президента Путина, многие россияне поймут,наконец, какого масштаба жулика пригрели! | ||
| -1 +0−0 | дядя Гриша | 10:50:07 11/04/2019 |
Окладываю кремлёвскую хунту красными флажками и гонят на номера. | ||
| -1 +0−0 | Slava Cyber | 10:41:08 11/04/2019 |
весь мир отмывает бабки в пиндосовских банках )) и что? пиндосята ловят только тех кого выгодно, а остальные норм )) | ||
| -1 +0−0 | Шеримизифула Апчхоев | 10:37:12 11/04/2019 | ||||||
| ||||||||
Деревянные трудно отмываются))) | ||||||||
| -1 +0−0 | Шеримизифула Апчхоев | 10:35:35 11/04/2019 | ||||||
| ||||||||
А РФ богатеет не по дням а по часам)) | ||||||||
| -1 +0−0 | Adolf Larrson | 10:35:23 11/04/2019 |
руские, почему у вас такие грязные деньги что их везде надо отмывать | ||
| -1 +0−0 | Иприт Lost | 10:25:51 11/04/2019 |
США поддерживают Путина и его окружение счета их не арестованы и суммы не оглашены. США ведут войну с населением рашки а не с ее элитой. | ||
| -1 +0−0 | slavick 1985 | 09:56:52 11/04/2019 |
Обидно не то, что в борьбе с выводом денег из РФ только на буржуев вся надежда, а то что мы для них в одном ряду со странами Азии и Африки | ||