Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег
09:45 11/04/2019 Финансы
Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.
Исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен и глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, что не обнаружили подозрительной активности на счетах клиентов, исполнительный директор Citigroup Майкл Корбат отказался комментировать расследование.
Запрос о сомнительных операциях в банки направила председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс. Поводом послужило расследование Вашингтоном деятельности немецкого Deutsche Bank в связи с обвинениями в отмывании денег российских клиентов.
«Много сообщалось о том, что Deutsche Bank стал каналом, через который преступники, клептократы и союзники Путина выводили незаконные средства из России. Недавняя информация показывает, что некоторые из ваших учреждений также предоставляют средства для физических или юридических лиц, которые могут участвовать в сомнительных сделках», — заявила Уотерс.
В начале этого года в Великобритании начали формировать специальную группу для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Она в первую очередь будет следить за финансовыми потоками из России и бывших советских республик, Азии и Нигерии. Сообщалось, что спецгруппе выделят 3,5 миллиона фунтов стерлингов (3,9 миллиона евро) на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций в ближайшие два года.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
Комментарии(52):
| 0 +0−0 | Slava Cyber | 10:43:23 11/04/2019 |
Комментарий удалён. | ||
не ври порохоботы ее использую как святую воду | ||
| 0 +0−0 | glen fiddich | 10:43:17 11/04/2019 |
"Вор у вора дубинку украл" | ||
| 0 +0−0 | Шеримизифула Апчхоев | 10:42:37 11/04/2019 |
Комментарий удалён. | ||
А ты что отслеживаешь куда какая моча уходит? | ||
| 0 +0−0 | dunga_5 | 10:35:43 11/04/2019 |
Вся надежда на Сахипзадовну... | ||
| 0 +0−0 | Шеримизифула Апчхоев | 10:33:55 11/04/2019 | ||||||
| ||||||||
Когда нада тогда и заметили | ||||||||
| 0 +0−0 | Кек Кеков | 10:32:32 11/04/2019 |
Только щас заметили, да. | ||
| 0 +0−0 | White Burnside | 10:29:19 11/04/2019 | ||||||
| ||||||||
поддержка Путина из США так и прет... | ||||||||
| 0 +0−0 | White Burnside | 10:22:29 11/04/2019 | ||||||
| ||||||||
одно другому не мешает | ||||||||
| 0 +0−0 | Bekmurat Mukhamedzhanov | 10:14:07 11/04/2019 |
Как и в отношении величин р и q, на рынке часто также возникает вопрос одновременной измеримости инфляции, или, вернее, одновременной рассудимости свойств инфляции. "Проблемы GE в 2019 году сложны, но ясны", - сказал Калп в заявлении в прошлом месяце. Инфляция - величина более общей природы, например, как обобщенная переменная скорости превращается в суперпозицию ускорения экономики США, которая не выражается через q и р, не имеет скобок Пуассона с другой величиной. "Мы стоим перед ними, когда выполняем наши стратегические приоритеты для улучшения нашего финансового положения." Поэтому в США расширили понятие скобок Пуассона и 2019 года будем считать, что они существуют для любых двух величин АВ и что они удовлетворяют правилам обмена и потребления. Но в остальном АВ пока не определены, когда входящие в них величины не являются функциями переменных q и р. "Мы признаем, что нам предстоит проделать значительную работу для достижения наших целей в области разнообразия, и что это требует усилий на всех уровнях фирмы для достижения результатов в долгосрочной перспективе”, - написал в своих показаниях генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман. Ясно, что @, $ одновременно рассудимые представления групп авс тогда и только тогда, когда соответствующие величины @, одновременно измеримы. | ||
| 0 +0−0 | Bekmurat Mukhamedzhanov | 10:09:19 11/04/2019 |
Они торгуют при любой погоде и по этому Лоренц весьма глубоко ошибался в том, можно ли сравнить Эль-Ниньо с дочерними спекулянтами с Уолл-Стрит. Генеральный директор обсуждает спин-офф от DowDuPont Нью-Йорк (CNN Business) аналитик JPMorgan, который предсказал падение General Electric, предупреждает о больших неприятностях для легендарного американского конгломерата спекулянтов рынка, после данных которых были искажены деятельность ЦБ C. Stephen Tusa Jr. понизил GE (GE) до" нижнего веса " в понедельник и предсказал, что акции почти сократятся вдвое до 5 долларов к концу года. Этому фактору риска есть вполне точное алгебраическое уточнение о том, что величина риска от активов плохого содержания для США, равна соответствующему рассматриваемому свойству, и, равна @ = Д(91), где (1 при У | ||
| 0 +0−0 | Нет Ничего | 09:59:56 11/04/2019 |
Американцы ввергли хохлов в нищету, а сами делишки с РФ обтяпывают) | ||
| 0 +0−0 | Топот Котов | 09:49:52 11/04/2019 |
Деньги не пахнут... | ||
| -1 +0−0 | ivanin ivan | 12:32:16 11/04/2019 | ||||||
| ||||||||
А зачем у свиней отобрал, своих нету что-ли? | ||||||||
| -1 +0−0 | ivanin ivan | 12:30:24 11/04/2019 | ||||||
| ||||||||
А когда тебе на улице башку проломят, тебе будет легче от того, что в Америке кому то тоже проломили? | ||||||||
| -1 +0−0 | Либералов нет | 12:00:33 11/04/2019 |
"преступники, клептократы и союзники Путина" - хорошее определение. | ||
| -1 +0−0 | Призрак Либерализма | 11:28:43 11/04/2019 |
Токсичность рубля возрастает. | ||
| -1 +0−0 | M A | 11:18:57 11/04/2019 |
а что тут такого? вон у 95 % чиновников есть вилы и счета за бугром | ||
| -1 +0−0 | алексей ладога | 11:13:09 11/04/2019 |
Русские деньги чудесные С банками ,с Вовою,с песнею Как они быстро летят! Их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда Русские деньги. | ||
| -1 +0−0 | slavick 1985 | 10:56:14 11/04/2019 | ||||||
| ||||||||
Кто "мы"? Ты и твоя мамаша пенсионерка? | ||||||||
| -1 +0−0 | Anatholy Nikolaev | 10:55:42 11/04/2019 | ||||||
| ||||||||
Кто вы? Совковата? Так вы даже друг для друга лютые враги: такого концентрата ненависти ко всему и всем ещё поискать. Ваше время ушло - продолжайте ненавидеть в подушку. | ||||||||