Почти 4,2 тысячи компаний, принадлежащих гражданам России, обнаружено Росфинмониторингом в результате анализа материалов «панамского досье», сообщает РБК со ссылкой на начальника управления ведомства по противодействию отмыванию доходов Виталия Андреева. Самым популярным офшором у россиян оказались Британские Виргинские острова.
«Службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ, например, всем известного расследования журналистов — "панамского досье"», — отметил Андреев.
По его словам, многие компании из этого списка контролируются «губернаторским, депутатским и министерским корпусом». Вместе они совершали финансовые операции на сумму около пяти миллиардов рублей. Более 50 процентов компаний зарегистрированы на Британских Виргинских островах. За ними по популярности следуют Панама и Багамские острова. Все изученные материалы переданы в правоохранительные органы.
Граждане США контролируют три тысячи предприятий из «панамского досье», Украины — 470 компаний, отметил представитель Росфинмониторинга.
«Панамское досье» было опубликовано весной 2016 года международной группой журналистов-исследователей, которые изучили материалы юридической фирмы Mossack Fonseca. Она занималась регистрацией иностранных компаний в Панаме. Выложенные в открытый доступ материалы стали поводом для расследований и отставок высокопоставленных чиновников в нескольких странах.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
0 +0−0 | Stupid Goblin | 17:07:52 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
Ты туповат: речь не об угнетенных папуасах, а о свержении правителя, неугодного госдепу. |
0 +0−0 | Бегущая по волнам Азовского моря в Рай | 17:06:24 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
А ты каких будешь? |
0 +0−0 | Fedor Zainc | 17:03:58 10/12/2018 |
Набежало "татар с Урала,башкир из Сибири,дочерей офицеров " и прочей мpази с Украины |
0 +0−0 | Бегущая по волнам Азовского моря в Рай | 17:00:29 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
Отличная новость...надо посадить охранника Путина |
0 +0−0 | Gromozeka Zhelezyakin | 16:56:50 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
Старая песня, иди работай приноси пользу, а не коменты за бабло пиши. |
0 +0−0 | Сергей Черных | 16:56:39 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
Работает наверное, в Москве ещё рабочий день не закончился |
0 +0−0 | А. Н. | 16:56:20 10/12/2018 |
Комментарий удалён. | ||
Надо скинуться ему смсками на бутерброд с маслом... |
0 +0−0 | Бегущая по волнам Азовского моря в Рай | 16:56:13 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
А ещё про Южный Судан...тоже актуальная для всех тема |
0 +0−0 | Виктор Егорыч | 16:55:59 10/12/2018 |
Комментарий удалён. | ||
Он сам хохол. Все хохлосрачи устраивают здесь хохлы между собой - хохлы прозападные и хохлы запутинские. |
0 +0−0 | Ivan Konstantinov | 16:55:35 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
С каких щей я буду помогать тебе,селянин?У меня есть кому. |
0 +0−0 | Gromozeka Zhelezyakin | 16:54:40 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
Если тебе так волнуют проблемы Украины иди да помогай им, в России своих проблем хватает, и хватит спамить. |
0 +0−0 | Fedor Zainc | 16:54:30 10/12/2018 |
Комментарий удалён. | ||
Ты только заголовок прочитал ущербный? В статье прямо про хохлов написано )) |
0 +0−0 | Ivan Konstantinov | 16:54:02 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
Ты с Гондураса?Если да,то буду писать. |
0 +0−0 | Бегущая по волнам Азовского моря в Рай | 16:53:22 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
А что там в Гондурасе? Пиши, нам интересно |
0 +0−0 | Fedor Zainc | 16:53:08 10/12/2018 |
Комментарий удалён. | ||
Читай статью кремлебот там и про хохлов то же написано |
0 +0−0 | Иван Абрамов | 16:52:06 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
Падший. |
0 +0−0 | Шаден Фройде | 16:51:33 10/12/2018 |
Эти виолончели.... Благородный инструмент. |
0 +0−0 | Ivan Konstantinov | 16:51:23 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
И что с этого? |
0 +0−0 | Ivan Konstantinov | 16:50:44 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
А зачем мне это видеть? |
0 +0−0 | Бегущая по волнам Азовского моря в Рай | 16:50:05 10/12/2018 |
Комментарий удалён. | ||
Где ты видел слово Порошенко в статье? |