Почти 4,2 тысячи компаний, принадлежащих гражданам России, обнаружено Росфинмониторингом в результате анализа материалов «панамского досье», сообщает РБК со ссылкой на начальника управления ведомства по противодействию отмыванию доходов Виталия Андреева. Самым популярным офшором у россиян оказались Британские Виргинские острова.
«Службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ, например, всем известного расследования журналистов — "панамского досье"», — отметил Андреев.
По его словам, многие компании из этого списка контролируются «губернаторским, депутатским и министерским корпусом». Вместе они совершали финансовые операции на сумму около пяти миллиардов рублей. Более 50 процентов компаний зарегистрированы на Британских Виргинских островах. За ними по популярности следуют Панама и Багамские острова. Все изученные материалы переданы в правоохранительные органы.
Граждане США контролируют три тысячи предприятий из «панамского досье», Украины — 470 компаний, отметил представитель Росфинмониторинга.
«Панамское досье» было опубликовано весной 2016 года международной группой журналистов-исследователей, которые изучили материалы юридической фирмы Mossack Fonseca. Она занималась регистрацией иностранных компаний в Панаме. Выложенные в открытый доступ материалы стали поводом для расследований и отставок высокопоставленных чиновников в нескольких странах.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
1 +0−0 | Злата Булочная | 16:32:55 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
скажи ещё Воронеж |
1 +0−0 | Гаэтано Доницетти | 16:28:26 10/12/2018 |
Надеюсь Запад начнет арестовывать их счета и они от переживаний все передохнут. |
1 +0−0 | А. Н. | 16:26:55 10/12/2018 |
Заберут американцы то, что четверть века в России воровали и переводили в западные активы вовкины друзья олигархи. А так вам и надо, олухи. |
1 +0−0 | поживЁм-увидим | 16:26:02 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
То есть по вашему, если новости нет то и факта нет? И провоцируют не обнаглевшие и ожиревшие чинуши, а тот кто об этом сообщает? Странная у вас логика, мягко говоря. |
0 +0−0 | Vik Ganz | 10:51:11 11/12/2018 |
"Именно поэтому президент Путин поддержал Закон РФ, запрещающий госслужащим иметь подобные активы за рубежом. Нам не по пути с теми, кто делает благополучие своё и своих семей за рубежом " ! |
0 +0−0 | Vik Ganz | 10:19:51 11/12/2018 | ||||||
| ||||||||
Лучше бы помер ! Или лучше исдох, применимо больше. Не считаешься с поддержкой населения России. А она до сих пор больше 60%. Ни у Трампа, ни у Мэй, ни у Меркель нет такой поддержки. А у Порошенко 8% вообще. Завидно ? |
0 +0−0 | Маргарита Жмаева | 06:41:03 11/12/2018 |
Да здравствуют французские пролетарии |
0 +0−0 | ирина Лёча | 23:46:24 10/12/2018 |
а на кладбище все спокойненько |
0 +0−0 | Андрей Из Москвы | 17:51:03 10/12/2018 |
А как же миллиарды долларов известного виолончелиста? Тоже там? |
0 +0−0 | неунылый писака | 17:20:47 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
питушок кукарекай на другой ветке а ! смени нашест . |
0 +0−0 | Бегущая по волнам Азовского моря в Рай | 17:20:39 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
Ну теперь заживём... |
0 +0−0 | Fedor Zainc | 17:20:27 10/12/2018 |
Самозванец Филарет заявил, что накануне «объединительного собора» возникли вопросы, в которых он не согласен с Константинополем. Шта??? Томаса не будет??? Он с дуба рухнул??? |
0 +0−0 | Бегущая по волнам Азовского моря в Рай | 17:17:29 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
Адаптировано под форум) |
0 +0−0 | неунылый писака | 17:17:04 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
я подержал перенос твоего драного ачка в барак с голодными хатемансийским и зеками . Уже вижу тя привязанным к шконке в окружение трёх матерых уголовников . |
0 +0−0 | Fedor Zainc | 17:16:10 10/12/2018 |
Путин поддержал перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. |
0 +0−0 | Stupid Goblin | 17:14:48 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
И.Иртеньев "Разговор с товарищем Путиным" |
0 +0−0 | Fedor Zainc | 17:14:11 10/12/2018 |
Интерпол по запросу России объявил в розыск сообщника Павла Гриба, которого в РФ обвиняют в подготовке теракта в Сочи - 20-летнего гражданина Украины Стефана Капиноса. Согласно информации в личном аккаунте Капиноса в "ВКонтакте", на данный момент он учится в Школе дизайна в Берне (Швейцария). Кажется, учеба будет прервана. |
0 +0−0 | Бегущая по волнам Азовского моря в Рай | 17:13:01 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
Браво! |
0 +0−0 | Fedor Zainc | 17:10:30 10/12/2018 | ||||||
| ||||||||
Какого народа и от чего внимание отвлекают,горячий воронежский парень с хохолком? |
0 +0−0 | Stupid Goblin | 17:10:16 10/12/2018 |
Достала вороватая власть: Владимир Владимирыч, как Золушке с бала, Когти рвать вам пришла пора, Б о т е к с бессилен – ваше хлебало Заколебало электорат. Товарищ Путин, прошу вас слезно – Пока работают тормоза… Товарищ Путин, пока не поздно…» Я прорыдал и открыл глаза. …Ночь за окном, черный воздух мутен, Милая Русь по горло в г о в н е. Из телевизора пялится Путин… Бльяддь, лучше помер бы я во сне! |