Президент России Владимир Путин утвердил концепцию борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов. Документ опубликован на сайте Кремля.
Концепция прописывает два глобальных направления работы. Первое предполагает усиление работы с иностранными государствами, в том числе в формате Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В приоритете — партнерство со странами БРИКС. Также особое внимание Росфинмониторинга будет уделено финансовым рискам в рамках Евразийского экономического союза.
Российское законодательство в этой области планируется привести в соответствие со стандартами ФАТФ.
Другое направление концепции предполагает совершенствование системы борьбы с нелегальными доходами внутри страны. В частности, в России будут улучшены механизмы конфискации и блокировки незаконных активов. Уголовные дела, связанные с отмыванием денег, финансированием террористов и коррупцией, будут вести следователи, суды и прокуроры особой специализации. Планируется также развивать систему государственных органов, контролирующих финансовые организации.
От финансовых компаний потребуют обеспечения применения риск-ориентированного подхода в деятельности организаций, самостоятельной оценки рисков и прозрачности финансовых операций. Еще одно положение касается лиц с непогашенной судимостью — им законодательно запретят становиться бенефициарами компаний, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.
Контроль за выполнением концепции возложен на Росфинмониторинг, который будет обязан ежегодно отчитываться президенту.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
1 +0−0 | Александр Маркин | 20:37:27 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Ну да. С колен и рачком-с... |
1 +0−0 | Александр Маркин | 20:34:38 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Для начала введут контрсанкции и разбомбят Воронеж. А уж апосля!.. |
1 +0−0 | Александр Маркин | 20:33:31 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Ну да, он слишком часто АГОНИРУЕТ. |
1 +0−0 | new iMac27user new iMac27user | 18:55:41 02/06/2018 |
Оруэл смеется |
1 +0−0 | Александр Голубев | 15:07:00 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Не снова, а по прежнему! |
1 +0−0 | Сами мы не местные | 14:06:30 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Воля рашкинского бессловесного быдла? Гы гы гы! |
1 +0−0 | Dbrnjh Dbrnjh | 13:57:46 02/06/2018 |
Обычно когда крыса начинает "бороться" с обогащениями своей свиты список Форбс ворья из рашки начинает расти |
1 +0−0 | Николай Кузнецов | 13:55:41 02/06/2018 |
То есть ..все кому надо и допущен был уже натырили ,что не знают сколько и теперь будут отсекать конкурентов жадных ,голодных и злых... То есть ЭЛИТА сформировалась и больше нам не надо...Всем остальным ....ЗАКОН. |
1 +0−0 | Валера Адерихо | 13:50:32 02/06/2018 |
Комментарий удалён. | ||
А что все "домики для уточек" и т.п. "благотворительность" уже ликвидировали? Или для своих "порядочных" у ВВП как всегда особый, сверхсекретный план "борьбы" с их "непонятными доходами". Это кстати фраза самого Медведева, "непонятные доходы", когда он Путину кресло держал на время. |
1 +0−0 | Ватный Бук | 13:50:05 02/06/2018 |
План борьбы с собственным обогащением? |
1 +0−0 | Васисуалий Лоханкин | 13:44:58 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Эти метания и рефлексирования напоминают совок на пороге развала. Да и других аналогий масса. |
1 +0−0 | 1234567 1234567 | 13:42:36 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Вы оптимист) Больше похоже на опричнину |
1 +0−0 | Михаил Сидоров | 13:34:54 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Тройки введут? Только тотальные чистки и расстрелы спасут партию! |
1 +0−0 | Aleks 35 | 13:26:00 02/06/2018 |
Комментарий удалён. | ||
У тебя просто с юмором проблемы-) |
1 +0−0 | Руслан | 13:25:42 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Жизнь обогатится статьей) |
1 +0−0 | Aleks 35 | 13:24:42 02/06/2018 |
Улучшить, углубить и усилить. Ничего не понятно, но думаю, что электорат должен быть счастлив. |
1 +0−0 | Владимир Ситников | 13:16:30 02/06/2018 |
Комментарий удалён. | ||
Так из страны в планах Путина создать лагер Гулаг. Вон, уже детские сады колючкой обносят, приучают детей к лагерной жизни. |
1 +0−0 | Александр Александров | 13:14:57 02/06/2018 |
“Не верю, ну не верю, Паниковский не обязан всему верить”... |
1 +0−0 | Николай Болотников | 12:56:02 02/06/2018 |
Что они ни делают, не идут дела, Видно в понедельник их мама родила |
1 +0−0 | Сорри Бабушка | 12:54:00 02/06/2018 |
Ещё шесть лет бла, бла, бла... |