Президент России Владимир Путин утвердил концепцию борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов. Документ опубликован на сайте Кремля.
Концепция прописывает два глобальных направления работы. Первое предполагает усиление работы с иностранными государствами, в том числе в формате Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В приоритете — партнерство со странами БРИКС. Также особое внимание Росфинмониторинга будет уделено финансовым рискам в рамках Евразийского экономического союза.
Российское законодательство в этой области планируется привести в соответствие со стандартами ФАТФ.
Другое направление концепции предполагает совершенствование системы борьбы с нелегальными доходами внутри страны. В частности, в России будут улучшены механизмы конфискации и блокировки незаконных активов. Уголовные дела, связанные с отмыванием денег, финансированием террористов и коррупцией, будут вести следователи, суды и прокуроры особой специализации. Планируется также развивать систему государственных органов, контролирующих финансовые организации.
От финансовых компаний потребуют обеспечения применения риск-ориентированного подхода в деятельности организаций, самостоятельной оценки рисков и прозрачности финансовых операций. Еще одно положение касается лиц с непогашенной судимостью — им законодательно запретят становиться бенефициарами компаний, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.
Контроль за выполнением концепции возложен на Росфинмониторинг, который будет обязан ежегодно отчитываться президенту.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
2 +0−0 | Дед и репка | 12:23:56 02/06/2018 |
Неужели с колен? |
2 +0−0 | Товарищ на Шаббат | 12:14:28 02/06/2018 |
Красноармейцы преступным путём получили государство. Путин преступным путём получил Газпром. Давайте всей Россией воевать против Путина и красноармейцев ! Необоходимо народом отобрать всё у Путина и поделить всё отобранное для народа! |
2 +0−0 | Сергей Сергеев | 12:14:13 02/06/2018 |
Несчастный ролдужка, мне его жалко... с двумя виолончелями расстаться придётся... |
2 +0−0 | Джим Джимович | 12:02:37 02/06/2018 |
Во как новый путин взялся за старого... |
2 +0−0 | владимир черепанов | 11:54:26 02/06/2018 |
а он на свинью похож украинскую |
2 +0−0 | Рас Xon | 11:46:33 02/06/2018 |
ворюга и преступник путин пытается пеариться на своем же воровстве!! перед ватопитриотами!)))) |
2 +0−0 | Veaceslav Cartera | 11:45:48 02/06/2018 |
пчёлы утвердили план борьбы с мёдом... |
2 +0−0 | Лиза Столыпина | 11:37:31 02/06/2018 |
ВВП захотел просто монополизировать эту нишу, выбив остальных конкурентов |
2 +0−0 | Сергей Смирнов | 11:36:41 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Банда питерских уголовников приватизировала страну. Это было сделать легко, потому-что Россия никогда по факту страной не являлась, всегда была собственностью небольшой банды родственников-уголовников управлявших ею. |
2 +0−0 | Андрей Шишкин | 11:35:10 02/06/2018 |
Валотька-борец с коррупцией......ШУТКА ГОДА,,,,, |
2 +0−0 | Сергей Смирнов | 11:34:00 02/06/2018 |
Мафиозное государство урко-чекистов требует для себя исключительной монополии на финансирование терроризма и легализацию преступных доходов :) |
2 +0−0 | Мясом Наружу | 11:33:26 02/06/2018 |
Банковская система сдохла. Володька решил ее труп ещё и расчленить. Оk. |
2 +0−0 | Rabbit Red | 11:29:56 02/06/2018 |
Как это... Змея кусает свой собственный хвост или пчелы против меда:))) |
2 +0−0 | Андрей Чертихин | 11:29:33 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Заблокируют его счета и потребуют предоставить инфу о происхождении средств на них. :) |
2 +0−0 | Doctor Benway | 11:25:47 02/06/2018 |
что ролдугина посадят? |
2 +0−0 | Iurii Logvyn | 11:21:37 02/06/2018 |
не зря фото Пуйла под заглавие поставили) |
2 +0−0 | Denis Kirin | 11:12:19 02/06/2018 |
Это сигнал тем кто идет не в ногу... |
1 +0−0 | Угрюм-река | 22:53:38 02/06/2018 |
Воры самих себя ловят. |
1 +0−0 | Icabod Crane | 21:26:56 02/06/2018 |
пчелы против мёда |
1 +0−0 | Алексей Соколов | 21:24:46 02/06/2018 |
А друзья со скрипками как будут проходить - типа все нажито непосильным .. трудом .. ????? |