Почти 740 миллионов долларов прошли через 17 ведущих банков Великобритании, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, в рамках международной схемы по отмыванию денег из России. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает британская газета The Guardian.
По данным издания, в 2010-2014 годах из России выведено почти 20 миллиардов долларов, однако реальная сумма может достигать и 80 миллиардов. Операцию называют «Всемирной прачечной» (The Global Laundromat) и, по данным газеты, в ней замешаны не менее 500 человек. В рамках нее деньги сначала переводились из России в банки Молдавии и Латвии, а затем — в Великобританию и США.
Следователи интересуются, почему британские банки не остановили сомнительные платежи. Они считают, что «деньги, очевидно, были украдены или имеют иное криминальное происхождение».
В феврале газета «Коммерсантъ» сообщила о появлении в России «защищенной со всех сторон законом» схеме отмывания денег, ключевым звеном которой является Федеральная служба судебных приставов. Как отмечало издание, новый прием мошенников — модификация уже известной молдавской схемы отмывания с помощью судебных решений, которая использовалась в 2010-2013 годах.
В июле 2016 года бывший сотрудник антикоррупционного ведомства Молдавии рассказал, что через коммерческие банки республики были отмыты более 23 миллиардов долларов российского происхождения.
По данным ЦБ, чистый отток капитала из России в прошлом году упал почти в четыре раза и составил 15,4 миллиарда долларов.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
-1 +0−0 | Етитьтвоюмать Профессор | 11:55:43 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
Если член коротковат, это Путин виноват. Да, какло?))) |
-1 +0−0 | Сутра Пьян | 11:54:55 21/03/2017 |
Опять эти журналисты не в своё дело залезли-ну втихаря перевели,ну купили там замок с виноградниками,самое главное что происходит это с молчаливого согласия лектората |
-1 +0−0 | Игорь 77RUS | 11:52:57 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
Ага,в Кремль из прокуратуры звонят:"ВладимВладимыч,тут на вас заяву принесли.Что делать-то???", "Как что,конечно расследовать и посадить этого жалобщика!" |
-1 +0−0 | Борис Руденко | 11:51:01 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
Не надо путать туалеты предприятий и учреждений с общественными туалетами на городских улицах. И, вообще-то я имел в виду Москву. Просто оговорился. |
-1 +0−0 | Етитьтвоюмать Профессор | 11:48:39 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
Сразу видно, какел.) |
-2 +0−0 | Russkiy Nemez | 11:42:46 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
врать нехорошо. даже руденкам. и просто предургам - тоже... |
-3 +0−0 | Александр К.А.Н.ПТРЗ | 14:08:53 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
ты то ..уно моменто..чё делаешь на русском сайте? |
-4 +0−0 | Александр К.А.Н.ПТРЗ | 14:15:01 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
про всех не говори...ты в тюряге всю жизнь просидел и пенсия соответственная |
-6 +0−0 | Russkiy Nemez | 11:43:27 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
хохлодаешь? ты не скоро заживёшь. скорее сдохнешь... |
-9 +0−0 | IF FI | 11:35:44 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
Сам небось воруешь туалетную бумагу в общественном туалете, а всё Путин тебе не угодил. |