Почти 740 миллионов долларов прошли через 17 ведущих банков Великобритании, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, в рамках международной схемы по отмыванию денег из России. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает британская газета The Guardian.
По данным издания, в 2010-2014 годах из России выведено почти 20 миллиардов долларов, однако реальная сумма может достигать и 80 миллиардов. Операцию называют «Всемирной прачечной» (The Global Laundromat) и, по данным газеты, в ней замешаны не менее 500 человек. В рамках нее деньги сначала переводились из России в банки Молдавии и Латвии, а затем — в Великобританию и США.
Следователи интересуются, почему британские банки не остановили сомнительные платежи. Они считают, что «деньги, очевидно, были украдены или имеют иное криминальное происхождение».
В феврале газета «Коммерсантъ» сообщила о появлении в России «защищенной со всех сторон законом» схеме отмывания денег, ключевым звеном которой является Федеральная служба судебных приставов. Как отмечало издание, новый прием мошенников — модификация уже известной молдавской схемы отмывания с помощью судебных решений, которая использовалась в 2010-2013 годах.
В июле 2016 года бывший сотрудник антикоррупционного ведомства Молдавии рассказал, что через коммерческие банки республики были отмыты более 23 миллиардов долларов российского происхождения.
По данным ЦБ, чистый отток капитала из России в прошлом году упал почти в четыре раза и составил 15,4 миллиарда долларов.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
0 +0−0 | Прямой Эффект | 17:16:51 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
А, видимо в США все СМИ пропагандировали за Трампа! Чьорт, не заметил. |
0 +0−0 | галина павлова | 16:56:39 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
но конечно наверное знает об этом |
0 +0−0 | галина павлова | 16:54:15 21/03/2017 |
да ужасно что творится почему путин не может навести порядок в своей стране за что изо дня вденьмоют кости украине надоело перейдите на россию наведите порядок пенсионеры скоро здохнут от такой дешовой еды какую продают для бедных |
0 +0−0 | Bloody FBI | 16:51:11 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
А в США есть оппозиционные СМИ?)) Ты видимо выборы пропустил да?)) лицемерное ты существо |
0 +0−0 | №-2737397 | 16:34:35 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
А кто будет создавать эти условия? Несменяемые и неподсудные чайки? |
0 +0−0 | Виктор Степаноа | 16:32:01 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
Знаю только одного- дзюбу, после лечения, дай бог,возвращается к нам, в СПАРТАК!!!! |
0 +0−0 | Виктор Степаноа | 16:29:58 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
Чаво держаться, 2024 год уже скоро. |
0 +0−0 | №-2737397 | 16:28:54 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
А как же надзорная деятельность Центробанка? Или работают на себя любимых,потом смоются за кардон! |
0 +0−0 | Виктор Степаноа | 16:28:36 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
В Москве пенсии аграмадные, на коньяк нам хватает. С лимончиком. |
0 +0−0 | Александр Самойлов | 16:27:05 21/03/2017 |
Безнаказанноть порождает беспредел власти. |
0 +0−0 | Виктор Степаноа | 16:26:50 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
Согласен. 19.8.17 |
0 +0−0 | Виктор Степаноа | 16:26:11 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
Не, в Москве все по честному!!! |
0 +0−0 | Виктор Степаноа | 16:25:18 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
А пензию на штоке тебе плотют? |
0 +0−0 | Виктор Степаноа | 16:24:21 21/03/2017 |
Оно выводы- ракеты!? |
0 +0−0 | Vasiliy Titov | 15:59:49 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
путин рулит. |
0 +0−0 | Vasiliy Titov | 15:50:24 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
не только собственность но и ресурсы России |
0 +0−0 | Vasiliy Titov | 15:48:25 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
там не только зарплата. |
0 +0−0 | николай иванов | 15:47:40 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
уж так беспокоятся что бизнес кашмарят, а тут какая то гардиан на всю Европу новость разнесла, но ни разу не сказал бизнесу остановитесь хватит кошмарить народ, да и премьеру с блоком тоже самое можно сказать хватит пополнять казну уже налогами за счёт народа и кошмарить народ, в СССР было 2 налога подоходный и бездетность и хватало нормально жить 250млн, а сейчас их столько что всё и вспомнишь и народу вдвое меньше и бедноту и безработицу развели, животные с рогами |
0 +0−0 | Vasiliy Titov | 15:47:25 21/03/2017 | ||||||
| ||||||||
путин рулит. |
0 +0−0 | Vasiliy Titov | 15:45:54 21/03/2017 |
на фоне скандалов о коррупции . через вражеские банки.и не боятся простые российские олигархи |