„ | Правильно сделали, что открыли подпольный банк, не мишустину и путину с грефом же карманы набивать. | “ |
Жительницы Санкт-Петербурга открыли подпольный банк и в течение нескольких лет обналичили через него полмиллиарда рублей. Сейчас каждой участнице «бизнеса» грозит до семи лет тюрьмы, сообщает «Комсомольская правда».
Всего по делу о подпольном банке проходят восемь человек. Во главе организации была 51-летняя жительница северной столицы, остальные участницы дела — женщины в возрасте от 40 до 58 лет, преимущественно домохозяйки. В преступной схеме также был задействован один мужчина, родственник «сотрудницы».
Как рассказали в МВД, организация существовала на протяжении четырех лет. Клиентами «банкиров» успели побывать как частные, так и юридические лица. Всего для отмывания денег женщины использовали 16 фирм, среди которых были лишь номинально существующие ИП.
За свои махинации преступницы брали комиссию не менее семи процентов. За четыре года они заработали порядка 33,5 миллиона рублей.
В ходе обыска в квартирах подозреваемых у них обнаружили тетради с отчетностью, печати фиктивных фирм, а также электронные ключи управления счетами. На всех участников схемы было заведено дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Ранее сообщалось, что московский бизнесмен сбил на пешеходном переходе россиянина, который представился ему майором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Мужчина вымогал у предпринимателя миллион рублей за случившийся инцидент.
Вера Павлова
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
9 +0−0 | slimoffst | 05:14:08 05/05/2021 |
Правильно сделали, что открыли подпольный банк, не мишустину и путину с грефом же карманы набивать. |
4 +0−0 | Родион Бархударов | 07:01:17 05/05/2021 |
Они были бы РАДЫ ВСЁ сделать официально. Только КТО им ПОЗВОЛИТ столько зарабатывать и легально регистрировать банк в стране где правят бал силовики? Если бы страна была правовая, а не силовая - ОНА ПРОЦВЕТАЛА бы. |
4 +0−0 | Кот Бегемот | 04:40:10 05/05/2021 |
А что тут такого? Медвед же говорил: идите в бизнес. |
1 +0−0 | Olga Steinle | 09:24:08 05/05/2021 | ||||||
| ||||||||
Горазд же нагюш брат на аферы.Жалко,что не могут вовремя остановиться.Неудачка. |
1 +0−0 | Иван Человеков | 06:25:21 05/05/2021 |
Ну и масштаб :))) За 4 года на восьмерых 33,5 ляма - это по 90к в месяц |
1 +0−0 | Евгений К. | 04:50:07 05/05/2021 |
На фоне настоящих путинских полковников из наших "правоохранительных органов" это копейки. За что семь лет? Черкалину меньше дадут. |
1 +0−0 | Топот Котов | 04:43:24 05/05/2021 |
Надо было уже через год-два кидать всех клиентов, да сваливать с миллионами |
0 +0−0 | Анна Милючихина | 16:22:01 05/05/2021 |
За 4 года на 8 человек по 87,5 тыс руб в месяц на сестру... Как-то они плохо работали, без огонька... |
0 +0−0 | Fre Fe | 13:12:05 05/05/2021 |
У ип налог 6% и 1 % в фонды, в ноль работали |
0 +0−0 | Rus Gambit | 11:59:12 05/05/2021 |
Молодцы, деньги надо было хорошо спрятать, судье дать, прокурору, начальнику зоны, отрядному, и скоро домой! |
0 +0−0 | Наталья Миронова | 10:37:50 05/05/2021 |
Не всё же власти воровать, молодцы тетки |
0 +0−0 | Александр Суворов | 09:34:30 05/05/2021 | ||||||
| ||||||||
От себя не убежишь, найти кого-то, проблем нету! |
0 +0−0 | Olga Steinle | 09:25:17 05/05/2021 | ||||||
| ||||||||
Никто не будет деньги приносить,если все откроют. |
0 +0−0 | Иван Иванов | 07:24:22 05/05/2021 |
Все открывайте фирмы по обналу , зарабатывайте . Всех не посадят . |
0 +0−0 | ГРИША ã | 05:53:21 05/05/2021 | ||||||
| ||||||||
это тебе так кажется что земля большая .на самом деле она маленькая и круглая |