„ | Никто не верит в путиномику? | “ |
Россияне в пандемию бросились обналичивать деньги через незаконные схемы с использованием исполнительных документов. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора департамента финмониторинга Банка России Илью Ясинского.
По данным регулятора, в январе-сентябре 2020 года объем незаконного обналичивания денег с помощью исполнительных документов вырос почти в два раза. К таким документам относятся листы, которые выдают по итогам судебных разбирательств, исполнительные подписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам (КТС). Если кредитное учреждение получает требование от клиента провести операцию по исполнительному документу, оно обязано его выполнить под угрозой штрафа.
Для того чтобы исправить ситуацию, необходимо изменить законодательство, сказал Ясинский. По его словам, Банк России хочет внести в свое положение о требованиях по противодействию отмыванию денег (положение 375-П) пункт, согласно которому кредитные учреждения смогут сообщать о сомнительных операциях в Росфинмониторинг, даже если по закону не могут отказаться от проведения такой операции.
Регулятор, например, намерен включить в положение 375-П (о требованиях по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма) новые признаки сомнительных операций, которые касаются использования исполнительных документов. Банки, не имея возможности отказать в проведении таких операций, смогут сообщить об их сомнительности в Росфинмониторинг, пояснил Ясинский.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
6 +0−0 | Алексей Дмитриев | 16:08:16 05/11/2020 |
Никто не верит в путиномику? |
5 +0−0 | Vlad Makshev | 16:22:10 05/11/2020 |
совсем офигели. деньги свои снимают. |
4 +0−0 | Алексей Дмитриев | 16:10:18 05/11/2020 |
Комментарий удалён. | ||
Незнайка в солнечном Он же Толик Гном Пылюлькин JJ Полиграф Покрышкин Коля Иванов |
3 +0−0 | new iMac27user new iMac27user | 16:28:02 05/11/2020 | ||||||
| ||||||||
какая уголовка дебил? снять свои деньги уголовкой стало? |
3 +0−0 | takeoake | 16:16:57 05/11/2020 |
Последние конституционные и федеральные права граждан незаконно и окончательно попраны. Право на частную жизнь, презумпцию невиновности, на свободу слова, на собственность, на свободу передвижения, на свободу выбора, на банковскую тайну, на свободное распоряжение собственным имуществом, капиталами и деньгами итд итп. |
2 +0−0 | Salvador Vdali | 16:25:13 05/11/2020 | ||||||
| ||||||||
С каких пор судебное требование стало воровством? |
1 +0−0 | Адмирал Бенсон | 18:41:29 05/11/2020 |
Кто бросился? Я бросился? |
1 +0−0 | Crusader monk | 17:34:51 05/11/2020 |
Нам очень не хватает очередных реактивных, репрессивных мер, очень |
1 +0−0 | Mark Scheider | 16:36:48 05/11/2020 | ||||||
| ||||||||
Свои снимай, сколько угодно. Речь именно об обнале больших сумм, мягко говоря, не совсем честно полученных. |
1 +0−0 | new iMac27user new iMac27user | 16:29:44 05/11/2020 |
Комментарий удалён. | ||
12 тыс в меяц |
1 +0−0 | Sergey Stolbov | 16:27:30 05/11/2020 |
тут схема простая- кто первый проснуля,того и валенки |
1 +0−0 | new iMac27user new iMac27user | 16:27:14 05/11/2020 | ||||||
| ||||||||
ваша правда |
1 +0−0 | takeoake | 16:26:47 05/11/2020 |
Последние конституционные и федеральные права граждан незаконно и окончательно попраны. Право на частную жизнь, презумпцию невиновности, на свободу слова, на собственность, на свободу передвижения, на свободу выбора, на банковскую тайну, на свободное распоряжение собственным имуществом, капиталами и деньгами итд итп. |
1 +0−0 | Sergey Stolbov | 16:26:13 05/11/2020 | ||||||
| ||||||||
те,кто следит за нарушением законов,очень неплохо с этого имеют- не мешай следить |
1 +0−0 | Алексей Дмитриев | 16:10:31 05/11/2020 | ||||||
| ||||||||
Хи. |
0 +0−0 | Валерий Васильков | 11:05:25 06/11/2020 |
Я пока смотрю в окно на вход в банк и до сих пор не видел, что б кто-то голопом бежал в банк и обратно |
0 +0−0 | Дмитрий Б. | 20:36:58 05/11/2020 | ||||||
| ||||||||
нехай крадуть, іншому з дитинства не навчені |
0 +0−0 | Дмитрий Б. | 19:37:10 05/11/2020 | ||||||
| ||||||||
Прокурор разберётся... |
0 +0−0 | Адмирал Бенсон | 18:44:47 05/11/2020 | ||||||
| ||||||||
Представленная схема физическому лицу не нужна, вклады и так обязаны выдавать в любом запрошенном виде. Это мелкие коммерсы делают, ибо крупным оно тоже не надо. |
0 +0−0 | Рамазан Ибргимов | 17:02:40 05/11/2020 | ||||||
| ||||||||
И тратить тоже |