Россиянин Александр Спицын на этой неделе задержан по прибытии в США, он обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Согласно обвинительному заключению, Спицын вместе с предполагаемыми сообщниками Игорем Жирновым и Григорием Баскаковым создали преступную схему по найму американцев на фиктивную работу на дому. Пострадавшие обналичивали присылаемые им чеки, а деньги отправляли по почте подозреваемым, которые представлялись сотрудниками компании-нанимателя. Впоследствии выяснялось, что чеки фальшивые, и банки требовали от пострадавших вернуть деньги.
ФБР обнаружило и арестовало ряд счетов на имя Спицына в американских банках. По версии правоохранителей, через них были отмыты не менее 700 тысяч долларов. Денежные средства вывозились за границу небольшими суммами, чтобы избежать проверки.
Из документов суда следует, что Спицын был задержан по прибытии в США 21 августа. Баскаков был арестован в августе после получения им в мае восьми посылок с деньгами от агента ФБР, изображавшего жертву мошенников. На Жирнова был выдан ордер на арест, однако из документов неясно, был ли он арестован.
В марте Комиссия по ценным бумагам США предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову, который проживает в штате Флорида. Как утверждается, Сотников якобы продавал фальшивые ценные бумаги инвесторам в США. Комиссия оценивает ущерб в размере не менее 26 миллионов долларов.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
0 +0−0 | Веселин Мазгалов | 09:12:58 28/08/2020 | ||||||
| ||||||||
Ты там работаешь? |
0 +0−0 | Яша Кальвазон | 09:11:07 28/08/2020 |
Комментарий удалён. | ||
Именно поэтому ты безработный? |
0 +0−0 | Vlad Petrov | 09:10:46 28/08/2020 | ||||||
| ||||||||
Я не застал те времена, а сцаный матрас живет вперде, матрас мигранты до того зомбированы что тужатся найти недостатки в свободном переводе денег между физлицами в рф онлайн, для этих зомби это космос |
0 +0−0 | Maxin Rоgov | 09:09:33 28/08/2020 | ||||||
| ||||||||
Был в 16 году в Вегасе. |
0 +0−0 | Самуил Я. Маршак | 09:08:12 28/08/2020 | ||||||
| ||||||||
А тебя не пускают, или на зарплату в 17 тыщ особо не поездишь дальше своего села? |
0 +0−0 | Lorem Ipsum de Lenta | 09:07:57 28/08/2020 |
Комментарий удалён. | ||
Есть такое. А перевести кому-то деньги мгновенно по номеру телефона бесплатно - это для амеров фантастика. |
0 +0−0 | Самуил Я. Маршак | 09:07:32 28/08/2020 | ||||||
| ||||||||
Были, были. Ты в Совке расплачивался чеком? |
0 +0−0 | Maxin Rоgov | 09:07:15 28/08/2020 |
Комментарий удалён. | ||
ну вот я и говорю, что даже ты приехал :)) |
0 +0−0 | Vlad Petrov | 09:06:52 28/08/2020 |
Комментарий удалён. | ||
Село, они даже в совке были |
0 +0−0 | Плешивый Вор | 09:06:21 28/08/2020 |
Комментарий удалён. | ||
И детей на рынке продавали |
0 +0−0 | Maxin Rоgov | 09:04:42 28/08/2020 | ||||||
| ||||||||
Ну конечно, все дело в этом, что вроде из Польши Юден, в США вообще то все приехали когда то, даже ты. |
0 +0−0 | Плешивый Вор | 09:04:40 28/08/2020 |
Комментарий удалён. | ||
Твоя мамка чем берёт на трассе? |
0 +0−0 | Самуил Я. Маршак | 09:03:00 28/08/2020 | ||||||
| ||||||||
Его предки из Польши вроде. Явно там с ватой терлись, заразились. |
0 +0−0 | Maxin Rоgov | 09:01:20 28/08/2020 |
Комментарий удалён. | ||
Мейдофф наверное тоже россиянин, да юден ? |
0 +0−0 | Самуил Я. Маршак | 08:58:37 28/08/2020 | ||||||
| ||||||||
Чек может быть принят банком (или электронно), а через какое то время быть отклонён. |
0 +0−0 | Alexander Minakov | 08:56:54 28/08/2020 | ||||||
| ||||||||
Не все такие грамотные |
0 +0−0 | Alexander Minakov | 08:55:58 28/08/2020 |
Комментарий удалён. | ||
Города горят по указке, отстроят новые, баба там хватает |
0 +0−0 | Kinik mmm | 08:55:20 28/08/2020 |
Что значит позднее выяснилось, что чеки фальшивые? Чеки сегодня не надо даже вкладывать в банк. |
0 +0−0 | Paul Hard | 08:54:01 28/08/2020 | ||||||
| ||||||||
ты что? это же экономические диверсанты засланные по приказу самого бывшего лютенанта кегбе |
0 +0−0 | Самуил Я. Маршак | 08:53:00 28/08/2020 | ||||||
| ||||||||
Ага, на яхте )) |