Власти стран Евросоюза стали гораздо тщательнее бороться с коррупцией и одним из ее главных проявлений — отмыванием денег, пишет Bloomberg. Поводом стали скандалы с участием европейских банков, которых обвиняли в махинациях с деньгами клиентов в том числе из России.
Самые строгие меры принимают правительства и центробанки прибалтийских стран: Латвии, Эстонии и Литвы, пишет издание. Именно их филиалы европейских банков, таких как британского Revolt и датского Danske Bank, обвинялись в игнорировании норм безопасности, чем пользовались недобросовестные клиенты.
В результате в 2019 году в Эстонии лицензий лишились GFC Good Finance Company AS (контролировал более половины национального банковского рынка) и AS Talveaed. Главная претензия заключалась в несоблюдении правила «знай своего клиента», предписывающего кредитным организациям максимально подробно проверять документы при открытии счетов.
Центробанк Литвы в свою очередь оштрафовал платежную компанию Mister Tango UAB. Нарушение в сфере противодействия отмыванию денег стало для нее третьим за последние четыре года.
Власти Латвии пока не прибегали к наказаниям, но за последнее время несколько раз выражали обеспокоенность из-за возможного мошенничества со стороны клиентов местных банков.
В 2018 году правоохранительные органы Эстонии начали расследование в отношении местного филиала Danske Bank. По данным полиции, через него с 2011 по 2016 годы было отмыто около 200 миллиардов евро. Большая часть денег принадлежала клиентам из России, Азербайджана и Молдавии. В феврале 2019-го банк объявил о закрытии филиалов в России и странах Балтии.
В 2016 году власти США и Великобритании заподозрили немецкий Deutsche Bank в осуществлении «зеркальных сделок» в пользу клиентов из России. За их счет в российском филиале покупались определенные ценные бумаги, которые в дальнейшем продавались в лондонском подразделении. Такие сделки не считаются нелегальными, однако, по мнению некоторых регуляторов, в том числе российского ЦБ, способствуют выводу капитала за границу. В итоге банк был оштрафован Вашингтоном на 425 миллионов долларов.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
0 +0−0 | Дмитрий Белов | 06:51:37 24/12/2019 |
Комментарий удалён. | ||
давай тебя отпидарасим? |
0 +0−0 | Ivan Topor | 06:50:49 24/12/2019 |
Европейцы не откажутся от бабла из своей колонии. Обычное сотрясание воздуха. |
0 +0−0 | Дмитрий Белов | 06:50:37 24/12/2019 |
Комментарий удалён. | ||
Че лахта сцаная, зп проиндексировали? |
0 +0−0 | Puilo Puilo | 06:50:33 24/12/2019 |
Комментарий удалён. | ||
А ты верь вечерним М, амебой помрешь. |
0 +0−0 | Captain Foofaika | 06:50:18 24/12/2019 |
Комментарий удалён. | ||
неон, ты опять в мамкиных калготках сидишь? |
0 +0−0 | Дмитрий Белов | 06:49:56 24/12/2019 |
Комментарий удалён. | ||
покупаю тебя, ДЕШЕВО. |
0 +0−0 | Captain Foofaika | 06:48:04 24/12/2019 |
андитская страна, кyли. |
0 +0−0 | Никос Тележано | 06:46:03 24/12/2019 |
Комментарий удалён. | ||
А вот кота действительно жалко. Чисто по человечески. И где был их хвалёный гринпис? |
-1 +0−0 | Иван Тимофеев | 06:49:44 24/12/2019 | ||||||
| ||||||||
Укропия она такая, однозначно. |
-1 +0−0 | Иван Тимофеев | 06:42:27 24/12/2019 |
Чувствуется в Европе вода или еще что то закончилась для отмывания денег, видать старенькие деньги уже стали и грязненькие, наверное дешевле новенькие напечатать чем отмывать... |
-1 +0−0 | Whiff of death | 06:39:50 24/12/2019 |
Россия-страшнейший враг цивилизации. Воровской сходняк |