Лицензия на банковскую деятельность в России АО «Данске банк» аннулирована с 1 ноября. Такое решение Центробанк России принял в связи с обращением самой организации, сказано в сообщении регулятора.
Отмечается, что у банка хватит имущества, чтобы удовлетворить требования кредиторов. «Данске банк» является участником системы страхования вкладов. В ближайшее время в нем назначат ликвидационную комиссию.
Решение было связано с крупным скандалом по поводу отмывания денег. Расследование показало, что через эстонский филиал клиенты из России и других стран бывшего СССР в 2005-2015 года провели порядка 230 миллиардов долларов. Половина из них имела сомнительное происхождение. Как выяснили в банке, в схеме по отмыванию денег участвовали порядка 15 тысяч нерезидентов. Она обслуживала в основном российский рынок.
Этот случай признали одним из самых масштабных в истории борьбы с отмыванием денег. Главному исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену пришлось уйти в отставку. Бывший глава эстонской «дочки» банка Айвар Рехе был найден мертвым в своем доме.
Danske Bank является крупнейшим коммерческим банком Дании. Российский филиал заработал в 2007 году. Перед закрытием он занимал 240-е место по активам среди российских банков. Внутреннее расследование по подозрению в отмывании денег кредитная организация проводила еще с 2013 года.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
0 +0−0 | Анатолий Задворных | 18:28:57 01/11/2019 | ||||||
| ||||||||
Разве ж проверить всех ихтамнетов |
0 +0−0 | Карина М | 18:28:01 01/11/2019 |
Спокойно Отмывали деньги ихтамнетов. И российских олигархов, котрые бежали за границу. Первыми бучу подняли американцы... редиски. |
0 +0−0 | Анатолий Задворных | 18:27:06 01/11/2019 |
Марии Захаровой: Именно на транслитерации английские слова читать как олбань интернет сленг: Европе нужен фунцвай ццвуннццвай Не фулс кри как дословный перевод Фэнси а именно смысл и цель. Фунц Вэй (Не обычная перетасовка сердечек, а маневрирование и перебазирование сердечек по пОлкам тормошение как бодрят щеночка, перспективы и надежды буквоедские разделяют как женщина синие драгкамни высыпая на стол отделяет от зелёных, откладывая отдельно запылившиеся безперспективные надежды и безнадёжные перспективы, потом складывая вместе опять перспективы и надежды вместе) Продвижение, перебазирование временное, перебирание, просеивание, мобилизация сердечек |
0 +0−0 | Анатолий Задворных | 18:17:43 01/11/2019 |
Марии Захаровой: Думаю врядли банк не знают оправданий что клиентам незачем доказывать чистоту добывания денег. Думаю сложная игра как у "Ford"... Вернутся, но ради, чего... Что хотят привнести - не знаю... Игра как с англичанами |
0 +0−0 | Анатолий Задворных | 18:06:28 01/11/2019 |
-- Бэрримор! -- Что, сэр! -- Почему звезда в небе подмигнула мне дважды? Что это означает? -- Что надо, сэр! -- |