Россиян заблокировали в черных списках банков
10:10 04/05/2018 Финансы
| „ | П.С. Ну или совсем для дубовых способов поправить своё положение - рэкет с магазинчиков мелких предпринимателей. Для устранения недопониманий хорошо сгодится бутылка бензина в витрину ночью и требование перечисления анонимного перевода в биткоинах.
Т.е. проще говоря - ватник, ты сам должен быть хозяином своей жизни, а не играть по чужим правилам всю свою жалкую жизнь. | “ |
Введение механизма исключения клиентов-отказников из черного списка банков привело к новым проблемам. Чтобы не связываться с процессом реабилитации подобных клиентов, банкиры стали отказывать им, не передавая информацию в Росфинмониторинг. Об этом в пятницу, 4 мая, пишет «Коммерсантъ».
При этом самому клиенту никто не сообщает его статус, поэтому выяснить, что происходит, можно только попытавшись провести операцию или открыть счет в других банках.
«По сути, это своего рода "недоотказы", которые нигде не фиксируются, поскольку большинство клиентов-физлиц не настаивают на документальном закреплении», — отмечает издание. По словам участников рынка, в крупных банках с большой розницей доля полноценных отказов с сообщением в Росфинмониторинг в данный момент не превышает 0,01 процента общего количества отказов.
Многие клиенты обращаются за реабилитацией, но в банках нет ни реального механизма, ни специалистов для решения таких вопросов в отношении граждан. Однако просто игнорировать подозрительные операции банки также не могут: за процентом сомнительных транзакций следит регулятор.
В феврале Сбербанк предложил ЦБ исключить 1,2 тысячи российских бизнесменов, чьи счета заблокированы из-за подозрений в отмывании денег, из черных списков.
В конце 2017 года Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из черного списка Росфинмониторинга и Банка России. В него попадают клиенты кредитных организаций, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
Комментарии(5):
| 1 +0−0 | Путин и Прочие Неврозы | 10:34:57 04/05/2018 | ||||||
| ||||||||
П.С. Ну или совсем для дубовых способов поправить своё положение - рэкет с магазинчиков мелких предпринимателей. Для устранения недопониманий хорошо сгодится бутылка бензина в витрину ночью и требование перечисления анонимного перевода в биткоинах. Т.е. проще говоря - ватник, ты сам должен быть хозяином своей жизни, а не играть по чужим правилам всю свою жалкую жизнь. | ||||||||
| 1 +0−0 | Путин и Прочие Неврозы | 10:30:58 04/05/2018 |
Иудейский банкинг - определённо не сделает тебя богатым. Лучше рискнуть, чем десятилетиями их кабалу тянуть на себе. Например, можно наведаться с паяльником на дачу ближайшего едроса-коррупционера или бизнесмена. Информацию об их местонахождении в наше время при желании найти уже не проблема. | ||
| 0 +0−0 | Alexandr Pikalyuk | 15:04:07 04/05/2018 | ||||||
| ||||||||
"... сгодится бутылка бензина..." Вспомнился Серёжа Тюленин... | ||||||||
| 0 +0−0 | Alexandr Pikalyuk | 14:47:54 04/05/2018 | ||||||
| ||||||||
... и с утюгом. Должен же быть у человека выбор! )) | ||||||||
| 0 +0−0 | Alexx Swan | 12:04:39 04/05/2018 |
как же всё чудесато в нашей стране... и с каждым то днём всё чудесатее и чудесатее... | ||