Европейские банки ужесточили контроль за счетами российских клиентов. Это связано с подготовкой к переходу на новые стандарты обмена финансовой информации в рамках совместной деятельности Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает РБК со ссылкой на банкиров и юристов, которые столкнулись с нововведениями.
Переход на новый стандарт обмена финансовой информацией в рамках ОЭСР проходит в два этапа. Первый уже завершился, в нем участвовали около 100 стран, стоявших у истоков создания подобной системы. На втором этапе к системе присоединяются остальные страны, в том числе Россия.
Второй этап должен завершиться до 30 сентября 2018 года. Подключение к системе обязывает финансовые институты обмениваться финансовой информацией: налоги, счета нерезидентов и так далее.
Система нацелена на борьбу с уклонением от уплаты налогов. При этом основной риск для многих российских клиентов европейских банков — это требование обосновать источник дохода, в рамках которого банки стали запрашивать справки о доходах своих клиентов. Кроме того, теперь налоговые органы разных стран могут требовать дополнительные документы о владельце счета.
Если клиент не сможет обосновать происхождение денег, банк вправе ограничить операции по его счетам либо повысить комиссию за обслуживание счета. Особое внимание будет уделено налоговому статусу клиента — прийти в банк с новым паспортом и рассчитывать на давнюю дружбу с банкиром уже не получится, отмечает издание.
В начале января стало известно, что около 700 россиян купили себе гражданство Мальты. Такое решение российских бизнесменов связывали с намерением оптимизировать свои налоговые расходы благодаря льготному налоговому режиму на Мальте.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
0 +0−0 | тС с | 17:28:15 06/02/2018 |
Комментарий удалён. | ||
Как не помогали.."друзья".."Таких друзей за уду и в музей..".Ну во первых индустриализация в СССР началась не в 1917 году и после разрухи гражданской войны что была просто глобальной за короткое время был построены не только ГЭ |
0 +0−0 | тС с | 17:20:12 06/02/2018 |
Комментарий удалён. | ||
Еще бы..Только не барин.Классовое сознание не то.Строим потихоньку.. |
0 +0−0 | Linas Ka | 17:18:04 06/02/2018 |
Комментарий удалён. | ||
+100 |
0 +0−0 | тС с | 17:15:06 06/02/2018 |
Комментарий удалён. | ||
Ааааа ты из тех кто в камуфляжике бегает по площадям и истошно орет "слава вукраине"? У меня зарплаты нет..Так как её я не получаю.Я сам её себе выдаю и еще 29 сотрудникам своей организации. |
0 +0−0 | Андрей Чупрынин | 17:02:10 06/02/2018 | ||||||
| ||||||||
Аналогично )) Извини - так то я Виктору писал , а получилось вроде как тебе)) |
0 +0−0 | Бульдозер Вечен | 16:54:50 06/02/2018 | ||||||
| ||||||||
Грудинин мой президент ! |
0 +0−0 | Виктор Зеваев | 16:46:30 06/02/2018 | ||||||
| ||||||||
Вообще то эти копейки тянут в виде суммы активов, внезапно „всплывших“ в австрийском филиале Liechtensteinische Landesbank, составляет больше 7,5 млрд рублей. Хороши копеечки? |
0 +0−0 | Foenix Georg | 16:33:25 06/02/2018 | ||||||
| ||||||||
ты прям, как весёлый неу дачник. |
0 +0−0 | евгений власов | 16:03:02 06/02/2018 | ||||||
| ||||||||
почему тогда наш стаб фонд и золотой запас в США? |
0 +0−0 | Ловес Евгений | 15:46:49 06/02/2018 | ||||||
| ||||||||
Вася, ты сайтом ошибся))) |
0 +0−0 | Ловес Евгений | 15:44:21 06/02/2018 | ||||||
| ||||||||
Т.е. вы статью не читаете и сразу в комменты идете?) |
0 +0−0 | Aleksandrs Zincenko | 15:40:16 06/02/2018 | ||||||
| ||||||||
А вот еще: Совет Комиссии рынков финансов и капитала (КРФК) принял решение оштрафовать коммерческий банк PrivatBank на 2 млн евро. КРФК отстранила от должности топ-менеджеров PrivatBank и потребовала у совета банка полностью изменить состав правления кредитного учреждения. Размер примененного к банку штрафа составляет 2 016 830 евро. Банк оштрафован за нарушения требований Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и Закона о кредитных учреждениях, а также правил углубленного изучения клиентов и правил внутреннего контроля. |
0 +0−0 | Александр Чаплыгин | 15:36:52 06/02/2018 |
И что же теперь мне делать со своими счетами в забугорных банках? У меня же лярды $ & € там лежат. Эх беда бединушка. |
0 +0−0 | Aleksandrs Zincenko | 15:36:46 06/02/2018 | ||||||
| ||||||||
Я тоже живу в ЕС и вижу это каждый день. Если государство просит - все банки выдают. Поскольку получить штраф в несколько миллионов отнюдь не рублей - ни один банк не заинтересован. А государство таки просит. Например: Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала три латвийских банка — Regionala investiciju banka, Baltikums Bank и Privatbank — на общую сумму 642 тысячи евро, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Расследование было проведено в сотрудничестве с ФБР США. Санкции на банки наложены в связи с тем, что в 2009-20915 годах их клиенты, используя зарегистрированные в офшорах предприятия и сложные схемы сделок, осуществляли перечисления в обход международных санкций против КНДР. Читать далее: Ссылка на ru.sputniknewslv.com Это один из случаев и суммы небольшие. |
0 +0−0 | тС с | 15:30:14 06/02/2018 |
Комментарий удалён. | ||
Глупость.Корешей затронет меньше всего..У России столько ископаемых не на одно поколение Дерипасок и Роттенбергов хватит.. |
0 +0−0 | тС с | 15:27:55 06/02/2018 | ||||||
| ||||||||
Не только наши..Но наши то же.Ни к чему хорошему это не приведет. Миру может настать п..ец. |
0 +0−0 | Igor Loshkov | 15:27:27 06/02/2018 |
К модератору .......... Обращаюсь к модератору, который удалил мой ответ, потому что я написал: "Обмен информацией будет происходить автоматически без всяких запросов". Интересно, что так напугало модераторов, что они поспешили удалить этот комментарий? |
0 +0−0 | тС с | 15:26:33 06/02/2018 | ||||||
| ||||||||
Вы правы.Но дело касается не только "иностранцев"..Контроль будет за всеми. "Да здравствует глобализм"..и банковский контроль за каждым...Вот он тоталитаризм в действии. |
0 +0−0 | Robert A. | 15:26:20 06/02/2018 | ||||||
| ||||||||
У олигархов таких проблем нет. Это коснётся середнячков, которые ищут стабильности. |