Молдавские власти зафиксировали масштабную схему вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений. В схеме участвовал 21 российский банк, многие их них уже лишены лицензии. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письма молдавских надзорных органов в российское МВД.
Источник издания в российских правоохранительных органах сообщил, что МВД уже ведет проверку по поводу «молдавской схемы». Ее суть такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны.
В письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова приводится конкретный пример вывода средств. Офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd (Великобритания) со счетами в банках BC Moldindconbank S.A. (Молдавия) и Trasta Komercbanka (Латвия) указывалась в договоре в качестве кредитора, другой офшор — Ksiliana Group Ltd — значился должником, получив 500 миллионов долларов на 12 месяцев. В качестве гаранта привлекался гражданин Молдавии Георге Мунтяну. Он был обязан найти поручителей, которые разделят полную ответственность должника. В качестве поручителей привлекались четыре российских ООО: «Скейкл», «Аркос-М», «Альман» и «Прайд». Должник не исполнял свои обязательства, гарант и поручители в соответствии с договором обязаны были погасить задолженность. Газета пишет, что компании-поручители держали счета в российских банках «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский». Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S.A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций.
Решения, на основании которых списывались и выводились средства, выносили 13 судов Молдавии. С марта 2011 года по апрель 2014 года таких решений набралось на 696,6 миллиарда рублей. Издание сообщает, что деньги взимались со счетов примерно ста российских компаний в 21 российском банке. Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.
По оценкам Центробанка, в 2014 году отток капитала из России составит около 100 миллиардов долларов или меньше. В апреле 2014-го советник Международного валютного фонда Антонио Спилимберго заявлял, что отток капитала из России по итогам года может оказаться рекордным и превысить 100 миллиардов долларов.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
0 +0−0 | Евгений Лолед | 11:16:07 22/09/2014 |
Молдаване похоже завидуют богатству простых русских людей. |
0 +0−0 | The Nightly Show | 11:16:02 22/09/2014 |
Наш финмониторинг тихонько ругается, отправляет документы в шредер и придумывает комментарии для СМИ. |
0 +0−0 | Юрий Таганов | 11:14:18 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
В конце фильма? |
0 +0−0 | Парамон Неуловимый | 11:12:32 22/09/2014 |
Бегут значит к молдавским румынам..Прям как О.Бендер.. |
-1 +1−2 | Саша Почуев | 11:49:55 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
Странный вы! Т.е. санкции против целого сектора экономики - приносящего 50% дохода государства направлена чисто на горстку людей?! вы не с украины случаем?! или может у вас счет где нить на багамах и вы вообще не паритесь - а слова лишь бы ляпнуть?! |
-1 +0−1 | Stagger Lee | 11:46:18 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
как мамку меркатку притащил так раздухарился смотрю)) |
-1 +0−1 | Дмитрий Куприк | 11:44:36 22/09/2014 |
Причем тут Путин придурки? Нас грабят западные старны а вы Путин... Что совсем с головой не дружите? |
-1 +1−2 | Sergey Beshen | 11:33:48 22/09/2014 |
Из рашки есть что вывозить - а из украшки свиной помет еще поискать надо - ха-ха-ха - |
-1 +0−1 | Andel Guardian | 11:29:15 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
Славься Отечество! |
-1 +1−2 | Алексий Кичев | 11:21:33 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
Вона как у вас крышу то снесло, прям торнадо в укропо сми! |
-1 +1−2 | Алексий Кичев | 11:18:29 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
Alex Merkator » Алексий Кичев 45 секунд назад Все преступления в России происходят с ведома Путина) И в каждом он в доле) По крайней мере хомячки в этом уверены) Ответить 1 |
-2 +0−2 | Andel Guardian | 11:37:53 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
Смотри тв! |
-2 +0−2 | Галина Сорокина | 11:27:53 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
Признание из уст Порошенко выглядело как подхалимство >>> Ссылка на clck.ru |
-3 +0−3 | Тролль Толстый | 11:46:21 22/09/2014 |
Комментарий удалён. | ||
Спасибо меченому и предателям. Был бы СССР и один единственный банк - не было бы убежавшего капитала. |
-3 +1−4 | Kris Junior | 11:33:31 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
Братьев то как раз защищаем, а воюем с западными укронацистами. |
-5 +3−8 | Alex Merkator | 11:18:00 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
А что по теме, так можно Молдавию продать и вернуть деньги) Или ее саму в качестве компенсации себе оставить.)) |
-5 +2−7 | Алексий Кичев | 11:17:24 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
Вон на улице порхая погода, какой Путин не хороший! |
-6 +3−9 | Алексий Кичев | 11:19:45 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
Задача хомяка поднять крик и убеждать всех в этом, хотя ему платят из украденых денег. Вот такой водоворот ворья в природе... |
-6 +6−12 | Alex Merkator | 11:17:11 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
Все преступления в России происходят с ведома Путина) И в каждом он в доле) По крайней мере хомячки в этом уверены) |
-6 +1−7 | Алексий Кичев | 11:16:51 22/09/2014 |
Комментарий удалён. | ||
Он лично его выводил, чего курим? |