„ | он только за всё хорошее отвечает, за плохое пжлста с бояр спрашивать | “ |
Молдавские власти зафиксировали масштабную схему вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений. В схеме участвовал 21 российский банк, многие их них уже лишены лицензии. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письма молдавских надзорных органов в российское МВД.
Источник издания в российских правоохранительных органах сообщил, что МВД уже ведет проверку по поводу «молдавской схемы». Ее суть такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны.
В письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова приводится конкретный пример вывода средств. Офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd (Великобритания) со счетами в банках BC Moldindconbank S.A. (Молдавия) и Trasta Komercbanka (Латвия) указывалась в договоре в качестве кредитора, другой офшор — Ksiliana Group Ltd — значился должником, получив 500 миллионов долларов на 12 месяцев. В качестве гаранта привлекался гражданин Молдавии Георге Мунтяну. Он был обязан найти поручителей, которые разделят полную ответственность должника. В качестве поручителей привлекались четыре российских ООО: «Скейкл», «Аркос-М», «Альман» и «Прайд». Должник не исполнял свои обязательства, гарант и поручители в соответствии с договором обязаны были погасить задолженность. Газета пишет, что компании-поручители держали счета в российских банках «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский». Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S.A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций.
Решения, на основании которых списывались и выводились средства, выносили 13 судов Молдавии. С марта 2011 года по апрель 2014 года таких решений набралось на 696,6 миллиарда рублей. Издание сообщает, что деньги взимались со счетов примерно ста российских компаний в 21 российском банке. Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.
По оценкам Центробанка, в 2014 году отток капитала из России составит около 100 миллиардов долларов или меньше. В апреле 2014-го советник Международного валютного фонда Антонио Спилимберго заявлял, что отток капитала из России по итогам года может оказаться рекордным и превысить 100 миллиардов долларов.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
10 +12−2 | Stagger Lee | 11:12:16 22/09/2014 |
Комментарий удалён. | ||
он только за всё хорошее отвечает, за плохое пжлста с бояр спрашивать |
5 +7−2 | Stagger Lee | 11:17:52 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
кичев ты позор едроботов, зови старших, тебя пинать скучно |
5 +6−1 | Алексий Кичев | 11:16:30 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
А ворье всегда ищет виноватого в других! |
4 +5−1 | Stagger Lee | 11:50:54 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
годно, годно )) покормлю тебя немного, а помнишь как с талонами круто было? взял так талончик и стоишь годик за венгерской колбасой. вот времена то были... |
4 +7−3 | Andel Guardian | 11:14:49 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
Не мое, уже и не российское )) Славься Отечество )) |
3 +3−0 | Stagger Lee | 11:39:01 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
в одном лаконичном посте вся философия ваты. гордиться тем, что у тебя в стране воруют больше - итс вата бэйби |
3 +4−1 | Талгат | 11:31:13 22/09/2014 |
россию грабят нереальна |
3 +4−1 | Дмитрий Кривенков | 11:28:14 22/09/2014 |
Пол олимпиарда за 4 года? Чтоб я так жил! |
3 +3−0 | valentina | 11:17:01 22/09/2014 |
Вот как надо воровать,миллиардами и тогда ничего за это не будет. Стелят себе соломку на случай,когда будут рвать когти с Родины. |
2 +4−2 | Andel Guardian | 11:29:41 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
Начнем с Хуйла? |
2 +4−2 | Victor Klimovich | 11:20:44 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
да ты могучъ! иди забор поправь, да лебеду во дворе обкоси! |
2 +4−2 | Прохожий 2 | 11:17:07 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
красавцы, епта.. ментов выпороть нах. |
2 +2−0 | Дормидонт | 11:16:47 22/09/2014 |
Не патриотично. Могли бы бабло через союзников выводить. |
1 +1−0 | Дмитрий Герница | 11:54:13 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
Есть такая профессия - Родину грабить )) Прикорытник называется.. |
1 +1−0 | Konrad Karlovich | 11:51:41 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
Это кремлевские патриоты выводят деньги к себе на Родину в Европу. |
1 +1−0 | Сеператист Анархистов | 11:27:50 22/09/2014 |
Молдцы! Так и надо. А обнаружили всё это молдаване. Видать тут, в России, все правоохрениели в доле и ни черта не видят. |
1 +1−0 | Stagger Lee | 11:21:58 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
да, остается неприятный осадок. они ещё бы через коломойского отмывали -.- Есть белоруссы, таджики, армяне, наруру в конце то концов! |
1 +2−1 | Алексий Кичев | 11:21:08 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
А чего вы курить тогда будите? |
1 +2−1 | Оло-Ло Пыщ-Пыщ | 11:20:55 22/09/2014 |
Молдаване - спецы на все руки: положить плитку, нарубить капусту... |
1 +3−2 | Andel Guardian | 11:17:57 22/09/2014 | ||||||
| ||||||||
Нет, нет! Все хорошо! Славься Отечество! Воюем с братьями, нагинаем загнивающий запад! Спасибо Путин! |