Организация по борьбе с отмыванием денег приостановила членство России
15:06 24/02/2023 Статьи
| „ | Министерство юстиции США начало уголовное расследование вывода средств с криптовалютной биржи FTX. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, новый процесс инициировали отдельно от дела экс-главы компании Сэма Бэнкмана-Фрида. В декабре прокуратура предъявила ему обвинения ...читать полностью | “ |
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) приостановила членство России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Решение приурочено к первой годовщине с начала боевых действий на Украине. В ФАТФ заявили, что действия России противоречат основным принципам организации и нарушают взятые обязательства по международному сотрудничеству и взаимному уважению. «Учитывая вышеизложенное, ФАТФ приняла решение приостановить членство Российской Федерации», — говорится в заявлении.
В организации подчеркнули, что несмотря на приостановку членства за Россией сохраняется ответственность за внедрение стандартов ФАТФ и выполнение финансовых обязательств. Кроме того, Россия остается действующим членом Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег (ЕАГ), которая является ассоциированным членом ФАТФ.
Глава МИД Украины Кулеба призвал исключить Россию из ФАТФ еще в марте 2022 года. По его мнению, Москва должна быть лишена членства во всех «цивилизованных организациях» и включена в черный список ФАТФ.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
Комментарии(4):
| 31 +0−0 | Flying Pigs | 15:41:57 24/02/2023 |
Министерство юстиции США начало уголовное расследование вывода средств с криптовалютной биржи FTX. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, новый процесс инициировали отдельно от дела экс-главы компании Сэма Бэнкмана-Фрида. В декабре прокуратура предъявила ему обвинения в восьми уголовных преступлениях. Иски также поступили от SEC и CFTC. 11 ноября FTX Group подала заявление о несостоятельности в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве. На следующий день стало известно о подозрительных транзакциях — неизвестный перевел более $400 млн со счетов биткоин-биржи на сторонние адреса? связанные с демпартией США Это и понятно, ведь сушественная часть выделяемых Украине денег через криптобиржу FTX вернулась на счета деммпартии США. Отмывальщики топ уровня исключают Россию. | ||
| 3 +0−0 | Это Неважно | 16:39:54 24/02/2023 |
Комментарий удалён. | ||
отдали на откуп каклам | ||
| -37 +0−0 | Искандеры ржут над нато | 15:29:50 24/02/2023 |
Вслед за Резниковым, в коррупционный скандал вляпался Залужный. Лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино заявил, что дочь Залужного выступает в роли подставного лица своего отца в отмывании денег и хищению иностранной финансовой помощи. По словам французского политика, дочь главкома учится на медицинском факультете и у неё нет финансовых средств, чтобы купить два "роскошных объекта недвижимости". Хотя "Народный республиканский союз" выступает против втягивания Франции в конфликт на Украине, и против военной помощи нацистскому режиму, сегодня они сделали шикарный подарок Зеленскому и Ермаку, которые получили прекрасную возможность подорвать реноме своего слишком популярного соперника. Дочь Залужного Кристина является владелицей нескольких объектов недвижимости за рубежом, в том числе дворца на Канарских островах и виллы в Чили(по традиции разбитые нацисты бегут в Южную Америку). | ||
| -42 +0−0 | Сергей Сухов | 15:40:32 24/02/2023 |
после СВО нет больше никаких международных организаций и договоров | ||