Сообщение №1452848372147853

идет работа

я бы ее усилил

все таки слишком много пока отмывочных и карманных банков, через которые безконтрольно выводят деньги из РФ

помните дело Магнитского?

Так вот деньги в конце концов оказались на счетах фирм г-на Браудера

Instance Limited, Winpremious Limited, Soderling Trading Limited, Factional Limited, Technomark Business Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

а вот путь их туда был труден и тернист:

Приобретенные преступным путем денежные средства г-н Браудером и Магнитским более 10 тысячами транзакций были переведены на счета различных юридических лиц, в том числе обществ ООО Юнит, ООО Яуза-Регион, ООО Сторно, ООО Фауста, ООО ЖК, ООО Медиарт Групп, ООО Ланитайм, ООО Гала, ООО Делиос, ООО БизнесСпектр, ООО Аника, Дасликс Лимитед ООО Омега, ООО ПромТорг, ООО Триал, ООО СтарМикс, ООО СибПак, ООО Связьтехнология, ООО Дрим Косметикс, ООО Инком Трейд, открытые в нескольких коммерческих банках, включая

ЗАО Мосстройэкономбанк, ООО КБ Универсальный банк сбережений, АКБ Депо-Банк (ЗАО), КБ Интеркоммерц (ООО), ООО МежБизнесБанк, ООО КБ РегионФинансБанк, ОООАБ Пушкино, Океан Банк (ЗАО), ОАО НАБ Крайний Север

с указанием вымышленных назначений платежа, конвертированы в иностранную валюту, после чего через транзитные счета ряда иностранных кредитных организаций, в том числе

Укрсоцбанк, Финансы и кредит (Украина), ЗАО Кредэксбанк (Республика Беларусь), Альянс Банк, Заман-Банк, АО Нурбанк, АО БанкЦентрКредит (Республика Казахстан), ОАО КыргызКредит Банк (Кыргызская Республика), Nordea Bank Finland (Финляндская Республика), Banca de Economii Branch, JSC Trasta Komercbanka Cyprus Branch, AS Akciju komercbanka Baltikums,

переданы нерезидентам, в том числе Instance Limited, Winpremious Limited, Soderling Trading Limited, Factional Limited, Technomark Business Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).

Именно так на деле выглядит преступная цепочка банков о которых и сегодня не принято говорить в слух.