„ | В этой новости всё прекрасно. И прибалты и швейцарские банки и воры из России.
Чем больше всех их прижмут - тем лучше. | “ |
Власти стран Евросоюза стали гораздо тщательнее бороться с коррупцией и одним из ее главных проявлений — отмыванием денег, пишет Bloomberg. Поводом стали скандалы с участием европейских банков, которых обвиняли в махинациях с деньгами клиентов в том числе из России.
Самые строгие меры принимают правительства и центробанки прибалтийских стран: Латвии, Эстонии и Литвы, пишет издание. Именно их филиалы европейских банков, таких как британского Revolt и датского Danske Bank, обвинялись в игнорировании норм безопасности, чем пользовались недобросовестные клиенты.
В результате в 2019 году в Эстонии лицензий лишились GFC Good Finance Company AS (контролировал более половины национального банковского рынка) и AS Talveaed. Главная претензия заключалась в несоблюдении правила «знай своего клиента», предписывающего кредитным организациям максимально подробно проверять документы при открытии счетов.
Центробанк Литвы в свою очередь оштрафовал платежную компанию Mister Tango UAB. Нарушение в сфере противодействия отмыванию денег стало для нее третьим за последние четыре года.
Власти Латвии пока не прибегали к наказаниям, но за последнее время несколько раз выражали обеспокоенность из-за возможного мошенничества со стороны клиентов местных банков.
В 2018 году правоохранительные органы Эстонии начали расследование в отношении местного филиала Danske Bank. По данным полиции, через него с 2011 по 2016 годы было отмыто около 200 миллиардов евро. Большая часть денег принадлежала клиентам из России, Азербайджана и Молдавии. В феврале 2019-го банк объявил о закрытии филиалов в России и странах Балтии.
В 2016 году власти США и Великобритании заподозрили немецкий Deutsche Bank в осуществлении «зеркальных сделок» в пользу клиентов из России. За их счет в российском филиале покупались определенные ценные бумаги, которые в дальнейшем продавались в лондонском подразделении. Такие сделки не считаются нелегальными, однако, по мнению некоторых регуляторов, в том числе российского ЦБ, способствуют выводу капитала за границу. В итоге банк был оштрафован Вашингтоном на 425 миллионов долларов.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
5 +0−0 | Никос Тележано | 06:42:11 24/12/2019 |
В этой новости всё прекрасно. И прибалты и швейцарские банки и воры из России. Чем больше всех их прижмут - тем лучше. |
4 +0−0 | База Спокойствия | 06:34:17 24/12/2019 |
Не "в том числе из России", а в основном из России. |
2 +0−0 | Серджо Силаконе | 06:50:39 24/12/2019 |
То ли дело дедушка Володя: "Волга", гараж и прицеп "Скиф" , все, что нажито непосильным трудом...святой человек. |
1 +0−0 | Вахтанг Джариани | 07:33:02 24/12/2019 |
Секрет Полишинеля. Львиная доля отмытых через прибалтийские прачечные денег - это взносы всяких Газпромов, Роснефтей и прочих Дерипасок в ролдугинские и иже с ними общаки кооператива "Озеро". Эту тайну знает любая мелкая сошка на дилинге участвующих в отмывании российских банков. Но эту тайну никак не может раскрыть ни ЦБ, ни Росфинмониторинг, ни Следком и и иже с ними. Вот такая поразила ихчерная немочь. |
1 +0−0 | wendol2 | 06:58:17 24/12/2019 | ||||||
| ||||||||
Не откажутся, но прибалты теперь будут шелковые Чтоб не было соснений кто в доме хозяин |
0 +0−0 | Сергей Хабаров | 08:36:41 24/12/2019 | ||||||
| ||||||||
В семье не без ур...? |
0 +0−0 | Сергей Капелин | 07:56:22 24/12/2019 |
Комментарий удалён. | ||
Сосни карамельку фабрики Красный Богатырь .... вы_блядок |
0 +0−0 | Сергей Капелин | 07:53:35 24/12/2019 |
Комментарий удалён. | ||
Говорили же твоей маме - поставь спиральку ... Спи, малыш... Ты опять во сне зубами скрипел - нужно глистогонными тебя пропоить ..... |
0 +0−0 | Регистратор | 07:20:07 24/12/2019 | ||||||
| ||||||||
Хе-хе. О времена, о нравы. Учитель начальных классов Димуля Белов выражается как подзаборный быдлан. АСТАНАВИСЬ! |
0 +0−0 | Регистратор | 07:13:52 24/12/2019 |
=В итоге Deutsche Bank банк был оштрафован Вашингтоном на 425 миллионов долларов.= Оккупационная администрация лютует. |
0 +0−0 | Bash-Na-Bash Srepetuev | 07:07:08 24/12/2019 |
Чо, нормально, демократия! Без формального нарушения закона походя так опустить на полмиллиарда... А если-бы они еще признались, что в совете директоров лесбиянок нет? :( |
0 +0−0 | Серджо Силаконе | 07:00:47 24/12/2019 |
Комментарий удалён. | ||
Я - из Сибири, ocлина: пора уже запомнить. |
0 +0−0 | Night Light | 07:00:06 24/12/2019 |
Комментарий удалён. | ||
Нотариус дедуля наворовал? |
0 +0−0 | Сергей Капелин | 06:56:46 24/12/2019 |
Пчелы против меда??? ну-ну ... Прям не банкиры, а лига европейских девственниц. Обманули их злобные клиенты, а они белые и пушистые .... и не знают происхождение денег беглых олигархов .... улыбнуло |
0 +0−0 | wendol2 | 06:56:21 24/12/2019 |
Хехе, прибалтам надавали по мордасям и отобрали еще кусочек насущного хлебушка Скоро им вообще не продохнуть будет, болезным |
0 +0−0 | Дмитрий Белов | 06:55:43 24/12/2019 |
Комментарий удалён. | ||
если фонарный столб там есть, - будешь там висеть. |
0 +0−0 | Иван Сусанин | 06:55:16 24/12/2019 |
Преимущество маленькой страны - каждый гражданин как микроб под микроскопом. |
0 +0−0 | Дмитрий Белов | 06:53:50 24/12/2019 |
Комментарий удалён. | ||
Адрес поточнее чушкарь. на лахте ты чсо сидишь |
0 +0−0 | Дмитрий Белов | 06:53:03 24/12/2019 |
Комментарий удалён. | ||
какие художники, чмо, бизнес центр лахта, ты хотел сказать, петух конченный |
0 +0−0 | Captain Foofaika | 06:52:35 24/12/2019 |
фуфайки, разве в россии есть корупция? |