„ | Я так понимаю, эта новость о патриотах. | “ |
Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — Swedbank — раскрыл построенную бывшим министром по делам открытого правительства Михаилом Абызовым офшорную сеть. Об этом сообщается в расследовании издания «Новая газета», проведенном совместно с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведским общественным телеканалом SVT и эстонской газетой Postimees.
В материале говорится, что в период с 2011-го по 2016 год на счета 70 компаний, связанных с Абызовым, поступило 860 миллионов долларов (54,8 миллиарда рублей). Счета были открыты в эстонском отделении Swedbank, которое сейчас находится в центре скандала из-за отмывания денег российских клиентов. «Новая газета» пишет, что 770 миллионов долларов (49,1 миллиарда рублей) из указанной суммы были выведены.
Помогать Абызову в трансфере денег мог свой человек в Swedbank. Издание подчеркивает, что у одного из клиент-менеджеров финансовой организации был обнаружен генератор PIN-кодов — устройство, которое генерирует уникальные цифровые коды для получения информации и управления счетом удаленно. Устройство, как говорится в расследовании, использовалось для перевода денег из одной из компаний Абызова.
Этим сотрудником банка мог быть Алексей Эверсон, пишет издание. Он уволился в начале 2017 года, когда офшорные счета Абызова были уже закрыты, а в апреле стал директором кипрской Anduril Enterprises Ltd, связанной с Абызовым. В беседе с журналистами «Новой газеты» Эверсон заявил, что не делал никаких транзакций с помощью калькулятора PIN-кодов. Также он выразил сомнение в компетентности авторов отчета, который попал в распоряжение журналистов.
В июле стало известно, что Басманный суд наложил арест на банковские счета Абызова, на которых находится 121,7 миллионов евро (около 8,7 миллиарда рублей). Также под обеспечительными мерами оказались денежные средства — более 437 миллионов рублей, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, три московских квартиры, четыре комнаты в квартирах и машино-место.
3 сентября сообщалось, что следствие обнаружило у Абызова офшорную кипрскую компанию, через которую он, предположительно, совершал мошеннические сделки.
Абызов был арестован в конце марта. Вскоре в его отношении возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве во время работы в правительстве. Следствие считает, что компания, бенефициаром которой был Абызов, получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Бывший министр не признает вины ни по одному обвинению.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
23 +0−0 | Dmitry Ilyin | 12:59:37 20/11/2019 |
Я так понимаю, эта новость о патриотах. |
21 +0−0 | Rabbit Red | 12:58:00 20/11/2019 |
1 миллиардов долларов. .. И это в то время когда 99.9999% россиян корячатся за 500 баксов в мес. До 65 лет чтоб получать потом 150 баксов пенсии. |
18 +0−0 | Убийца моли Т-800 | 13:20:38 20/11/2019 | ||||||
| ||||||||
Большинство россиян корячатся за гораздо меньшие деньги. |
14 +0−0 | Веселый Роджер | 13:50:13 20/11/2019 |
Почему премьер не ушел в отставку? |
12 +0−0 | Виктор Шаповалов | 13:45:48 20/11/2019 |
Абызов, это имя нарицательное. У нас во власти сплошной абызов, переводящий в США все богатства нашей страны, уничтожающий народ, отнимающий нашу жизнь. Этих абызовых, крадущих бабло, прячущих от «общака» миллиарды долларов, арестовывают, помещают на зону. Если вернул в «бщак» всё, что не отдал, заныкал – освобождение по УДО. Если не вернул бабло – сиди, как сидят «коррупционеры» типа Улюкаева. |
12 +0−0 | Убийца моли Т-800 | 13:19:00 20/11/2019 |
Есть американская мечта, а это российская. Стать чиновником и спиз...заимствовать у государства как можно больше. Чем ближе к телу тем больше шансов на успешный исход. |
10 +0−0 | User 1876580 | 13:08:52 20/11/2019 |
Обычный путинский чиновник, который кому-то чем-то не угодил. |
9 +0−0 | Павел Александрович | 13:28:37 20/11/2019 |
Такое долгое и безнаказанное участие в коррупции действующего чинуши можно объяснить только наличием высокопоставленных и заинтересованных покровителей. Возникает вопрос, - А кто выше министра? |
8 +0−0 | Андрей Захароф | 13:38:32 20/11/2019 |
Если сложить все обнародованные обнаружения украденного, приблизимся к 150 миллиардам. Только обнародованного только из найденного. Это уже 1% от бюджета буквально у нескольких человек. У НЕСКОЛЬКИХ ЧЕЛОВЕК, только вдумайтесь в это. Если даже их в 10 раз больше( хотя чиновников и силовиков в тысячи раз больше), то понятно, почему денег нет и где они . Я объявляю импичмент президенту и вотум недоверия правительству. Они, как минимум некомпетентны, как максимум - соучастники и идеологи воровства. Платить ворам не вижу смысла. |
7 +0−0 | Андрей Захароф | 14:23:51 20/11/2019 | ||||||
| ||||||||
Воровать без последствий - так и должно быть? Неплохо вам Путин голову промыл |
6 +0−0 | Dolbolob | 16:16:02 20/11/2019 |
Пока правильно делился было все хорошо. |
5 +0−0 | Кастусь Каліно́ўскі | 13:41:48 20/11/2019 |
Половина этих денег принадлежат Айфончику. Ещё проверьте Дворковича - там тоже найдёте десятки лярдов. Захарченки и прочие генералы с полковниками отдыхают. |
4 +0−0 | Мохнатый | 15:06:03 20/11/2019 |
Паханов нельзя кидать. Другим наука. |
3 +0−0 | Paul Ani | 13:34:47 20/11/2019 | ||||||
| ||||||||
Какие 500 баксов, шутишь? 150 не хочешь? |
3 +0−0 | Ilya Dymshits | 13:31:48 20/11/2019 | ||||||
| ||||||||
Он не знал )) |
2 +0−0 | Bim Bom | 17:09:46 20/11/2019 |
ясно же, что невиновен.., вот ежели бы пятихаточку из кармана у прохожего увел, тогда да.., лет на 3-5 загремел бы.. А тут "Следствие считает..", оно хоть что может считать, а денежки эти, и доллары и еврики, это дар божий :)) |
2 +0−0 | Aika Re | 16:31:37 20/11/2019 |
А вообще, можно подсчитать сколько криминальных денег выведено из страны за последние 20 лет? |
2 +0−0 | Дмитрий Разенков | 16:00:05 20/11/2019 | ||||||
| ||||||||
Он гей,как и все *утинские подонки. |
2 +0−0 | Arnulf Baldwin | 15:51:46 20/11/2019 | ||||||
| ||||||||
Первые сообщения о финансовых манипуляциях Абызова и длительных судебных тяжбах со структурами Вексельберга появились за несколько лет до ареста Абызова. Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен пожаловался на Абызова на встрече с президентом, к Медведеву пришел Михаил Фридман с той же жалобой, однако, никто из высокопоставленных лиц не пожелал помочь банкирам. 27 марта 2019 года Абызов был арестован судом до 25 мая 2019 года[6]. Интересы Абызова в суде представляют 8 адвокатов. Адвокатами предлагался домашний арест в Барвихе за залог в один миллиард рублей, но суд отказал, за Абызова поручались Аркадий Дворкович, Анатолий Чубайс, представитель главы ВЭБ Игоря Шувалова Наталья Тимакова. Сложный вопрос, учитывая всех выше перечисленных. |
2 +0−0 | Arnulf Baldwin | 15:28:50 20/11/2019 |
Эверсон не может лгать. |