„ | OCCRP обнаружил в офшорной сети «Тройки Диалог» случаи, когда деньги поступали в нее от контор, участвовавших в отмывании.
Поставки топлива в Шереметьево
Один из них — поставка авиационного топлива в аэропорт «Шереметьево» (Москва) в 2003-2008 годы по завышенным ценам. Это привело к подорожанию би...читать полностью | “ |
Бывший инвестиционный банк «Тройка Диалог», ныне являющийся подразделением Сбербанка, участвовал в масштабных схемах отмывания денег и их вывода из России. Об этом говорится в отчете международного журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
По данным авторов, в 2000-х годах «Тройка Диалог» создала целую сеть компаний в офшорных юрисдикциях, преимущественно на Британских Виргинских островах. Их главная задача заключалась в выводе активов российских компаний и перечислении их на счета конкретных лиц, а также в посредничестве в отмывании нелегальных доходов.
OCCRP насчитал по меньшей мере 76 офшорных фирм, связанных между собой. Некоторые открывали счета в литовском банке Ukio, через которые и совершали сомнительные, на взгляд журналистов и опрошенных ими экономистов, операции. В 2013 году Ukio, входивший в число крупнейших кредитных организаций своей страны, лишился лицензии.
Авторы приводят несколько громких дел конца 2000-х. Одно из них связано с инвестфондом Hermitage Capital, компаниям которого государство возмещало уплаченный налог на прибыль. Таким образом, по оценкам юриста фонда Сергея Магнитского, из России было выведено 5,4 миллиарда рублей. Сам Магнитский был обвинен в уклонении от уплаты налогов и умер в СИЗО. Еще одно расследование касалось аэропорта Шереметьево и его контрагента — компании-заправщика самолетов, покупавшей топливо через нескольких посредников, из-за чего государство недополучало НДС.
Получателями денег, выводившихся из страны через офшорные компании, становились люди из окружения основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна, а также руководители крупных госкомпаний и российских регионов. Так, в 2008-2009 годах 80-летняя родственница тогдашнего губернатора Самарской области Владимира Артякова Анна Курепина получила кредит на 15 миллионов рублей от офшорной компании «Тройки Диалог».
Всего с использованием сомнительных схем из России было выведено около 4,5 миллиарда долларов. При этом расследователи подчеркивают, что их данных недостаточно для того, чтобы предъявить «Тройке Диалог» и всем упомянутым людям и компаниями официальные претензии.
Авторы расследования встретились с Варданяном, который заявил, что не занимался незаконной деятельностью в бытность акционером и руководителем «Тройки Диалог» и не всегда знал о конечных получателях платежей. В 2012 году «Тройка Диалог» была куплена Сбербанком и сейчас называется Sberbank CIB.
В Сбербанке «Ленте.ру» прокомментировали ситуацию. «Факты, изложенные в статье, не имели и не имеют отношения к Сбербанку. Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании "Тройка Диалог". Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций», — говорится в сообщении.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
11 +0−0 | Гусcейн Гуслия | 14:12:56 05/03/2019 |
OCCRP обнаружил в офшорной сети «Тройки Диалог» случаи, когда деньги поступали в нее от контор, участвовавших в отмывании. Поставки топлива в Шереметьево Один из них — поставка авиационного топлива в аэропорт «Шереметьево» (Москва) в 2003-2008 годы по завышенным ценам. Это привело к подорожанию билетов, а компании, причастные к схеме, направили более 27 миллионов долларов на счета офшорных фирм «Тройки Диалог». Только в 2006 и 2007 годах участники топливной схемы заработали не менее 200 миллионов долларов. OCCRP выяснил, что часть средств прошла через банковские счета адвоката из Вены, который признался полиции, что работал на российские государственные криминальные группировки. Позже он был похищен и убит. Уклонение от уплаты налогов страховщиками Вторая мошенническая схема была связана уклонением от уплаты налогов несколькими российскими страховыми компаниями. Как следует из материалов суда, гражданин России по имени Сергей Тихомиров контролировал десятки компаний, чтобы подписывать фальшивые договоры перестрахования. Страховщики платили за его «услуги», а он через несколько счетов переводил деньги за границу или обналичивал. В частности, 17 миллионов долларов от его компаний пришли на счета офшоров «Тройки Диалога». Тихомиров отказался от комментариев. Отступные для виолончелиста Третья схема связана с компаниями российского виолончелиста Сергея Ролдугина — друга детства президента России Владимира Путина. Они заключили контракты не менее чем на 69 миллионов долларов с офшорными фирмами «Тройки Диалог». Например, только две компании, связанные с Ролдугиным, за две недели заключили с фирмами «Тройки» 16 договоров по поводу акций «Роснефти», которые тут же были расторгнуты. Это принесло компаниям музыканта 11,6 миллионов долларов отступных. Связь с «делом Магнитского» Шесть компаний, которые упоминались в «деле» бывшего юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского перевели 130 миллионов долларов на счета офшоров «Тройки». Магнитский раскрыл схему хищения миллиардов рублей из российского бюджета после чего был арестован и умер в тюрьме. Скрытые покупки и инвестиции Офшорные фирмы «Тройки Диалог» выдали 14,7 млн евро в кредит 80-летней россиянке без залога и поручительства, которая купила виллу на побережье Коста Брава в Испании, вскоре фирма- однодневка выдавшая кредит закрылась и кредит возвращать стало некому. Пенсионерка была зарегистрирована в одной квартире с занимавшим тогда пост губернатора Самарской области Владимиром Артяковым. В 2014 году владельцами этой испанской недвижимости стали сын Владимира Артякова Дмитрий и жена сына — Юлия. В настоящее время Владимир Артяков занимает высокий пост в Ростехе. |
10 +0−0 | Виталий Михайленко | 14:27:35 05/03/2019 |
про кошелек путина Ролдугина лента позорно промолчала, а ведь именно он и занимался отмыванием по этой схеме денег для путина |
6 +0−0 | А. Н. | 14:12:24 05/03/2019 |
подумаешь несколько миллиардов, путинская ОПГ несколько триллионов долларов из страны вывела, вот где размах. Для кремлеботов необразованных, дабы предупредить глупые вопросы, триллион это тысяча миллиардов, или миллион миллионов. |
4 +0−0 | Нас Рать | 15:07:43 05/03/2019 | ||||||
| ||||||||
Я помню времена, когда в России за хищение в особо крупных размерах расстреливали, а не повышали в должности. |
4 +0−0 | Нас Рать | 14:28:13 05/03/2019 |
Пока россиянам рассказывают про победы, прорывы и "аналоговнет", каждый инвестированный в экономику РФ рубль, доллар или евро, приходятся тысячи, выведенные за бугор. |
4 +0−0 | Фидель | 14:15:56 05/03/2019 |
«Не вопрос нашей повестки дня. У нас на повестке - касатки" Песков)))) |
2 +0−0 | Mark Orel | 15:23:55 05/03/2019 |
А написать, что одним из выгодополучателей этой схемы оказался дружок кремлевских Ролдугин, забыли? Как неожиданно! |
2 +0−0 | Р_Узкий Мир v29 | 14:49:57 05/03/2019 | ||||||
| ||||||||
А те соглашения конвенции, которые подписала Россия попросту не выполняются, например прозрачность доходов госслужащих. Вывод? Россия - страна воров. |
2 +0−0 | Иван Абрамов | 14:42:03 05/03/2019 | ||||||
| ||||||||
Да и сам на пенсию поедет в Амстердам,будет сидеть в качалке под пледом и травку покуривать.) |
2 +0−0 | Гусcейн Гуслия | 14:40:17 05/03/2019 | ||||||
| ||||||||
Дочки у него замужем за иностранцами и там живут, заезжая к папе по праздникам :) |
2 +0−0 | Гусcейн Гуслия | 14:39:12 05/03/2019 | ||||||
| ||||||||
Я тоже когда защищаю своих воров, начинаю пургу про хохлов нести :) |
2 +0−0 | Александр Надеждин | 14:26:47 05/03/2019 | ||||||
| ||||||||
Про Артякова интересно. |
2 +0−0 | Vlad Mal | 14:21:30 05/03/2019 |
Соседняя статья: "Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по платной автотрассе М11 будет стоить две тысячи рублей в будний день". |
2 +0−0 | Коренной Москвич | 14:15:27 05/03/2019 |
Странное получается дело, враги, пятая колонна и работники госдепа выступают против воровства и коррупции, а истинные патриоты самые настоящие приступники. |
2 +0−0 | Жора Владленов | 14:12:50 05/03/2019 |
Там вродеб и воленчелист засветился |
2 +0−0 | хомут тоже либерален | 14:08:42 05/03/2019 |
будем считать, что США помогут найти, арестовать и посадить на электрический стул всех, считающих себя "бизнесменами" воров из России, незаконно занимающихся с помощью ельцина и путина разграблением страны под прикрытием навозного полудерьма де6илов триколора если нет - придется ведь народу с топорами по миру бегать, это сложно |
1 +0−0 | Виcтор | 15:06:42 05/03/2019 | ||||||
| ||||||||
Для этого ротация и нужна. У нас с этим беда |
1 +0−0 | Р_Узкий Мир v29 | 15:05:18 05/03/2019 | ||||||
| ||||||||
В таких масштабах точно не было. |
1 +0−0 | Р_Узкий Мир v29 | 15:03:02 05/03/2019 | ||||||
| ||||||||
Чукча не читатель, да? |
1 +0−0 | Ivan Ivanov | 15:02:33 05/03/2019 | ||||||
| ||||||||
Элементарно. Вариантов - масса. От "не заплатить и выгнать" и "оштрафовать за что угодно на размер зарплаты" - и до "посадить за кражу" и "устроить проверку и изъять". |