Банк России ополчился на переводы россиян за рубеж
16:33 15/01/2019 Финансы
| „ | karl: вот почему в Европе нет ни валютного контроля, ни паспортов сделки? и вроде все нормально | “ |
ЦБ советует банкам внимательнее следить за массовыми переводами наличных физическими лицами за границу. Об этом говорится в документе регулятора, который разослан участникам рынка.
Речь идет о заграничных переводах, которые осуществляются физическими лицами за короткий временной промежуток (например, в течение одного дня). Как правило, это происходит в банкоматах, расположенных в крупных торговых точках, где не осуществляется контроль. На данный момент в банках «недостаточный уровень противолегализационного контроля», настаивает Банк России.
ЦБ считает, что данные переводы без открытия банковского счета могут применяться для обхода закона и неуплаты налогов. Размеры переводов превышают обычные суммы в виде заработной платы или подарков. Регулятор полагает, что подобные переводы могут быть оплатой контракта по доставке товаров в Россию.
«Целью может быть сокрытие осуществления физическими лицами предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и уклонение от постановки на учет в уполномоченных банках внешнеторговых (импортных) контрактов для целей осуществления валютного контроля», — говорится в документе Банка России.
Похожая мотивация была у регулятора, когда он ограничил наличные валютнообменные операции через систему денежных переводов «Юнистрим» в ноябре 2018 года. Тогда регулятор так же настаивал на нарушениях антиотмывочного законодательства.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
Комментарии(40):
| 6 +0−0 | karl | 17:11:11 15/01/2019 |
вот почему в Европе нет ни валютного контроля, ни паспортов сделки? и вроде все нормально | ||
| 6 +0−0 | Nuclear Assault | 17:10:16 15/01/2019 |
внуку золотова непросто теперь будет в лондоне))) | ||
| 6 +0−0 | Ээх Добрый | 16:42:24 15/01/2019 |
Он бы озаботился теми кто лярдами за бугор бабло талкает | ||
| 3 +0−0 | Schneider Robert | 18:14:17 15/01/2019 |
Ещё один аргумент за то чтобы не связыватся с банками России. | ||
| 3 +0−0 | Nuclear Assault | 17:09:37 15/01/2019 |
свете песковой теперь туго придется в париже? | ||
| 3 +0−0 | Бульдозер Полноприводной | 17:09:08 15/01/2019 |
Россиянни берет пример с цб ! Где хранятся российские резервы смотри на цб и делай так же | ||
| 3 +0−0 | Бульдозер Полноприводной | 17:08:01 15/01/2019 | ||||||
| ||||||||
Россиянин помни оставляя деньги в российском банке ты теряешь реальные деньги и обесцениваешь свой труд | ||||||||
| 3 +0−0 | Бульдозер Полноприводной | 17:03:00 15/01/2019 |
Своим можно все вам дуракам ничего нельзя законы разные свой и россиянин . Керимова замели с незаконно ввезенными во Францию 750 млн евро, - пишет телеграмм-канал Бойлерная. - Деньги сенатор ввозил чемоданами, представляю, как офигели в западных банках, через которые Керимов скупал акции европейских и американских компаний. Самое интересное, что это сделал человек, который мог спокойно заниматься бизнесом, платить налоги и при состоянии в 6 млрд долларов без проблем купить ту же самую недвижимость. У нас это уже окрестили охотой на ведьм, какая разница, что у человека написано в декларации, и как он живет. Но масштабы поражают - получается, что наличкой Керимов ввез десятую часть своего гигантского состояния. | ||
| 3 +0−0 | Владимир Чистяков | 16:38:16 15/01/2019 |
наступили на хвост монополисту.... | ||
| 2 +0−0 | karl | 17:30:59 15/01/2019 | ||||||
| ||||||||
бред не неси. я онлайн любые суммы перевожу без предъявления документов. | ||||||||
| 2 +0−0 | Сергей Караулов | 16:57:27 15/01/2019 |
"Могут быть","могут применяться"...окропите уже Банк России святой водой и окадите кадилом - у них мерячение... | ||
| 2 +0−0 | Гусcейн Гуслия | 16:52:08 15/01/2019 |
Все банковские переводы на контроле у ЦБ РФ, известны как суммы так и получатели. Видать совсем дела плохи и решили у населения изъять валюту :) | ||
| 2 +0−0 | Kубик Рубика | 16:48:45 15/01/2019 |
Приближенным миллиарды по офшорам значит можно, а простым людям пару переводов в день нет. | ||
| 2 +0−0 | Вечный Совок | 16:39:32 15/01/2019 |
россияне помогают своим бедным заграничным родственникам | ||
| 2 +0−0 | Вечный Совок | 16:37:42 15/01/2019 |
зарплата 30 тыс, а переводят 700 баксов, непорядок )) | ||
| 1 +0−0 | Schneider Robert | 18:16:05 15/01/2019 | ||||||
| ||||||||
Зачем врать? Любые платежи в Европе проходят без проблем. | ||||||||
| 1 +0−0 | Бульдозер Полноприводной | 17:06:10 15/01/2019 |
Вкладчики прогоревших банков у которых наебулина отобрала лицензию научились на всю жизнь уроком от подонка путина . Только наличные или золото и никаких банков от путинской России | ||
| 1 +0−0 | Дед Мазай | 17:06:01 15/01/2019 | ||||||
| ||||||||
На любые переводы вна Украину. | ||||||||
| 1 +0−0 | Valery Beloglazov | 16:56:23 15/01/2019 |
Тут ему приснилось, что зал погрузился в полную тьму и что на стенах выскочили красные горящие слова: "Сдавайте валюту!" Потом опять раскрылся занавес, и конферансье пригласил: - Попрошу на сцену Сергея Герардовича Дунчиля. Дунчиль оказался благообразным, но сильно запущенным мужчиной лет пятидесяти. - Сергей Герардович, - обратился к нему конферансье, - вот уже полтора месяца вы сидите здесь, упорно отказываясь сдать оставшуюся у вас валюту, в то время как страна нуждается в ней, а вам она совершенно ни к чему, а вы все-таки упорствуете. (с)Булгаков, Мастер и Маргарита | ||
| 0 +0−0 | Howard Black | 09:41:17 16/01/2019 | ||||||
| ||||||||
в россии нет банков | ||||||||