„ | Я может чего то не понимаю, но как можно купить валюту официально (с уплатой всех налогов банком, по более высокому курсу), чтобы потом продавать ее в нелегальном обменнике?. Сдается мне тут дело в другом. Россиян готовят через такие вбросы к ограничению покупки валюты за раз. Забота о россиянах. Все для людей | “ |
Клиенты российских банков все чаще стали покупать иностранную валюту в крупных размерах в нелегальных целях: для снабжения подпольных обменников или отмывания денег, говорится в письме Центробанка, выдержки из которого приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Регулятору удалось выявить подозрительную тенденцию: одни и те же физические лица на постоянной основе покупают крупные суммы иностранной валюты в банках. Размер операций, как правило, оказывается не ниже 100 тысяч долларов. Их целью не является спекуляция на разнице курсов, так как впоследствии приобретенная валюта не продается.
По данным ЦБ, подобные махинации имеют место как в мелких, так и в крупных банках. В своем письме регулятор предупреждает кредитные организации об опасности таких сделок. В дальнейшем купленные иностранные деньги могут попадать в нелегальные обменники или же недобросовестным бизнесменам, которым требуется обналичивание для отмывания доходов, ухода от налогов или же взяток.
ЦБ обещает принять в отношении банков-нарушителей меры вплоть до отзыва лицензий. При этом, по его данным, в недавнем прошлом на рынке работали специальные кредитные организации, специализировавшиеся на таких операциях. Они снабжали бизнесменов крупными суммами наличных, однако из-за действий регулятора по «расчистке» рынка вынуждены были прекратить деятельность.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
17 +0−0 | Alehandro09 | 10:45:01 30/11/2018 |
Я может чего то не понимаю, но как можно купить валюту официально (с уплатой всех налогов банком, по более высокому курсу), чтобы потом продавать ее в нелегальном обменнике?. Сдается мне тут дело в другом. Россиян готовят через такие вбросы к ограничению покупки валюты за раз. Забота о россиянах. Все для людей |
8 +0−0 | Денис Степанов | 10:52:40 30/11/2018 |
Ядаже знаю, кто эти люди. Это продажные чинушники деревянные меняют на валюту и по иностранным счетам распихивают. А потом кичатся как офигенно в Америке |
8 +0−0 | Ivan Ivanov | 10:42:41 30/11/2018 |
Стесняюсь спросить... А какие законы нарушают граждане, покупающие валюту (пусть даже в крупных размерах)? |
7 +0−0 | DDD OOO | 10:54:11 30/11/2018 |
купил евро - враг народа. Дмитрий Анатольевич рубли не менял - корм для уточек покупает в рублях. Будьте патриотами страны как Д.А.М. ! |
7 +0−0 | Олег | 10:42:56 30/11/2018 |
Наибулина так подняла авторитет российского рубля, что народ явно всё понял. |
4 +0−0 | Dimoka Psl | 11:15:22 30/11/2018 |
Не понимаю, покупка больших сумм в иностранной валюте стало преступлением? И причем тут банки? Не продавать? ЦБ не подумал что народ либо выводит свои сбережения из страны (в валюте естественно) либо прячет в чулки, тоже в валюте ибо веры рублю и власти нет. |
4 +0−0 | поживЁм-увидим | 11:04:37 30/11/2018 | ||||||
| ||||||||
Понятия нарушают, пахан сказал не надо, а они нарушают. Паханат.... |
3 +0−0 | Vava Avav | 10:38:18 30/11/2018 |
У россиянцев начали прорезываться мозги и они начали сбрасывать деревянные - это очень подозрительно ! |
2 +0−0 | Никита Никита | 11:25:10 30/11/2018 |
Эх... а было время когда "обналичим за 1,5%" писали в колонках рекламы.... А сейчас ручку шариковую купишь счет блокирнут.... |
2 +0−0 | Товарищ Чжаочжоу | 11:05:24 30/11/2018 |
Первый сигнал того, что скоро нельзя будет обналичить валюту? |
1 +0−0 | Александр Крумб | 12:35:08 30/11/2018 | ||||||
| ||||||||
Хренли ставить слежку, включи телевизор и смотри парламентский час, совет федерации, заседание правительства, встречу ВВП с олигархами, все фигуранты там. |
1 +0−0 | Сокол Далных полет | 12:34:47 30/11/2018 |
Народ не верит не центробанку , не айфончику да и вообще нет гарантии что рубл при нынешнем власти чего то будет стоит ,А Набиулину тем более нет веры , вот и покупают валюту и правильно делают |
1 +0−0 | Kубик Рубика | 11:35:19 30/11/2018 | ||||||
| ||||||||
ЦБ сам замазан, что интересно. |
1 +0−0 | Товарищ Чжаочжоу | 11:28:59 30/11/2018 | ||||||
| ||||||||
Ничего не нарушают. Но ЦБ на основании непонятных и никогда не публикуемых исследований (возможно, не существующих) регулярно делает заявления о том, что тот или иной канал активно используется для противоправных действий. После этого по инструкции ЦБ наступает геморрой для 99% нормальных граждан и предприятий, чтобы бороться с 1% преступников. Например, банки вводят процентные комиссии не то что за физический обнал, но даже за переводы с расчетных счетов на текущие (кроме зарплатных проектов и тому подобного). |
1 +0−0 | Vava Avav | 10:49:01 30/11/2018 | ||||||
| ||||||||
Это в тот Фольксваген который не так давно на пару миллиардов штрафанули ? ))) Да вы маститый инвестор, как я погляжу )))) |
1 +0−0 | Vava Avav | 10:41:36 30/11/2018 | ||||||
| ||||||||
Ага, попробуй потом свои единицы и нули в случае большого шухера обменять на баксы или даже на рубли ))) |
0 +0−0 | Рембо Юниор | 00:27:32 01/12/2018 |
Ну, если Центробанк обыкновенную закупку валюты назвал подозрительным, готовтесь к тому, что очень скоро перекроет все точки обмена "во имя борьби с мошенниками"! А тем, у которых на счетах остались валютные средства, их будут конвертировать в рублях по "справедливому курсу" установленным тем же Центробанком! Реальные жулики сидят как раз в центробанке и конкуренцию они будут искоренять любими способами.Будте на чеку! |
0 +0−0 | Bob Kelso | 12:58:15 30/11/2018 |
Эти новости для того чтобы подвести общественное мнение к запрету доллара. |
0 +0−0 | Alexey Groshikov | 12:35:45 30/11/2018 | ||||||
| ||||||||
Закупаться надо на низах а не на верхах..... |
0 +0−0 | Alexey Groshikov | 12:32:00 30/11/2018 | ||||||
| ||||||||
Они не покупают, им взятки налом этим дают |