„ | Какой банк в мире не копнут - везде миллиарды долларов из России.
Поэтому в России и "денег нет, но вы держитесь": все деньги регулярно воруются, отмываются и прячутся по оффшорам пy.тинской клептократией. | “ |
Около 30 миллиардов долларов из России и стран бывшего СССР прошли через эстонский филиал Danske Bank в 2013 году. Данные были получены в ходе независимого расследования скандала по отмыванию денег в этом кредитном учреждении, сообщает в понедельник, 3 сентября, Financial Times.
«Объем транзакций нерезидентного портфеля достиг максимума в 2013 году, их количество приблизилось к 80 тысячам, а сумма — к 30 миллиардам долларов», — уточняется в отчете, заказанном головным офисом Danske Bank в Дании.
Источник, близкий к расследованию, отмечает, что это огромные деньги для такого маленького филиала, их обнаружение вызывает немало вопросов.
Как отмечает издание, не все транзакции выглядят подозрительно, однако Danske Bank должен гарантировать и себе, и регуляторам, что не используется для отмывания денег и достаточно контролирует сомнительные операции.
Председатель банка Оле Андерсон заявил, что в Копенгагене полны решимости все выяснить. «Мы сейчас готовим отчеты, но уже ясно, что вопросов, связанных с нерезидентным портфелем, больше, чем мы предполагали», — сказал он.
Как сообщает EurAsia Daily, в июле эстонская прокуратура начала расследование по запросу международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он обвинил эстонский Danske Bank в отмывании российских денег. Надзорный орган выяснил, что 26 работников банка создали преступную группировку для этих целей, через них прошло около 13 миллиардов долларов сомнительного происхождения.
«Я хотела бы подчеркнуть, что эстонский филиал Danske Bank был транзитным пунктом важного значения в отмывании денег по направлению из России в Европу», — заявила генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг.
В апреле Danske Bank заявил, что закроет счета в Литве, Латвии и Эстонии, где начал работать в 2008 году.
Для Danske Bank скандальная история с отмыванием денег началась еще в 2013 году с доноса неназванного сотрудника (или группы сотрудников) в Эстонии. С этого времени руководство занялось длительным расследованием ситуации, повлиявшим на банковскую деятельность во всей Европе: регулирующие ведомства ввели более строгие правила работы с клиентами. В Эстонии коммерческие банки закрыли несколько тысяч счетов нерезидентов.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
20 +0−0 | Ivan Ivanov | 00:33:35 04/09/2018 |
Какой банк в мире не копнут - везде миллиарды долларов из России. Поэтому в России и "денег нет, но вы держитесь": все деньги регулярно воруются, отмываются и прячутся по оффшорам пy.тинской клептократией. |
16 +0−0 | Всеволод Бояринов | 01:45:57 04/09/2018 |
Кремлеботики новость все на шутеечки перевести пытаются, а между прочим речь идет 30 лярдях, украденных у россиян. А это, кстати, 2 триллиона рублей, которых Путину на "прорыв" не хватает и из-за которых, в том числе, и пенсионный возраст подняли. |
13 +0−0 | Adobe Muse | 04:14:38 04/09/2018 |
Жесть... бегущей строкой новость что у вас украли сумму сопоставимую с пенсионной "реформой"... и завтра все об этом забудут... нет слов просто |
9 +0−0 | Вероника Самбурова | 23:37:13 03/09/2018 |
Расследование покажет, что в Европе своих денег нет. Все российские )) |
8 +0−0 | FMJ . | 23:41:02 03/09/2018 | ||||||
| ||||||||
Вату продолжали грабить, а она писала "бгг" |
7 +0−0 | Банкротчик | 07:30:47 04/09/2018 | ||||||
| ||||||||
И это только один банк |
7 +0−0 | Bob Pupkin | 01:46:12 04/09/2018 |
nyтен на гору залез nyтен ездиет тonлесс nyтен амфору достал nyтен госбюджет сверстал nyтин щуку достает трампа под руку ведет nyтин меркель танцевал в бане шредера купал nyтен ядерной ялдой машет страшно как хэллбой nyтен там и nyтен тут старый шустрый лилиnyт |
7 +0−0 | Василиса Строеглазкина | 00:13:15 04/09/2018 |
Запутанная история: Российские деньги появляются в Европе, Европейские деньги бесследно исчезают в Украине |
6 +0−0 | Свидомое Сознание | 09:28:00 04/09/2018 | ||||||
| ||||||||
Он только до 4-х считаеть умеет |
5 +0−0 | Вссало Кукарине | 08:13:50 04/09/2018 |
Едросня и жыдовье плешивого карлика гнали бабло на запад |
4 +0−0 | Путин Гаага верёвка | 12:30:50 04/09/2018 |
Мелочь. Пяток виолончелей. |
4 +0−0 | Козломордый Свинокацап | 07:49:12 04/09/2018 | ||||||
| ||||||||
рабам важнее какой гриб царь сорвал в лесу |
4 +0−0 | Huy Sbugra | 06:05:37 04/09/2018 |
Про наши российские пенсии почему-то больше беспокоятся евреи-иммигранты, живущие в Америке. Нонсенс! |
4 +0−0 | Всеволод Бояринов | 00:55:41 04/09/2018 | ||||||
| ||||||||
А чего вы ожидали от компрадорской псевдоэлиты? |
4 +0−0 | Вероника Самбурова | 23:38:34 03/09/2018 | ||||||
| ||||||||
Почём шпроты - уже понятно |
3 +0−0 | perplexed76 и комп | 07:55:39 04/09/2018 |
ну а этот бастрыкин в пятнистой форме не хочет по этому поводу возбудиться или хотя бы возбудить? |
3 +0−0 | борис малевич | 07:09:41 04/09/2018 | ||||||
| ||||||||
Для того, чтобы втрое увеличить пенсии достаточно посадить депутатов от "Единой России" и самого Путина на среднюю по стране зарплату. И назначить остальным друзьям Путина, Грефу, Роттенбергам, Сечину, Миллеру, Медведеву и прочим - по прожиточному минимуму. На большее - они всё равно не заработали. |
3 +0−0 | Дед Мазай | 03:45:41 04/09/2018 | ||||||
| ||||||||
Я уже начинаю подозревать Запад в том, что они финансировали ИГ на деньги спижженные из России. |
3 +0−0 | Вероника Самбурова | 23:41:26 03/09/2018 | ||||||
| ||||||||
Приглядывай за своей бабкой. Иначе без наследства останешься |
2 +0−0 | Проказник Варфоломей | 13:30:53 04/09/2018 |
жыды грабят гоев усем усе понятно ??? |