Президент России Владимир Путин утвердил концепцию борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов. Документ опубликован на сайте Кремля.
Концепция прописывает два глобальных направления работы. Первое предполагает усиление работы с иностранными государствами, в том числе в формате Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В приоритете — партнерство со странами БРИКС. Также особое внимание Росфинмониторинга будет уделено финансовым рискам в рамках Евразийского экономического союза.
Российское законодательство в этой области планируется привести в соответствие со стандартами ФАТФ.
Другое направление концепции предполагает совершенствование системы борьбы с нелегальными доходами внутри страны. В частности, в России будут улучшены механизмы конфискации и блокировки незаконных активов. Уголовные дела, связанные с отмыванием денег, финансированием террористов и коррупцией, будут вести следователи, суды и прокуроры особой специализации. Планируется также развивать систему государственных органов, контролирующих финансовые организации.
От финансовых компаний потребуют обеспечения применения риск-ориентированного подхода в деятельности организаций, самостоятельной оценки рисков и прозрачности финансовых операций. Еще одно положение касается лиц с непогашенной судимостью — им законодательно запретят становиться бенефициарами компаний, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.
Контроль за выполнением концепции возложен на Росфинмониторинг, который будет обязан ежегодно отчитываться президенту.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
0 +0−0 | ilya2313 | 15:12:51 02/06/2018 |
Муссолини оправдывал это стремительное приближение к диктатуре тем, что концентрация всех сил нации в руках одного человека соответствовала интересам каждого. На раннем этапе своей деятельности он говорил совершенно обратное, и фашизм вначале отвергал любую форму диктатуры; даже став премьер-министром, Муссолини все еще продолжал притворяться, что осуждает культ личности. В действительности же он потихоньку создавал миф о «муссолинизме», как одной из обязательных догм его режима. Даже нефашисты быстро попались на удочку культа человека, единственно достойного безусловной веры, великодушного правителя, которого, вероятно, обманывают его подчиненные. Да, он окружен низкими людьми, но он же в конце концов наведет порядок. Фариначчи просил Муссолини объявить себя диктатором; его называли «почти пророком»; он был тем волшебником, который, по преданию, одним усилием воли остановил лаву с горы Этна, грозившую разрушить деревню; он был тем человеком, который рождается раз в столетие и в эпоху которого «нам посчастливилось жить». Муссолини иногда противился или притворялся, что противился, слишком непомерной лести и говорил, что ему не нравится, когда люди пытаются сделать из него сверхъестественное существо или святого. Тем не менее диктатор должен был воздвигнуть барьер между своей особой и последователями, и верный инстинкт подсказал ему, что лучший способ воздействовать на воображение – распустить слух, что он никогда не ошибается. Он все более убеждал себя, что им управляет «таинственная сила», благодаря которой он принимает правильные решения, не нуждаясь ни в критике своих действий, ни в советах. |
0 +0−0 | Yevgeny Mironov | 14:52:48 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Собачье сердце? |
0 +0−0 | Васисуалий Лоханкин | 14:51:34 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Агония будет долгой. |
0 +0−0 | Yevgeny Mironov | 14:47:58 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Ну, рубль пока держится |
0 +0−0 | Yevgeny Mironov | 14:46:40 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Класс! |
0 +0−0 | Yevgeny Mironov | 14:46:20 02/06/2018 |
Комментарий удалён. | ||
Элина, ты из Прибалтики? Или немка? У тех и у других туговато с чувством юмора :) |
0 +0−0 | Yevgeny Mironov | 14:37:49 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Это был сарказм |
0 +0−0 | Тимофей Арефкин | 14:20:07 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Это животное с его стадом просто не сдадутся |
0 +0−0 | Сами мы не местные | 14:07:16 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Ну, беспошлинной барыжит же. |
0 +0−0 | Aleks 35 | 14:04:54 02/06/2018 |
Комментарий удалён. | ||
Если-бы он был поваренок, он бы давно тебе ответил, пояснив все что он думает о твоей хохляцкой сущности. |
0 +0−0 | Товарищ на Шаббат | 14:03:30 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
с 1917 года они этим и занимались. А теперь довольно - КПРФ под суд! Любая деятельность КРПФ - 100% уголовщина и криминал, таков закон |
0 +0−0 | Валера Адерихо | 14:00:36 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Это на обслуживание "трубы". |
0 +0−0 | Алексей Липов | 13:58:03 02/06/2018 |
Еще одно положение касается лиц с непогашенной судимостью — им законодательно запретят становиться бенефициарами компаний, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. А вот этого не понял. Если у тебя условный срок или домашний арест, то деньги ты получать не можешь? Даже по страховке хрен получишь? Бред какой-то. |
0 +0−0 | Сами мы не местные | 13:55:33 02/06/2018 |
Кстате, у гундяя водка не дешевле чем в магазине? |
0 +0−0 | Boy Bad | 13:55:12 02/06/2018 |
Кто это все контролироовать будет? МВД опять в скандал вляпалась с деньгами полковника Захарченко, которые частично исчезли в самом охраняемом здании Министерства МВД. Будет как всегда показуха ( имитация активности) первое время, потом все затихнет, как деятельность Антимонопольного комитета. |
0 +0−0 | Товарищ на Шаббат | 13:52:08 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Благословен Господь от Сиона, живый Бог во Иерусалиме - Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Яакова, который крестит Пyтина |
0 +0−0 | Товарищ на Шаббат | 13:47:24 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Будет правильно, справедливо, если православные русские отвоюют у советских всё то, что те награбили у их православных предков в 1917 г. |
0 +0−0 | SAS SAS | 13:44:19 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Путин, дай посадить! Сам знаешь кого |
0 +0−0 | Сами мы не местные | 13:39:05 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Во, местный дурачок зашёл. |
0 +0−0 | Сами мы не местные | 13:36:46 02/06/2018 | ||||||
| ||||||||
Что ты!!! А кто будет беспошлинную продавать? На святое? |