„ | Хоспадя! Ну заголовки то такие зачем действительно? Какие 4 млрд. он отмыл? Официальный релиз
Департамент правосудия
Офис прокурора США
Северный округ Калифорнии
... Расследование показало, что BTC-e получил более чем 4 миллиарда долларов биткойн в течение своей работы....
Т.е. это объемы торгов на БИРЖЕ с 2011г. а не Винник "отмыл"... | “ |
В США россиянину Александру Виннику, задержанному в Греции, заочно предъявлено обвинение. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Северного округа штата Калифорния.
Большое жюри этого округа также предъявило обвинение организации, которой он якобы управлял, — криптовалютной бирже BTC-e, основанной в 2011 году. Несмотря на то что BTC-e, одна из крупнейших таких площадок в мире, вела бизнес в США, она не была там должным образом зарегистрирована и не имела программы по борьбе с отмыванием денег.
В общей сложности обвинение сформулировано по 21 пункту.
Американские власти считают, что 37-летний Винник создал международную схему легализации средств, помогая тем самым наркоторговцам, хакерам, налоговым мошенникам.
Указывается, что он лично управляет на BTC-e многими счетами. Кроме того россиянин — основной бенефициар фиктивной компании Canton Business Corporation, управляющей биржей. Согласно обвинительному заключению, были зафиксированы переводы средств с упомянутых аккаунтов на личные банковские счета Винника.
Также утверждается, что BTC-e разрешила пользователям торговать цифровой валютой — биткоин — с высоким уровнем анонимности: проверка личности не требовалась, транзакции проводились скрытно, источники средств оставались неизвестными. Расследование установило, что BTC-e с 2011 года провела операции с биткоинами на сумму более чем 4 миллиарда долларов.
Кроме того, присяжные считают, что гражданин России получил деньги от взлома биржи цифровых валют Mt.Gox (была создана в 2010 году, больше не существует) и отмыл их через различные онлайн-площадки, включая BTC-e и Tradehill. Последняя базировалась в Калифорнии и больше не работает.
Подразделение Минфина США, которое занимается финансовыми преступлениями, наложило на BTC-e штраф в размере 110 миллионов долларов, а на самого Винника — 12 миллионов.
В среду, 26 июля, стало известно о задержании россиянина в Греции. Он пробудет там под стражей до тех пор, пока не рассмотрят запрос на его экстрадицию в Соединенные Штаты.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
5 +0−0 | Остап Запорожский | 14:04:44 27/07/2017 |
Хоспадя! Ну заголовки то такие зачем действительно? Какие 4 млрд. он отмыл? Официальный релиз Департамент правосудия Офис прокурора США Северный округ Калифорнии ... Расследование показало, что BTC-e получил более чем 4 миллиарда долларов биткойн в течение своей работы.... Т.е. это объемы торгов на БИРЖЕ с 2011г. а не Винник "отмыл"... |
5 +0−0 | dmitry p | 11:53:35 27/07/2017 |
" BTC-E разрешила пользователям торговать цифровой валютой — биткоин — с высоким уровнем анонимности" так это примерно так же как обвинять телефонную сеть Лондона в том что террористы порезали народ и взорвали автобус. так как они созванивались анонимно и обсуждали теракт !!! |
3 +0−0 | Королёв ВК | 12:47:58 27/07/2017 | ||||||
| ||||||||
"На БТС-Е обязательно прислать скап паспорта до того как начать торговать." Вы что-то путаете, верификация аккаунта там не обязательное условие. |
2 +0−0 | Tatiana Morozova | 20:58:19 27/07/2017 |
Банкстеры начали борьбу с народными деньгами. Испужалися. |
2 +0−0 | Аня Дасова | 20:34:12 27/07/2017 | ||||||
| ||||||||
Да моют еще как, поло, кракен, битрекс, но главные прачечные в Китае, а до них ущербным пиндосам не добраться. Люди понимают никчемность доллара и чтобы в случае кризиса не остаться ни с чем переводят свободные деньги в криптовалюты. |
2 +0−0 | Аня Дасова | 20:24:50 27/07/2017 | ||||||
| ||||||||
Умри, умственно неполноценный |
2 +0−0 | Емраз Худайберды | 13:31:24 27/07/2017 |
Ну, сажать же надо за такие заголовки новостей. Пока человек не осужден, нельзя сказать, что он отмыл 4 миллиарда долларов. Можно говорить только о предъявленном обвинении в якобы отмыве. |
2 +0−0 | Пофиг ветер | 11:52:55 27/07/2017 | ||||||
| ||||||||
Спасибо что обьяснил, да еще и подписался. |
1 +0−0 | bot ! | 02:38:06 28/07/2017 | ||||||
| ||||||||
не знаю, если честно...воровать или не воровать тут каждый для себя решает сам, позволять себя обворовывать? тоже не знаю... разве есть где-то на свете чудесные страны, где тебя не обворовывают? я жил в Швеции, Штатах, последние 6 лет в Австралии...везде одна херня) коррупция, откаты, распилы бюджетных денег, где-то чуть больше, где-то чуть меньше...где-то (как в России) об этом любят кричать погромче, а где-то принято замалчивать большие косяки, но принципиальной разницы нет |
1 +0−0 | bot ! | 01:22:07 28/07/2017 | ||||||
| ||||||||
а...ты все военной мощью измеряешь, понял, вопросов больше нет, но раз вы такие великие воины, могли бы хоть раз турецкий истребитель сбить, сколько раз они уже нарушали воздушное пространство? 50? 100? |
1 +0−0 | bot ! | 01:03:58 28/07/2017 | ||||||
| ||||||||
Крым отжали и ничего, никого мясом не накормили |
1 +0−0 | dmitry p | 01:01:39 28/07/2017 | ||||||
| ||||||||
не плач девочка... да да, вали на сайты ЕС и там доказывай свою крутизну... жалкий нищенка... |
1 +0−0 | dmitry p | 00:48:35 28/07/2017 | ||||||
| ||||||||
нет никакой "твоей" страны, успокойся Гриция нищинка и ты тоже... плати долги ЕС и заткнись молча... оплатишь приходи |
1 +0−0 | Михаил Самойлов | 00:29:13 28/07/2017 | ||||||
| ||||||||
Они штраф сами заберут - биржа то закрыта вместе с баблом. |
1 +0−0 | kufayka | 20:52:42 27/07/2017 |
Нужно провести десантную операцию и вытащить россияния. Что бы в следующий раз неповадно было |
1 +0−0 | Kayrat Vaarvar | 18:34:42 27/07/2017 | ||||||
| ||||||||
Ввта в голове - разруха в стране, так правильнее. Разруху после майдана уже не исправить - проще ликвидировать эту страну...))) |
1 +0−0 | User 982374928 | 17:11:45 27/07/2017 |
Комментарий удалён. | ||
Да просто убрали конкурента, тем более на волне истерии антироссийской в штатах это всем выгодно. |
1 +0−0 | Price Lightercom | 17:09:48 27/07/2017 |
Комментарий удалён. | ||
Прям сейчас в США могу купить и активировать симку без документов. |
1 +0−0 | Moshe Yuabov | 15:31:23 27/07/2017 | ||||||
| ||||||||
Если бы он не отмывал в банках Доллары,и работал бы с йеной или юани,то у США небыло бы юридических оснований его задерживать!!!Поэтому сейчас умные бизнесмены работают с АЗИАТСКОЙ ВАЛЮТОЙ!!! |
1 +0−0 | B-A-R-S [nnm] | 15:31:14 27/07/2017 |
че та сайт штормит впечатление такое, что там что-то на горячую с серваками мутят.. |