Правительство собралось привлечь аудиторов к борьбе с отмыванием денег

12:09 28/03/2017 Россия
Правительство собралось привлечь аудиторов к борьбе с отмыванием денег
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, совершенствующий схему борьбы с отмыванием денег. Кабмин предлагает обязать аудиторов сообщать «о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица» связаны с легализацией незаконных доходов или финансированием терроризма.
„
Lexa SuperFlegma:
"Документ обязывает аудиторов сообщать властям о ....." Но зачем Правительству сообщать о легализации преступных доходов членов Правительства, или они осматриваются, кто ещё отмывает без их ведома и участия!?
“
Читать все комментарии(33)

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, совершенствующий схему борьбы с отмыванием денег в части аудиторской деятельности. Документ зарегистрирован в думской базе данных во вторник, 28 марта.

Он предполагает внесение поправок в законы «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Об аудиторской деятельности».

Документ обязывает аудиторов сообщать властям «о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица» связаны с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.

Отмечается, что принятие соответствующих поправок приведет законодательство в соответствие с рекомендациями межправительственной организации FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег —прим. «Ленты.ру»), в которую входит Россия.

В начале февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что объем нелегально выведенных из России денег в прошлом году сократился в 2,5 раза — до 190 миллиардов рублей.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/03/28/illegal_money/

Комментирование разрешено только первые 24 часа.

Комментарии(33):

1 2+1
1 +0−0Lexa SuperFlegma12:32:41
28/03/2017
"Документ обязывает аудиторов сообщать властям о ....." Но зачем Правительству сообщать о легализации преступных доходов членов Правительства, или они осматриваются, кто ещё отмывает без их ведома и участия!?
1 +0−0Николай Болотников12:21:23
28/03/2017
Хахаха, про эти схемы известно всем, где законы бл****.
1 +0−0Путин и Прочие Неврозы12:19:48
28/03/2017
Вчерашний день.

Давно уже предлагаю использовать для вывода средств за рубеж операции с биткоинами.

Нет записей - нет проблем.
1 +0−0Vlad Sobakin12:19:32
28/03/2017
Пчелы собрались привлечь аудиторов к борьбе с собиранием мёда.
0 +0−0Людмила Дёмина18:52:39
28/03/2017
Комментарий удалён.
0 +0−0Моше Даян13:28:03
28/03/2017
1 +0−0Vlad Sobakin12:19:32
28/03/2017
Пчелы собрались привлечь аудиторов к борьбе с собиранием мёда.
новая методика отмывания- через аудит
спрашивается, нахрена тогда счетная палата?
Не справляется разогнать нафиг
0 +0−0Андрей Захаров12:37:48
28/03/2017
Путин=Порошенко
0 +0−0Андрей Захаров12:37:32
28/03/2017
0 +0−0Milla R12:32:06
28/03/2017
Ты меня с кем-то путаешь.
Что, переобулась, путинистка?))
0 +0−0Milla R12:32:06
28/03/2017
0 +0−0Андрей Захаров12:29:33
28/03/2017
Про хохлов мне еще расскажи, путинская патриотка)
Ты меня с кем-то путаешь.
0 +0−0Milla R12:31:42
28/03/2017
0 +0−0Андрей Захаров12:28:53
28/03/2017
Ваши товарищи в овраге бюджет доедают, вместе с Путиным.
Там господа, товарищи все в КПРФ.
0 +0−0Pribor Sorok0412:31:28
28/03/2017
0 +0−0Milla R12:30:05
28/03/2017
Слушай, сталбыть, ты ник поменял. А то я помню твои проблемы. Мне вот тоже теперь запретили физические нагрузки, мрак.
Я цифры на нем меняю и выражение морды котика на аве. Банят, недоброжелатели.
0 +0−0Milla R12:30:05
28/03/2017
0 +0−0Pribor Sorok0412:27:47
28/03/2017
Сейчас? Хрен его знает. Мне напрягаться нельзя. Опасность внутреннего кровотечения.
Слушай, сталбыть, ты ник поменял. А то я помню твои проблемы. Мне вот тоже теперь запретили физические нагрузки, мрак.
0 +0−0Pribor Sorok0412:29:45
28/03/2017
0 +0−0Андрей Захаров12:25:18
28/03/2017
ты призываешь меня не завидовать ворам. Путинская мрaзь.
Какой то ты агрессивный, а я ведь с тобой по-доброму. Что с тобой, Андрюша? Оглянись вокруг. Весна, девушки, тепло, скоро подснежники пойдут, пасха опять же. Ты яйца красишь?
0 +0−0Андрей Захаров12:29:33
28/03/2017
0 +0−0Milla R12:27:06
28/03/2017
Остынь, давай дискутировать без оскорблений.
Про хохлов мне еще расскажи, путинская патриотка)
0 +0−0Андрей Захаров12:28:53
28/03/2017
0 +0−0Milla R12:24:44
28/03/2017
Че так грубо? Где законопрект о незаконном обогащении, господа-товарищи, вот как надо, культурно.
Ваши товарищи в овраге бюджет доедают, вместе с Путиным.
0 +0−0Василий Александрович12:28:52
28/03/2017
пчелы против меда )
0 +0−0Pribor Sorok0412:27:47
28/03/2017
0 +0−0Гусcейн Гуслия12:25:45
28/03/2017
Я такой. Ты сколько раз на перекладине подтянешься?
Сейчас? Хрен его знает. Мне напрягаться нельзя. Опасность внутреннего кровотечения.
0 +0−0Денис Сафронов12:27:11
28/03/2017
Бу-га-га, ну прям диссонанс ) Власть бандитов Путина будет бороться с отмыванием денег ))
0 +0−0Milla R12:27:06
28/03/2017
0 +0−0Андрей Захаров12:25:18
28/03/2017
ты призываешь меня не завидовать ворам. Путинская мрaзь.
Остынь, давай дискутировать без оскорблений.
0 +0−0Александр Иванов12:26:44
28/03/2017
То что аудиторы всегда сообщники мошенников - ни для кого не секрет. Сажать их надо при выявлении хищений по уголовной статье - служебная халатность.
Так что это не вопрос отсутствия каких-то законов, а вопрос правоприменительной практики.

P.s. Задача аудиторам сообщать - это содействовать взяточникам вымогать долю от хищений...
1 2+1
Самые
^^^Наверх^^^   Обратная связь