Миллионы долларов и евро, найденные у заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко и его родных, могли иметь источником своего происхождения семейный бизнес полковника. Как передает в четверг, 15 сентября, «Коммерсантъ», это одна из версий, которая сейчас проверяется следствием.
Согласно ей, отец обвиняемого Виктор Захарченко, который, по сведениям издания, известен в банковских кругах как разработчик финансовых схем, вместе с сыном помогал владельцам и управляющим проблемных банков минимизировать потери перед тем, как Центробанк отзывал у них лицензии.
Среди клиентов были и собственники Нота-банка, которым Захарченко, по данным СМИ, помог обманным путем вывести из активов 26 миллиардов рублей. Найденные у Захарченко деньги — часть этой суммы. Полковник якобы взял похищенные средства себе на хранение у одного из топ-менеджеров кредитной организации, после арестов которых деньги не были востребованы, и их нашли сотрудники ФСБ.
По другой версии, существует некая группа лиц, занимавшаяся противозаконным обналичиванием и выводом за границу финансов, будто бы находившихся под контролем Захарченко-младшего и его коллег. В рамках нее предполагается, что квартира сестры полковника могла использоваться как банковское хранилище.
14 сентября стало известно, что у членов семьи Дмитрия Захарченко обнаружили шесть счетов в швейцарских банках с вкладами на 300 миллионов евро. В распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на имя Виктора Захарченко. Происхождение этих денег сейчас выясняется.
10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал полковника МВД до 8 ноября. 9 сентября он был задержан, при обыске у него изъяли иностранную валюту на девять миллиардов рублей.
Дмитрий Захарченко обвиняется в преступлениях по части 1 статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», части 3 статьи 294 «Воспрепятствование предварительному следствию» и части 6 статьи 290 «Взятка в особо крупном размере» УК РФ.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
-7 +1−8 | Ватник Петров | 06:19:50 15/09/2016 | ||||||
| ||||||||
ты, гриб плеснивай, КОМУ ЭТО БРЕД ПОСТИШЬ???? |
-8 +14−22 | Мизантроп | 05:33:34 15/09/2016 | ||||||
| ||||||||
сасай, клоун. |
-8 +2−10 | Иван Михайлов | 05:28:32 15/09/2016 |
Да плевать какая там версия, только запись в трудовой "шахтер" может привести к оправдательному приговору..... |
-8 +17−25 | Мизантроп | 05:25:52 15/09/2016 | ||||||
| ||||||||
значит завидно, хотя завидовать тут нечему, но тебе, нищему клоуну, не понять. |
-10 +1−11 | опять Я | 05:46:36 15/09/2016 | ||||||
| ||||||||
как же я вас мрази пидopские ненавижу!! |
-11 +1−12 | опять Я | 05:45:37 15/09/2016 | ||||||
| ||||||||
кремлеблевотная мразь, засунь свой минус в свой раздолбанный анус, сука рабская |
-11 +7−18 | Мизантроп | 05:37:12 15/09/2016 | ||||||
| ||||||||
гы. |
-14 +20−34 | Мизантроп | 05:22:08 15/09/2016 | ||||||
| ||||||||
завидно? |