Миллионы долларов и евро, найденные у заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко и его родных, могли иметь источником своего происхождения семейный бизнес полковника. Как передает в четверг, 15 сентября, «Коммерсантъ», это одна из версий, которая сейчас проверяется следствием.
Согласно ей, отец обвиняемого Виктор Захарченко, который, по сведениям издания, известен в банковских кругах как разработчик финансовых схем, вместе с сыном помогал владельцам и управляющим проблемных банков минимизировать потери перед тем, как Центробанк отзывал у них лицензии.
Среди клиентов были и собственники Нота-банка, которым Захарченко, по данным СМИ, помог обманным путем вывести из активов 26 миллиардов рублей. Найденные у Захарченко деньги — часть этой суммы. Полковник якобы взял похищенные средства себе на хранение у одного из топ-менеджеров кредитной организации, после арестов которых деньги не были востребованы, и их нашли сотрудники ФСБ.
По другой версии, существует некая группа лиц, занимавшаяся противозаконным обналичиванием и выводом за границу финансов, будто бы находившихся под контролем Захарченко-младшего и его коллег. В рамках нее предполагается, что квартира сестры полковника могла использоваться как банковское хранилище.
14 сентября стало известно, что у членов семьи Дмитрия Захарченко обнаружили шесть счетов в швейцарских банках с вкладами на 300 миллионов евро. В распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на имя Виктора Захарченко. Происхождение этих денег сейчас выясняется.
10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал полковника МВД до 8 ноября. 9 сентября он был задержан, при обыске у него изъяли иностранную валюту на девять миллиардов рублей.
Дмитрий Захарченко обвиняется в преступлениях по части 1 статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», части 3 статьи 294 «Воспрепятствование предварительному следствию» и части 6 статьи 290 «Взятка в особо крупном размере» УК РФ.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
7 +9−2 | Петр Великанофф | 06:20:01 15/09/2016 |
Вся "борьба с коррупцией" в путинской РФ очень напоминает платную рыбалку на Западе: ПОЙМАЛИ - ПОКАЗАЛИ - ОТПУСТИЛИ! |
7 +8−1 | Ватник Петров | 06:04:45 15/09/2016 |
надеюсь на новый состав Думы! очень надеюсь, ЧТО ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ДО НАЧАЛА ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА БУДУТ ПРИНЯТЫ ПОПРАВКИ В УК РФ И ЭТОТ И ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОЙДУТ ПОД РАССТРЕЛ С КОНФИСКАЦИЕЙ ВКЛЮЧАЯ КОНФИСКАЦИЮ ИМУЩЕСТВА БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ. больше уже ТЯНУТЬ НЕЛЬЗЯ - СТРАНУ ПОТЕРЯЕМ. иль мы их постреляем иль они Россию превратят в хахлуту. |
7 +10−3 | Яков Грин | 06:00:18 15/09/2016 | ||||||
| ||||||||
не плевать к примеру он потомок графов ростовых а деньги припрятаное наследство от большевиков. вернуть деньги извениться и отпустить. на законных основаниях |
7 +11−4 | Аклександр Б | 05:36:18 15/09/2016 |
И вот началось..... "Брюки превращаются, превращаются, превращаются в элегантные шорты" ........ Вспомним Васильеву ?. Из рекламного банера который появился после того как её выпустили (Васильева спрашивает у главного героя к/ф Брат) "Ну и в чём правда, Брат???"? |
7 +12−5 | Генадий Блюмберг | 05:33:32 15/09/2016 |
Ну кто бы сомневался! Отпустите чувака! Шакро то уже сидит! ? Этот мент честный безнесзмен! Ну по крайней мере не вороватее вовы! |
6 +9−3 | Vadim Magomedov | 09:08:53 15/09/2016 | ||||||
| ||||||||
в конце разбирательства окажется ,что это деньги для оперативной работы.Но очень секретной.А тех кто нашел еще и накажут.За разглашение. |
6 +8−2 | Александр Малкин | 08:13:58 15/09/2016 | ||||||
| ||||||||
Он просто выгодно вложил свои ваучеры , вот и все . |
6 +6−0 | Серега Тотсамый | 07:52:40 15/09/2016 | ||||||
| ||||||||
Предки иканомили, голодали в ледниковый период, а вы тут сразу в тюрьму его, на Колыму. Тьфу, ватники! ? |
6 +6−0 | Иван | 06:53:47 15/09/2016 |
Задачка по математике для поступающих. Если у полковника нашли пол-миллиарда долларов (а еще ведь что-то не нашли), то сколько всего своровано в стране? |
6 +6−0 | Йося Шкодманн | 06:51:54 15/09/2016 | ||||||
| ||||||||
"Не кошмарте бизнес" (с) |
6 +8−2 | Яков Грин | 06:22:52 15/09/2016 | ||||||
| ||||||||
ватнику петрову |
6 +6−0 | Nick Gorbunov | 05:51:28 15/09/2016 | ||||||
| ||||||||
ага, грузили краном :) |
6 +8−2 | Восстановитель Справедливости | 05:48:06 15/09/2016 |
Напрашивается вопрос: Чем занимаются у нас правоохранительные и контролирующие органы, допуская многолетнее воровство в огромных суммах?! Видимо они все в одной "связке" |
6 +7−1 | Nick Gorbunov | 05:46:24 15/09/2016 |
а если и у других чиновников, депутатов и их семей под кроватями посмотреть? может и нет никакого дефицита бюджета? Гы. :) |
6 +6−0 | Vova Kabaev | 05:42:07 15/09/2016 | ||||||
| ||||||||
Наеб..на в доле |
5 +5−0 | Петр Великанофф | 06:34:45 15/09/2016 |
Комментарий удалён. | ||
Лечить тебя надо. ПРИНУДИТЕЛЬНО. |
5 +6−1 | Григорий Ермаков | 06:18:30 15/09/2016 |
в конце концов выяснится, что это хакеры госдепа положили. А наша доблестная аппозиция причислит его к лику святых и сравнит его арест со сталинскими чистками. |
5 +8−3 | Яков Грин | 06:11:15 15/09/2016 | ||||||
| ||||||||
да табуреткон и васильева просто засветились а сколько их не засвеченых любой чиновник казнокрад в россии если есть хоть толика возможности |
5 +7−2 | aviator | 06:05:57 15/09/2016 | ||||||
| ||||||||
Лопни от ненависти и сдуйся(слейся).Каклолибераст? |
5 +5−0 | Scorpio Wss2 | 05:55:47 15/09/2016 | ||||||
| ||||||||
Его вторая фамилия Нае..булин...? |