США заподозрили московскую «дочку» Deutsche Bank в отмывании денег
10:44 04/08/2015 Финансы
| „ | Здесь я за америкосов, если конечно, не политика. | “ |
Минюст США начал расследование в отношении московского офиса Deutsche Bank по подозрению в отмывании преступных доходов, сообщает агентство Bloomberg. По информации ведомства, от имени российских клиентов банка в течение года совершались подозрительные сделки на миллиарды долларов. У кредитной организации запросили список сотрудников, причастных к этим операциям.
Подозрения у американского ведомства вызвали так называемые зеркальные сделки с производными финансовыми инструментами — деривативами. Клиенты банка покупали их за рубли на внебиржевом рынке Московской биржи, а несколькими секундами позже продавали на внебиржевом рынке в Лондоне.
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк 14 июля запросил у Deutsche Bank документы его московского офиса для отслеживания подозрительных сделок. Как сообщает агентство, особый интерес вызвал эпизод со взяткой, которая якобы предлагалась сотруднику банка за возобновление операций с контрагентом, работа с которым была приостановлена на время внутреннего расследования об отмывании средств. Впрочем, по данным следствия, работник кредитной организации отказался взять деньги.
Также Минюст США интересует, не производили ли российские клиенты банка незаконный обмен рублей на доллары и не нарушались ли при этом действующие в отношении Москвы санкции. Кроме того, проверяются операции финансового учреждения с ипотекой и ценными бумагами. Сам Deutsche Bank ситуацию не комментирует.
Во втором квартале 2015 года Deutsche Bank потратил на юридические услуги 1,2 миллиарда евро — вдвое больше, чем предполагали аналитики.
Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основанный в 1870 году. На территории России организация работает с 1881 года.
Деривативы — контракты, наделяющие стороны правом или возлагающие на них обязанности выполнить некоторые действия в отношении базового актива. Классическим примером таких контрактов являются фьючерсы на нефть, которые торгуются на международных биржах и определяют цены на топливо.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
Комментарии(16):
| 6 +6−0 | Александр Надеждин | 10:51:00 04/08/2015 |
Здесь я за америкосов, если конечно, не политика. | ||
| 3 +4−1 | Дмитрий Заховаев | 10:57:17 04/08/2015 | ||||||
| ||||||||
Минюст США проверяет действия российского представительства немецкого банка по поручению российских клиентов, связанные со сделками на Московской и Лондонской биржах. Конечно, откуда тут взяться политике | ||||||||
| 2 +2−0 | Дмитрий Заховаев | 11:30:19 04/08/2015 | ||||||
| ||||||||
у Зимбабве для этого авианосцев не хватает | ||||||||
| 2 +2−0 | Silent | 11:27:08 04/08/2015 |
а при чём здесь пиндосы, это не их банк тоже самое что зимбабве начнёт проверять банки сша | ||
| 2 +3−1 | Milla | 11:05:52 04/08/2015 | ||||||
| ||||||||
Только в Россия сия беда? Абсолютно здоровых людей, как грится, нет, есть недообследованные. | ||||||||
| 2 +2−0 | M D | 11:04:10 04/08/2015 | ||||||
| ||||||||
Сажать всех коррупционеров вне зависимости от их пользы. | ||||||||
| 1 +1−0 | Сергей Богатырев | 11:13:43 04/08/2015 |
дойчланд банкирен - нихт капитулирен! Ха-ха! | ||
| 0 +0−0 | Закат Запада Pus | 11:24:05 04/08/2015 | ||||||
| ||||||||
"страдаешь от того, что Путин тобой не дорожит? :D" Нет не дорожит. Более того, у меня есть скрытные подозрения что ему, как говаривал Master Robotnik на меня глубоко НАА ССАТ(:joy:) | ||||||||
| 0 +0−0 | Закат Запада Pus | 11:22:15 04/08/2015 | ||||||
| ||||||||
Нет, не только в России, но там где это явление природы зашкаливает по частоте появления, именно там почему-то в конце дня в небе появляется НЛО в виде огромаднейшего медного таза(:joy:) | ||||||||
| 0 +1−1 | сергей амплеев | 11:15:15 04/08/2015 |
Вообще то, ЦБ России еще в декабре попросил Дойче Банк обратить внимание на эти операции. А американцы только через 8 месяцев оторвали задницу от кресла и изволили отреагировать на донос. | ||
| 0 +1−1 | Fernando Cortes | 11:12:51 04/08/2015 |
Комментарий удалён. | ||
Ваших дочек с наследственной ватой в мозгах поимели?! Срочно в полицию/милицию, что вы как последний козел в сети сидите! | ||
| 0 +0−0 | Fernando Cortes | 11:11:21 04/08/2015 |
Ну а что бы хозяевам не пощипать вассала -) | ||
| 0 +1−1 | Юра | 11:04:19 04/08/2015 | ||||||
| ||||||||
страдаешь от того, что Путин тобой не дорожит? :D | ||||||||
| 0 +1−1 | Голландец Летучий | 10:52:22 04/08/2015 |
а америссанскими трежерями не заинтересовался никто? | ||
| -2 +0−2 | Закат Запада Pus | 11:26:37 04/08/2015 | ||||||
| ||||||||
Не шурши здесь использованной туалетной бумагой, а сразу в унитаз на какашки кидай и воду спускай, тебя что, этому дома не учили?(:joy:) | ||||||||
| -2 +3−5 | Закат Запада Pus | 10:56:24 04/08/2015 |
Отмывка поганых наворованных денег и другие сатанинские махинации - основное занятие банков на территории Раши. Теневой нал занимает до 60 процентов оборота крупнейших банков страны. Самое главное, когда люди спрашивают "а куда Путя смотрит?!" , ответ очень прост - эти коррупционеры и есть ОПОРА Пути и его ближневосточно-ордынской вертикали беззакония и воровства ибо без них он никто и ничто. Ему что, на голозадую шелупонь опираться? У них что, есть ресурсы для поддержания его образа жизни? Эти 89 процентов нищебродов нужны так, для пушечного мясца, а по-настоящему он дорожит именно всеми теми кто грамотно присосался к дереву беззакония и сатанинства(:joy:) | ||