Первой обвиняемой по делу о хищении из бюджета 4,4 миллиарда рублей путем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) стала бывшая сотрудница московской налоговой инспекции номер 28 Ольга Цымай, которую считают причастной к гибели юриста Сергея Магнитского. Об этом в пятницу, 5 июля, пишет газета «Коммерсантъ». Цымай предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2009 году «неустановленными лицами» для хищения госсредств под видом возмещения НДС была организована преступная группа. На подставные лица были зарегистрированы девять компаний. Затем злоумышленники подготовили пакеты документов, свидетельствующие о том, что все эти компании занимались торгово-закупочными операциями с товарами народного потребления и имели в связи с этим право на возмещение НДС, и подали их в московские налоговые инспекции номер 25 и 28.
Ольга Цымай, являясь начальником отдела камеральных проверок ИФНС номер 28, провела «фиктивные мероприятия» по проверке представленных для получения НДС документов и подшила к ним заранее подготовленные ее сообщниками бумаги. Цымай и другие сотрудники налоговой инспекции, имена которых следствие пока не называет, обеспечили положительное решение о возмещении НДС на общую сумму 4,4 миллиарда рублей компаниям, не занимавшимся никакой финансово-хозяйственной деятельностью. Поступившие в виде возврата НДС суммы затем были обналичены или выведены за рубеж.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что фигуранткой уголовного дела о мошенничестве при возврате НДС стала бывшая начальница Цымай — Ольга Степанова, руководившая ИФНС номер 28. Степанова и Цымай также вместе работали в Федеральном агентстве по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (Рособоронпоставка).
Представители скончавшегося в СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского неоднократно говорили, что именно он первым вскрыл махинации с возвратом НДС в московских налоговых инспекциях номер 25 и 28. Сторонники юриста, скончавшегося в 2009 году в московском СИЗО, внесли руководство этих ИФНС, включая Степанову в так называемый «список Магнитского».
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
-3 +4−7 | Leon Samm | 06:47:10 05/07/2013 | ||||||
| ||||||||
Скажите, а какой вид наказания за экономические преступления показался бы Вам достаточным: а. Сварить в смоле, б. Содрать с живого кожу, в. Распять вверх ногами? |
-4 +2−6 | Тупое Быдло | 07:52:40 05/07/2013 | ||||||
| ||||||||
Гы. Жы, шы пишы через "ц". |
-5 +2−7 | Francisk | 07:07:33 05/07/2013 |
до прыгались |
-6 +0−6 | Михаил Макаров | 09:18:24 05/07/2013 | ||||||
| ||||||||
"Не пойман - не вор" - кагбэ намекнул Интерпол, стирая из своей базы информацию о пятимиллиардном транше МВФ. |
-9 +0−9 | Михаил Макаров | 09:00:48 05/07/2013 | ||||||
| ||||||||
Подельника Браудера, Вы хотите сказать. |
-10 +1−11 | Тупое Быдло | 09:11:38 05/07/2013 |
Это правда, что Магнитский был в одной банде с вором Браудером? |
-11 +1−12 | Тупое Быдло | 07:50:44 05/07/2013 | ||||||
| ||||||||
наградить медалью почетного либерала |
-14 +0−14 | Тупое Быдло | 07:51:09 05/07/2013 | ||||||
| ||||||||
магницкий не сам помер? |
-28 +3−31 | Тупое Быдло | 07:50:09 05/07/2013 | ||||||
| ||||||||
>>>>>>>>>>>>>>>Это только в России может быть, хотим расследуем а захотим и не будем. Расскажи это американцам про расследование 9/11. Гы. |