Россиян пустят через антиотмывочную систему ЦБ
19:14 17/09/2021 Финансы
| „ | Очередное скотство, снова голова и опа мойка.
Может с чинуш начать? Показать же надо как работает. | “ |
Центробанк придумал новый способ борьбы с отмыванием денег россиянами. Он предполагает распространение принципа «Знай своего клиента» на физических лиц — клиентов банков, рассказал глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский, которого цитирует «Интерфакс».
«Конечно, после того, как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, безусловно, будем распространять ее действие и на физических лиц», — отметил Ясинский, назвав физических лиц более тонкой категорией по сравнению с юридическими и индивидуальными предпринимателями (ИП).
По словам Ясинского, распространение действия принципа «Знай своего клиента» на физлиц может произойти в течение 1-1,5 года. В декабре ЦБ собирается протестировать систему на 30 банках, после чего распространить эксперимент на все отечественные кредитные организации во втором квартале 2022-го.
В настоящее время ЦБ разрабатывает платформу «Знай своего клиента» для юрлиц и ИП. Ожидается, что им будут присваивать один из трех уровней «антиотмывочного» риска: низкий, средний или высокий. В зависимости от этого банки обязаны будут отслеживать и контролировать их операции в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Платон Щукин
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
Комментарии(17):
| 3 +0−0 | Виктор Юрьевич | 20:07:57 17/09/2021 |
Очередное скотство, снова голова и опа мойка. Может с чинуш начать? Показать же надо как работает. | ||
| 3 +0−0 | Future Man | 19:58:58 17/09/2021 |
Может сначала чинуш прогнать через это дело? | ||
| 3 +0−0 | Иван Сидоров | 19:23:01 17/09/2021 |
Кто-нибудь что-то понял из этой статьи? | ||
| 2 +0−0 | Sputnik G | 19:17:55 17/09/2021 |
Водорастворимые дензнаки – лучший способ борьбы с отмыванием денег... | ||
| 1 +0−0 | Василий Пупкин | 20:37:57 17/09/2021 | ||||||
| ||||||||
а что, ему чем то это было опасно вписаться? да россиянам ври что хошь, все равно будет как диктатор скажет. ротенберга собственно никто и не спрашивал, хочет он вписываться или нет, его назначили просто на "владельца" и написали методички как теперь россиянам это все объяснять | ||||||||
| 1 +0−0 | Василий Пупкин | 20:17:24 17/09/2021 |
планета медленно но уверенно отказывается от нефти и газа, цены на них уже не те. население это должно компенсировать, увеличиваются прямые налоги и косвенные поборы, ужесточается контроль над оборотом денег. все идет по плану. чего вы переживаете? не хотите скинуться на ершики "ротенбергу" ? русофобы что ли? | ||
| 1 +0−0 | Mobile Sky | 20:16:04 17/09/2021 | ||||||
| ||||||||
мда, и ведь самое прискорбное, сударь, что Гугл переводчик, большинству россиян, для восприятия вашего перла - не понадобится. | ||||||||
| 1 +0−0 | Григорий Наумов | 20:11:04 17/09/2021 |
Пустите сначала кодлу путинскую на круг, как в лучших домах ЛондОна делают и на красных зонах в "хатах". А уж потом за честных граждан мазу тяните. Болты мазутные какую тему мастырить задумали, если такой кипишь то и по шнифтам цинкануть не западло. | ||
| 1 +0−0 | Svetlana Tarshina | 19:49:44 17/09/2021 |
Пусть сначала Рублёвку и им подобные отмоют, а уж потом до нормальных россиян касаются | ||
| 1 +0−0 | Stanislav Tihohod | 19:25:06 17/09/2021 |
Хорошо не по кругу. | ||
| 0 +0−0 | Никита Гордов | 17:38:03 18/09/2021 |
А с каким азартом тут писали комментарии некоторые личности, которые с радостными визгами говорили, что наличку не носят уже много лет, прошлый век, безнал круто. Ну-ну | ||
| 0 +0−0 | And Iv | 21:25:06 17/09/2021 | ||||||
| ||||||||
Гос площадки и гос пошлины... Они думают, что "с паршивой собаки хоть шерсти клок"...))) | ||||||||
| 0 +0−0 | Григорий Наумов | 21:18:37 17/09/2021 | ||||||
| ||||||||
никшкни подшконарник, на марафете и не такое прокукарекаешь. | ||||||||
| 0 +0−0 | Имя Я | 21:18:02 17/09/2021 |
а в это время микрофинансовые организации выдают кредиты по сканам чужих паспортов посторонним людям... | ||
| 0 +0−0 | Mobile Sky | 20:18:53 17/09/2021 | ||||||
| ||||||||
по какому-то загадочному хз критерию, клиентов банков будут делить на более или менее благонадежных. Менее благонадежным жить будет тяжелее. Критерий еще обкатывается. | ||||||||
| 0 +0−0 | Юрий Вахранёв | 20:14:46 17/09/2021 |
обнал только через "гос.площадки" у нас янек такое устраивал. | ||
| -1 +0−0 | Mobile Sky | 20:22:30 17/09/2021 | ||||||
| ||||||||
Ротенберг, за дворец один вписался остальные очканули, так, что ты за евреев не прячься, Пупкин. Там тесно уже. | ||||||||