„ | а законно шуршать внаглую в карманах россиян и гребсти оттуда ? | “ |
Крупные российские бизнесмены и чиновники начали активно переводить денежные средства между счетами в период начала военных действий на Украине 24 февраля и незадолго до них. О таком поведении россиян сообщается в отчете Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen, опубликованном на сайте.
С января по апрель объем переводов резко вырос, а некоторые крупные собственники, имена которых агентство не приводит, начали реструктурировать свои активы, переводя их на своих детей и родственников — в ряде случаев это происходило также непосредственно перед внесением того или иного лица в санкционный список США, ЕС или Великобритании.
Финансовые трансграничные транзакции российских олигархов данный период оцениваются в десятки миллиардов долларов. Организация отмечает, что многие переводы были совершены в соответствии с законом, но называет их подозрительными, поскольку «в большинстве случаев источники средств в России неизвестны и могут быть связаны с коррупцией».
Агентство описывает случай, когда в феврале один крупный бизнесмен передал ряд активов, таких как, например, произведения искусства, самолеты и яхты, своей бывшей жене. В том же месяце другие фигуранты списка отправляли крупные переводы своим детям, живущим за рубежом, в том числе тем, кто учился в США. На данные средства были куплены недвижимость и предметы роскоши. Кроме того, организация зафиксировала перевод на сумму в один миллион долларов в феврале 2022 года от одного бизнесмена своему ребенку, живущему в Соединенных Штатах.
Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. До этого, 21 февраля, глава государства подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран начали вводить новые пакеты санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
15 +0−0 | №-11071417 | 19:53:03 16/01/2023 | ||||||
| ||||||||
а законно шуршать внаглую в карманах россиян и гребсти оттуда ? |
8 +0−0 | владимир Иванов | 20:22:38 16/01/2023 |
Кому война, кому мать родная. |
8 +0−0 | Люк Скайуокер | 19:23:20 16/01/2023 |
Ну т.е. все было значительно заранее спланировано. А как же: если бы мы не напали, то они бы напали первыми? |
6 +0−0 | Denis Maksimov | 19:25:57 16/01/2023 | ||||||
| ||||||||
Кто чего поставил? Он узаконил отжатую у страны собственность. |
6 +0−0 | Погонщик лахтят | 18:42:34 16/01/2023 | ||||||
| ||||||||
Да ладно языком то ляскать. Кто зарабатывает на бирже, ему некогда тут постить всякое выдуманное фуфло. Знаешь такую поговорку, мальчик фантазёр? Время -деньги ;-) |
2 +0−0 | Леонид Цыганов | 22:28:23 16/01/2023 |
А что так долго молчали за бугром, проснулись |
2 +0−0 | vad l | 21:55:37 16/01/2023 |
Из этого следует, что их предупредили о дате СВО. А кто мог это сделать, если рядовым гражданам такая инфа недоступна??? Какая "загадка" однако! ))) |
2 +0−0 | Sergey ID | 19:24:29 16/01/2023 | ||||||
| ||||||||
Ты защищаешь наворовоное , я деградировал. |
1 +0−0 | Юрий | 00:10:37 17/01/2023 |
Ля... уже папа сыночку на покушать не может дать! |
1 +0−0 | Людмила Томинова(Токаренко) | 19:08:37 16/01/2023 | ||||||
| ||||||||
Иудеи Америки,предупредили евреев-олигархов о начале военных действий,ои же дали отмашку на исход евреев из России! |
1 +0−0 | 1 2 | 18:32:21 16/01/2023 |
Неужели олигархи в курсе были?! Нет, не верю! Не поверю ни за что и никогда! |
0 +0−0 | L. P. | 19:01:46 16/01/2023 |
Вот что означает, когда одна страна использует чужую баковскую стстему. Президенту РФ Путину ещё вначале 2000-х поставить задачу на разработку своей банковской системы. |
-1 +0−0 | Петр Казимиренко | 02:34:26 17/01/2023 |
Все санкции против России незаконны. Люди пытаются что-то сделать чтобы англосаксы по своей вековой привычке не ограбили... |
-1 +0−0 | Ратибор Мирославксий | 18:51:49 16/01/2023 |
И это хорошо! Теперь то США не упустят своего и изымут все эти средства себе. Бандиты именно так и поступают на протяжении многих лет! |
-8 +0−0 | Tranquility Base | 18:30:26 16/01/2023 |
Так и я поверил докладам ЦРУ и зашортил российский рынок. +131% к депозиту я заработал за два торговых дня. 21 и 24 февраля. ЦРУ редко ошибается. |
-9 +0−0 | Леонид Борисов | 19:08:40 16/01/2023 |
Совсем начхать на наших олигархов, но разве это законно так в наглую в чужой кошелёк подглядывать? |