«Это была сильнейшая пирамида»

00:01 23/01/2021 Финансы
«Это была сильнейшая пирамида»
Ловко. Уже за одно то, что Михалкова и ему подобных развел - красавчик. Хотя конечно рано или поздно поймают.

Российские власти настаивают, что лихие 90-е остались позади, а о масштабах проблем той эпохи в наше время говорить не приходится. Однако многочисленные примеры говорят об обратном. Два года назад десятки тысяч простых россиян пострадали от пирамиды «Кэшбери» — последователи дела Сергея Мавроди смогли украсть миллиарды рублей. В 2020 году компания «уважаемого финансиста» и большого любителя шахмат Германа Лиллевяли смогла обыграть не самых простых россиян на 200 миллионов долларов. Среди пострадавших — иностранные топ-менеджеры, режиссер Никита Михалков и даже вратарь сборной России по футболу Маринато Гильерме. Уголовные дела против GL Financial Group открыты по всему миру, а комбинатор «пирамиды для богатых» объявлен в международный розыск. Однако пока история Лиллевяли продолжается — из-за удачного стечения обстоятельств ему удалось бежать из-под стражи, и его нынешнее местоположение доподлинно неизвестно. Финансовый гамбит — в материале «Ленты.ру».

Путь Германа Лиллевяли к большим деньгам начался еще в 1990 году, именно тогда вчерашний инженер «Мосэнерго» и выпускник МАДИ основал свое первое предприятие «Ликомп», которое занималось консультативно-правовым обеспечением. Фирма предоставляла юридическую информацию частным и государственным предприятиям, успешно работала и приносила прибыль.

С годами сфера деятельности компании стала шире — фирма зашла на рынок общепита и производства еды. Так в портфеле Лиллевяли появились булочная, цех по производству пиццы и одноименные закусочные, которые, кстати, дожили почти до наших дней. ООО «Ликомп», согласно данным СПАРК, до сих пор на плаву и является прямым правопреемником компании Лиллевяли, который избавился от своей доли в 2003 году.

В 1995 году бизнесмен расширил собственный бизнес и вошел в капитал банка «Актив», а позднее возглавил его. Оценить успешность финансовой организации спустя годы достаточно сложно: партнеры Лиллевяли жаловались на компанию за неспособность работать с крупными суммами, однако, с другой стороны, существует байка, как проигравшийся в казино бизнесмен зашел в один из обменников своего банка, вычистил кассу, оставил там расписку и заплатил по долгам перед казино. Сумма изъятия составила 150 тысяч долларов — весьма солидно для тех времен. Подобные экстравагантные поступки Лиллевяли граничили с выверенными решениями, за что партнеры его ценили.

Довгань-шоу

Одним из таких партнеров стал человек-бренд Владимир Довгань, который на тот момент успел основать несколько компаний: от сети заведений «Дока-пицца» до «Довгань-водки». Вместе с тем предприниматель не мог похвастать прибыльностью создаваемых бизнесов, самыми успешными из которых были производство водки и торговля. Однако у него были другие преимущества, не менее полезные для предпринимателя — харизма и фамилия, которая стала одним из символов эпохи. Довгань нуждался в рассудительном и опытном бизнес-партнере, а Лиллевяли — в «человеке-прорыве».

Взаимная любовь вылилась в создание московского холдинга «Довгань», который должен был совершить бизнес-прорыв и озолотить совладельцев. Вслед за водкой начался массовый выпуск всевозможных товаров под брендом «Довгань» — от пельменей до импортного чешского пива. Тандем вроде бы логично поделил полномочия: Лиллевяли согласился отвечать за финансы, менеджмент и новые направления, а Довгань — за рекламу и продвижение. Амбиции и оптимизм предпринимателей зашкаливали.

Перспективы действительно были, компания стремительно росла, пробовала себя все в новых и новых нишах. Довганю удавалось заразить своей энергией новых сотрудников, а Лиллевяли — направить эту энергию в нужное русло, чтобы компания приносила деньги. Дела шли отлично: 16 направлений, 200 наименований продуктов — все это приносило приятелям хороший заработок. В 1997 году выручка достигала десятков миллионов долларов. Половину денег приносила продажа водки, остальное приходилось на продукты, причем неводочный бизнес в конечном итоге даже превзошел по прибыли продажи спиртного. Проблема была в другом: Довганю наскучил бизнес, он захотел сфокусироваться на своем имидже и наследии. Довгань открыл собственную школу бизнеса, вел телепрограмму «Довгань-шоу», писал книги.

Новые активности отразились на работе предприятия: он реже стал появляться в офисах компании, занимаясь имиджевыми проектами (ездил на профессиональные выставки в Европу, открывал бизнес-школы, которые финансировал из бюджета компании). Отрыв своего лидера от реальности многих раздражал, включая и Лиллевяли, которому приходилось больше ответственности брать на себя. Проблема была еще и в том, что некоторые решения блокировались топ-менеджерами Довганя, которые были поставлены для того, чтобы следить за Лиллевяли. Напряжение нарастало, партнеры начали искать виновных в проколах и неэффективных решениях. Итог был логичный: разрыв отношений со взаимными обвинениями и разделение фирмы на две части.

Довгань говорил, что его бизнес-партнер изъял деньги из торгового оборота и «откачал их через свой банк». В результате образовалась дыра в 50 миллиардов рублей, рассчитываться с поставщиками стало нечем. У Лиллевяли была другая версия: «Не было у нас никаких дыр. Просто Довгань решил выбросить меня из нашего славного бизнеса». Бизнес находился на краю пропасти, он рухнул туда осенью 1997 года. Именно тогда Довгань объявил о кризисе, а компания освободила шикарный офис на Котельнической набережной.

Довгань забрал себе марку, в которую предприниматели вложили несколько миллионов долларов, а Лиллевяли осталось лишь помещение банка «Актив». Лиллевяли сначала хотел повторить свой опыт с другим партнером. Бизнесмен начал производить товары под маркой «Смак», принадлежащей продюсерскому центру Андрея Макаревича, но через полгода вышел из проекта, не согласившись с условиями правообладателей.

Правда, позже музыкант опроверг причастность Лиллевяли к бренду, заявив, что не имел с предпринимателем никаких дел. «Полная чушь, никакого отношения к бренду "Смак" он не имел. Тем более к его созданию. Мы одно время просто арендовали у них офис для нашей программы, и очень недолго это продолжалось. Программа к этому моменту уже существовала, бренд уже существовал», — объяснил Макаревич. Поскольку и с этим направлением не сложилось, в 2001 году Лиллевяли поменял специализацию и занялся перспективным направлением — торговлей на фондовом рынке.

На Олимпе

«Строить огромный бизнес я не собираюсь», — скромно говорил в начале 2000-х годов Лиллевяли. В 2005 году он создал компанию «Столичная финансовая группа», а еще через пять лет — инвестиционный бутик «Анкор Инвест». Фирмы обслуживали несколько сотен клиентов, предлагая услуги доверительного управления и брокерского обслуживания на любой торговой площадке мира. Дела шли хорошо, масштаб был международный, открывались новые офисы в Цюрихе, Женеве, Риге, Лондоне. Лиллевяли наработал связи, создал репутацию, добился доверия. В 2013 году он объединил свои активы под бренд GL Financial Group — его было проще продвигать за рубежом. Успех заставил вспомнить о любви к экстравагантным поступкам.

«Сотрудники инвестиционного холдинга GL Financial Group ликовали, когда его президент Герман Лиллевяли осыпал их подарками — дебетовыми картами на 10 тысяч евро для шопинга в Милане, а своего самого лучшего менеджера наградил автомобилем BMW стоимостью 70 тысяч долларов», — так описывали один из корпоративов очевидцы событий.

Инвестиционный бутик работал настолько успешно, что в 2016 году получил премию «Финансовый олимп», став лучшей компанией в сфере доверительного управления. Доверия было действительно много, клиенты заносили от 500 тысяч евро и выше. Среди них было немало известных людей: режиссер Никита Михалков, вратарь ФК «Локомотив» Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов и многие бизнесмены. Клиенты были непростые — минимальный порог входа в финансовый бутик составлял 200 тысяч долларов.

Гениальный финансист и обыгравший гроссмейстера любитель шахмат убеждал инвесторов, что использует «радикально новый подход», основанный на искусственном интеллекте и «сложных алгоритмах». И это действовало. Он расхваливал «надежную стратегию», которая позволяет зарабатывать на акциях таких компаний, как Apple, Nike, General Electric, Citigroup и других. Лиллевяли уверял, что GL Financial Group специализируется «на нейтральных к рынку стратегиях». Например, на парной торговле, когда часть акций в управляемом пакете продавалась, а другая приобреталась. А потому деньги клиенты совершенно точно не потеряют.

Однако история начала напоминать сказку. «Расходы офисов возрастали, бонусы менеджерам тоже, а самое главное, расходы компании, на мой взгляд, были несопоставимо больше того, что можно было бы заработать на обслуживании клиентов», — рассказывал о деятельности компании бывший сотрудник. По его словам, за все время работы холдинг привлек более 200 миллионов долларов, а осели они в результате в карманах топ-менеджеров.

Все отдам, все верну

Награды, довольные клиенты, размах, BMW, признание — ничего не предвещало беды, но в 2017 году GL Financial Group внезапно начала задерживать деньги клиентам. Сама компания оправдывала задержки действиями банков-партнеров, якобы американские организации тормозят переводы в Россию. Окончательно же сомнения начали развеиваться в апреле 2018 года, когда Лиллевяли вышел из состава учредителей и внезапно уехал на Кипр. Сначала он клялся вернуть деньги. Клиентам финансист отправил в Facebook такое сообщение: «Обещаю вам, что деньги целы. Верну их лично. Волноваться не о чем». Лиллевяли также призвал инвесторов учиться играть в шахматы.

Партия подходила к концу. Лиллевяли перестал выходить на связь и начал скрывать свое реальное местоположение. В мае 2018 года Банк России заинтересовался конторой, на которую начали поступать жалобы, и отозвал лицензию у «Анкор Инвест». Однако даже это не остановило работу организации, которая продолжала проворачивать деньги клиентов вопреки запрету регулятора.

Помимо знаменитостей без денег остались не такие далекие от финансового мира люди, как топ-менеджеры швейцарского фармацевтического гиганта Novartis AG, представитель российского миллиардера Олега Дерипаски, а также акционеры бренда Levi Strauss & Co. Лиллевяли смог убедить обеспеченную аудиторию в том, что компания реально успешно работает, свою роль сыграла обычная пыль в глаза: модные тусовки в башнях «Москва-Сити» и офисы в Швейцарии и Великобритании. Швейцарский офис оказался небольшим помещением, заваленным корреспонденцией, где никого не было, а из мебели во всем помещении был только один стул.

«Это пирамида, сильнейшая пирамида получилась», — прозрел уже позже бывший клиент GL Financial Group Иван Хижняк, который вложил свои деньги и потерял их.

Ход конем

Обман инвесторов обернулся уголовным делом, которое возбудили в октябре 2018 года; позднее, в июне 2019 года, задержали пятерых менеджеров среднего звена. Их обвинили в мошенничестве и хищении 1,5 миллиарда рублей. Общий ущерб оценили в девять миллиардов рублей, количество пострадавших шло на сотни. Однако главный шахматист оставался на свободе и продолжал жить на Кипре, отказываясь признавать за собой вину и находя все новые доводы для собственной невиновности.

Адвокаты менеджеров тогда утверждали, что их подзащитных просто сделали крайними, а следствие неохотно ищет Лиллевяли. В июне 2020 года он все-таки был объявлен в международный розыск, а затем заочно арестован.

Международный размах пирамиды превратил Лиллевяли в международного преступника. Еще в 2018 году иностранные клиенты подали иск в суд штата Флорида. Истцов было шестеро, среди них — граждане США, России и Украины. Они требовали от финансиста 10,7 миллиона долларов, утверждая, что Лиллевяли «создал более 30 подставных компаний по всему миру и привлекал инвесторов обещаниями безопасной инвестиционной стратегии и возврата инвестиций по первому требованию».

Однако деньги от новых инвесторов использовались для покрытия долгов перед старыми или направлялись «на личное обогащение тех, кто управлял схемой». В июне 2020 года окружной суд Флориды признал их правоту и увеличил сумму претензий в три раза. Но Лиллевяли или его представители в процессе не участвовали, свои деньги никто из истцов так пока и не получил.

Бурно в пустыне

Лиллевяли долго скрывался на Кипре, а потом перебрался в Эстонию. Дело в том, что сам аферист называет себя потомком немецких кровей, вероятно, поэтому у него был эстонский паспорт на имя Германа Хайнманна, с помощью которого он смог улететь в США.

«Моя семья имеет эстонское и немецкое происхождение. Мой отец — потомок немецкого рода Блумфельдтов (фамилия Блумфельдт была переведена на Лиллевяли в 20-е годы XX века)», — говорится в блоге Лиллевяли на портале «Сноб».

В США финансист перемещался из штата в штат, останавливаясь в съемном жилье. Небольшие перебежки могли продолжаться еще очень долго, если бы не просроченная виза, из-за которой он попал в иммиграционный центр в калифорнийской пустыне Мохаве. При проверке сотрудники центра выяснили, что перед ними международный преступник — база показала розыск по линии Интерпола, однако избежать правосудия «потомку немецких кровей» помогла эпидемия коронавируса.

За финансиста заступилась общественная организация — Американский союз гражданских свобод, который судился с местным отделением миграционной службы в связи с несоблюдением норм содержания подозреваемых в период коронавируса. Суд посчитал доводы союза убедительными и потребовал от местных властей резко сократить число заключенных в иммиграционном центре. Лиллевяли просто повезло оказаться в этом списке — никто специально за него не ходатайствовал.

Согласно решению суда, финансист должен был содержаться в «неизвестной квартире», видимо, под наблюдением местных правоохранительных органов и ждать депортации обратно в Эстонию. Выдать Лиллевяли России США вряд ли бы решились, между странами нет договоренности об экстрадиции. Более того, необходимый пакет документов для Интерпола российская Генпрокуратура собрала лишь к 27 ноября, то есть только спустя месяц после задержания «шахматиста» в США.

Экстравагантный бизнесмен и мошенник также ловко продолжает скрываться от правосудия, как в свое время заманивал людей в свою финансовую пирамиду — с момента выхода из миграционного центра о судьбе Лиллевяли ничего не слышно. В открытой базе разыскиваемых персон по линии Интерпола ни Германа Лиллевяли, ни Германа Хайнманна нет. Местоположение его также неизвестно.

«Все, что он делал изначально, это была какая-то шахматная партия, которую он играл со всеми, и он для себя заранее понимал, (...) что и как будет делать», — говорит про бывшего начальника экс-менеджер «Анкор Инвеста» Артем Лаптев. Пока обманутые инвесторы по всему миру так и не смогли вернуть свои деньги и поставить Герману Лиллевяли шах и мат. Если депортация в Эстонию все же состоялась, то финансисту может грозить местная тюрьма в местечке Соодевахе (Межболотье) в пригороде Таллина, однако подтвердить такое окончание истории пока не представляется возможным.

Мария Строителева

Комментирование разрешено только первые 24 часа.

Комментарии(26):

1 2+1
12 +0−0Phoenix0401:22:07
23/01/2021
Ловко. Уже за одно то, что Михалкова и ему подобных развел - красавчик. Хотя конечно рано или поздно поймают.
7 +0−0Boris Shklovskiy00:51:17
23/01/2021
ну до путина и Ко ему далеко.
3 +0−0 Лиза Тэрон04:07:45
23/01/2021
Дело Остапа Бендера и Сергея Мавроди живёт и развивается - кто бы что не говорил.
2 +0−0realbaterfly 8008:08:02
23/01/2021
Один из МММщиков руководит дамбаситами на Луганде
1 +0−0Maxim Kammerrer13:15:34
23/01/2021
Пухлик нагрелся на миллионерах.
Почему он преступник?
Ни один пенсионер, врач или учитель не пострадал -ведь порог вхождения 200 килобаксов.
Понять и простить.
1 +0−0№-507627411:43:31
23/01/2021
По поводу Кэшбери, деньги с Кэшбери были выведены через биткоин обменники, так называемые миксеры для отмывки, где тот, кто отмывает средства забивает себе от 5% до 15% от общей суммы. По крайней мере, именно, когда пирамида рухнула, кто то перевел и начал отмывать колоссальные средства, в 550 миллионов рублей в биткоинах через миксеры. И самое удивительно, когда деньги попали в миксер, хозяева миксера решили со скамиться, и присвоили себе всю кассу. Ну это то, что попало на люди, как было видно, как было на самом деле и что это были за деньги, понять нельзя...
1 +0−0Игорь Иванов11:05:17
23/01/2021
Это были крутейшие лохи, которые туда вмазались :)))))
0 +0−0Виктор Кострикин00:56:02
24/01/2021
0 +0−0Александр Гладков08:57:07
23/01/2021
Рассея в своём репертуаре: производим оружие, водку, мошенников мирового масштаба и всё. Бурные аплодисменты от вороватых земляков!
По сравнению с одним американским Мейдоффом все российские "мошенники мирового масштаба" - мелкие карманники.
0 +0−0Виктор Кострикин00:49:34
24/01/2021
1 +0−0Игорь Иванов11:05:17
23/01/2021
Это были крутейшие лохи, которые туда вмазались :)))))
Нет, крутейшие лохи были у Мэдоффа, а это мелюзга.
0 +0−0Михаил Медведев19:34:09
23/01/2021
0 +0−0Kelev Ra18:51:57
23/01/2021
Star citizen игра пирамида. Космические корабли от30 до 1000 с плюсом долларов.
Вас кто то там обманывает и заставляет покупать их? Тем более ЧТО БЕСПЛАТНАЯ ДЕМКА ИГРЫ давным давно в сети...! и вы можете с ней ознакомиться. Игра СЫРАЯ , очень сырая. Но это никакая не пирамида.
0 +0−0Михаил Медведев19:32:34
23/01/2021
1 +0−0№-507627411:43:31
23/01/2021
По поводу Кэшбери, деньги с Кэшбери были выведены через биткоин обменники, так называемые миксеры для отмывки, где тот, кто отмывает средства забивает себе от 5% до 15% от общей суммы. По крайней мере, именно, когда пирамида рухнула, кто то перевел и начал отмывать колоссальные средства, в 550 миллионов рублей в биткоинах через миксеры. И самое удивительно, когда деньги попали в миксер, хозяева миксера решили со скамиться, и присвоили себе всю кассу. Ну это то, что попало на люди, как было видно, как было на самом деле и что это были за деньги, понять нельзя...
Еще одно доказательство кому стал выгоден Биткойн , и кто создал вокруг него ажиотаж. Мошенники и разводилы всех мастей
0 +0−0Михаил Медведев19:31:41
23/01/2021
-1 +0−0Андрей Фадеев09:58:59
23/01/2021
Всё все понимали что пирамида,просто все хотят обогатится на халяву,так что нефиг гнать.как говорится жадность фраера сгубила,и сравнивать с девяностыми некорректно,там киданули всех поделились с бандюганами,и всё и припеваючи дальше жить в России и мутить новые наебалова,а тут киданули и всё валят сразу за бугор,в Россию им путь закрыт.так что за многими недовольными властью стоят вот эти товарищи(финансируя),чтоб поменять на своих прикормленных,чтоб приехать в страну и дальше наёпывать народ.
Дурачок путинский, хоть сюда то политоту не привязывай. Я например недоволен властью, но за мной НИКТО не стоит!
0 +0−0Михаил Медведев19:29:09
23/01/2021
-1 +0−0Arg Vet10:52:36
23/01/2021
это есстония такого борова произвела.
ты статью то осилил? У него финская фамилия, родился вообще в России. Гражданство Эстонии по сути он купил...
0 +0−0Kelev Ra18:51:57
23/01/2021
Star citizen игра пирамида. Космические корабли от30 до 1000 с плюсом долларов.
0 +0−0Mr. Black16:16:00
23/01/2021
В России дураков ещё на лет 100 припасено. (с)
0 +0−0Vadim Nechaev15:22:36
23/01/2021
Почему банальных воров у нас называют бизнесменами? Теперь я понимаю,почему большевики не церемонились с этой публикой!
0 +0−0John Harding14:02:58
23/01/2021
Вся мировая финансовая система - это сильнейшая пирамида.
0 +0−0Anton Tarantino12:21:41
23/01/2021
Без лоха и жизнь плоха
0 +0−0Dmitry _10:16:34
23/01/2021
Сейчас происходит все тоже самое пирамиды Финико и Cyfron обманывают людей !
Люди несут деньги под якобы огромные проценты.
0 +0−0Александр Гладков08:57:07
23/01/2021
Рассея в своём репертуаре: производим оружие, водку, мошенников мирового масштаба и всё. Бурные аплодисменты от вороватых земляков!
1 2+1
Самые
^^^Наверх^^^Обратная связь