„ | Если американцы помогут раскрыть схемы вывода денег российскими мафиози за рубеж, российский народ им будет крайне благодарен. | “ |
Банк Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), который является банком-корреспондентом Газпромбанка в США, активно кредитовал компании Дональда Трампа до его президентства. Выдача крупных займов структурам бизнесмена совпала с переводом Газпромбанком на счет в DBTCA около 16 миллиардов рублей (около 511 миллионов долларов по состоянию на 2013 год), говорится в расследовании авторов издания Forensic News.
После перевода российский госбанк поручил распределить деньги между некими организациями, частными лицами и контрагентами в юрисдикциях, где в качестве основной валюты используется американский доллар, подтвердил представитель Deutsche Bank, материнской компании DBTCA. Вместе с тем он отказался назвать организации, которым перечислялись деньги Газпромбанка, или назначения этих переводов.
Совокупная задолженность перед структурами Deutsche Bank нынешнего президента США и членов его семьи на момент инаугурации в январе 2017 года, как подсчитали в Forensic News, достигала 699 миллионов долларов. Подавляющая часть этой суммы приходится на обязательства перед DBTCA: 364 миллиона были выданы компаниям Трампа в виде займов на покупку недвижимости в Чикаго, Флориде и Вашингтоне, 285 миллионов — структурам его зятя Джареда Кушнера. Также лично Кушнеру и дочери Трампа Иванке были открыты две кредитные линии с лимитом до 25 миллионов долларов каждая. Такой объем средств делает их одними из самых крупных клиентов DBTCA.
Как отмечает издание, тот факт, что контролируемый российским правительством банк переводил крупные суммы денег через ту же организацию, которая кредитует семью Трампа, может привлечь дополнительное внимание к финансам американского президента и вызвать опасения со стороны контрразведки.
Forensic News напоминает, что в январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами на 630 миллионов долларов за участие в нелегальной схеме вывода из России 10 миллиардов долларов. Тогда выяснилось, что через офисы банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке заключались так называемые зеркальные сделки, в ходе которых клиенты московского отделения размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях, а сразу же после этого, чаще всего в тот же день, связанные с покупателем фирмы продавали те же бумаги по той же цене в лондонском отделении. Продавец же был зарегистрирован в офшоре и платил долларами. Ни одна из подобных сделок не имела экономической целесообразности, в связи с чем регуляторы заподозрили, что их сутью является отмывание денег, а Deutsche Bank, хотя и имел возможности пресечь данные схемы, не воспользовался ими.
Дональда Трампа и членов его избирательного штаба на президентских выборах 2016 года неоднократно обвиняли в тайном сотрудничестве с Россией. Предполагаемые связи американского лидера и его окружения с российским правительством в течение двух лет расследовал специальный прокурор США Роберт Мюллер, однако ему так и не удалось найти доказательств сговора Трампа с Москвой. Кремль же все подобные обвинения регулярно отрицал.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
9 +0−0 | Igor Loshkov | 23:48:07 25/01/2020 |
Если американцы помогут раскрыть схемы вывода денег российскими мафиози за рубеж, российский народ им будет крайне благодарен. |
9 +0−0 | Самуил Я Маршак | 22:35:35 25/01/2020 |
Становится понятным, почему Трамп до сих пор не опубликовал свои налоговые декларации. |
8 +0−0 | Люстрация Близко | 23:16:08 25/01/2020 |
Нельзя трампули уходить, ой нельзя, там такой пистец вскроется, что и путин и трамп поедут на пожизненное.... путин, введи войска, защити трампа и рюсский мир!!! |
7 +0−0 | Виталий Добрынин | 22:20:34 25/01/2020 |
"Ещё никогда русские не были так близко к провалу" - подумал Мюллер. |
4 +0−0 | perplexed76 и комп | 09:28:06 26/01/2020 |
"внимание к финансам американского президента и вызвать опасения со стороны контрразведки" представьте у фесебе появится повышенное внимание к финансам пупкина. Такое невероятно. |
1 +0−0 | perplexed76 и комп | 10:47:08 26/01/2020 |
"Ни одна из подобных сделок не имела экономической целесообразности" А... тогда это точно путинцы. |
1 +0−0 | Whiff of death | 23:45:59 25/01/2020 |
500 лимонов? Ребята, это кеш на сдачу. О чём вы говорите? |
0 +0−0 | Микола Танколомов | 20:35:51 26/01/2020 |
Потуги тупых демократов смешны и дискредитируют самих США....не ужели не понимают ? |
0 +0−0 | Evgeny Esenin | 12:03:04 26/01/2020 | ||||||
| ||||||||
Вместе с Сирийской нефтью. |
0 +0−0 | Evgeny Esenin | 12:02:36 26/01/2020 | ||||||
| ||||||||
По любому деньги для Рашки пропали. |
0 +0−0 | Evgeny Esenin | 11:55:33 26/01/2020 | ||||||
| ||||||||
Обычно элитой любят называть себя педерасты.Была элита в России до 17 года,но эти её перестреляли..Наше наворованное конечно жалко,но от того,что в США прибудет педерастов, жизнь становится веселей |
0 +0−0 | Салян Чорножопенко | 11:44:24 26/01/2020 |
)))))))))) Скоро окажется что все американские авианосцы отданы России за долги))) |
0 +0−0 | Svetlana Tarshina | 02:18:48 26/01/2020 | ||||||
| ||||||||
Американцы только забирают всё, что им под руки попадает |
0 +0−0 | Svetlana Tarshina | 02:17:36 26/01/2020 |
Раз из России, значит как можно скорее их надо вернуть в Россию и раздать для лечения больных детей |
0 +0−0 | №-8562734 | 23:50:10 25/01/2020 | ||||||
| ||||||||
Найденные унитазы обмывают. |
0 +0−0 | №-8562734 | 23:46:47 25/01/2020 |
Комментарий удалён. | ||
Нет уж. Лучше в банке (трехлитровой). |
0 +0−0 | №-8562734 | 23:39:38 25/01/2020 |
А что в сейфе Банка должны найти, Старый коричневый ботинок? |
0 +0−0 | Pavel Moisseyev | 23:36:51 25/01/2020 |
Путин всех купил - было? |
0 +0−0 | Her Zaipalilzexaxlu | 23:03:49 25/01/2020 |
Комментарий удалён. | ||
получается да , и деньгами и возрастом. |
0 +0−0 | Her Zaipalilzexaxlu | 23:02:27 25/01/2020 | ||||||
| ||||||||
все о концах думаешь шалун ? |