„ | Значит с отмыванием миллиардов мы бороться не хотим, законность происхоаждения бабла цапков и табуреткина никто не спрашивает. А там перевод на 1000 или десятку - так сразу - документы, чеки, блокировки. Ухз тыж блин. Помню когда родители перевели хорошую сумму мошенникам - никто и пальцем не постуч...читать полностью | “ |
Банки начали запрашивать у своих клиентов подтверждение операций на небольшие суммы. Если человек не предоставит обоснование перевода, карту могут аннулировать, сообщают «Известия».
Клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка рассказали изданию, что после проведения операции на сумму в тысячу рублей с ними связывались представители банка и требовали прислать ряд документов, подтверждающих необходимость перевода. Держателям карт нужно было предоставить письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денег, а также письменное пояснение целей траты средств с карты. На подготовку бумаг отводилось три дня, в противном случае карту блокировали.
Таким образом банки борются с отмыванием денег, финансированием терроризма и уходом от налогов. Центробанк пояснил, что банк имеет право приостановить транзакцию и обратиться к владельцу счета за пояснениями только если сочтет, что картой завладели злоумышленники. На это может указывать несоответствие суммы или периодичности перевода типичному поведению держателя карты. Но даже в этом случае банк не должен запрашивать письменного обоснования операции. Ему достаточно получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от платежа.
Эксперты отмечают, что требование предоставить подтверждающие документы на перевод между физическими лицами нарушает законодательство. Центробанк утверждает, что жалоб на массовые блокировки карт не поступало, и предлагает в таких ситуациях сообщить о своих претензиях в интернет-приемную ЦБ.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
82 +0−0 | Павел Хузин | 08:50:05 27/11/2018 |
Значит с отмыванием миллиардов мы бороться не хотим, законность происхоаждения бабла цапков и табуреткина никто не спрашивает. А там перевод на 1000 или десятку - так сразу - документы, чеки, блокировки. Ухз тыж блин. Помню когда родители перевели хорошую сумму мошенникам - никто и пальцем не постучал, собственное расследование банк отказался проводить, даже счет мошенников не заблокировали и ничего оттуда не списали (хотя официально деньги лежали на нашем счете еще ТРИ ДНЯ) - мол сами виноваты, прокуратура и пальцем не постучала. Но нормальный народ, каких нибудь учителей самозанятых будем мутузить по полной программе. Ненавижу этот испанский стыд вместо нормально работающего государства |
58 +0−0 | Valery Ovchinnikov | 07:55:50 27/11/2018 |
Лишнее доказательство, что банкам доверять нельзя. Да, картами пользоваться удобно, но теперь в любой момент ее могут заблокировать по незаконному требованию банка. Вывод - в России максимально использовать только наличные |
57 +0−0 | НаКол | 08:45:23 27/11/2018 |
То есть откуда у золотова, шувалова и прочих друзей дворцы, налоговой пофиг... А откуда 1000 руб у гражданина, это уже подозрительно. Суки. |
52 +0−0 | Alexander Cheranyov | 08:07:20 27/11/2018 |
Перевод в тысячу рублей это отмывание денег? Что они там курят? |
42 +0−0 | Paul Tibbets | 08:10:05 27/11/2018 |
Забирайте свои деньги из банков, пока это еще ваши деньги. Государство все больше пытается ими распоряжаться. |
33 +0−0 | Paul Tibbets | 07:57:56 27/11/2018 | ||||||
| ||||||||
В том то и дело, что по законному. Полбеды, когда государство нарушает законы, но совсем беда, когда оно пишет беспредельные законы. |
31 +0−0 | Гордон Шамуэй | 10:29:50 27/11/2018 |
А чё, разумно... Скоро и при оплате картой нужно будет доказывать то, что даная покупка вам действительно необходима... При покупке ботинок, например, нужно будет предоставить старые ботинки с соответствующим актом списания, выданым специально созданой для этих целей госорганизацией... |
28 +0−0 | Чингиз Монголов | 08:08:24 27/11/2018 |
Таким банкам надо сделать бойкот |
27 +0−0 | Конюх Федоров | 08:54:49 27/11/2018 | ||||||
| ||||||||
Нормальный ход любой оккупационной администрации. |
23 +0−0 | SP QR | 08:29:52 27/11/2018 |
Такое ощущение, что военное положение вводят не на Окраине, а у нас! |
22 +0−0 | Konstantin Ioseliani | 07:54:54 27/11/2018 |
а не пора ли вообще на натуробмен переходить? Все эти деньги и тем более какие-то пластмассовые карты же вражинами придуманы |
19 +0−0 | источник мудрости | 08:14:02 27/11/2018 |
а у хахалевых с вексербергерами никто доказательства законности происхождения средств не требует, странно... |
16 +0−0 | Николай Кожеуров | 11:26:42 27/11/2018 |
У меня одного появились опасения- как бы не ослепнуть от яркости побед десятилетия? |
16 +0−0 | Панамский виолончелист | 08:18:01 27/11/2018 |
Валить надо из этой скалении |
15 +0−0 | Валерий Бадаев | 11:34:58 27/11/2018 |
Я вот никак не пойму-какое обоснование я должен представить, если я решил скинуть 1000 рублей своему ребенку на карту.Что,бл..ть я должен обосновать? |
15 +0−0 | Valery Beloglazov | 08:23:39 27/11/2018 | ||||||
| ||||||||
валить надо не из нее, а в ней! список фамилий и должностей можно найти на сайтах кремля и госдумы. |
14 +0−0 | дыц- дыц | 08:13:18 27/11/2018 |
видимо, из серии "заставь дурака богу молиться". кто-то где-то перебдел )) при этом на том же Сбере мошенники свободно списывают с карты всю наличность безо всяких подтверждений. |
13 +0−0 | Vladimir Romanyuga | 11:10:18 27/11/2018 |
Бежать от таких банков сразу же, после первого же подобного звонка - карту в помойку. |
11 +0−0 | Елена Шестакова | 08:47:39 27/11/2018 | ||||||
| ||||||||
При переводе в течение года больше 30 тыс баксов ребёнку на учёбу заставят бумажки предоставить на каждую копейку. А миллиарды за кордон гонят без малейших проблем. |
11 +0−0 | александр шаповалов | 08:17:08 27/11/2018 |
Москва хочет революции.... |