„ | - Deutsche Bank заплатит США штраф в $425 млн за вывод $10 млрд денег из России, еще 200 миллионов долларов банк должен выплатить британскому регулятору
А чем ответила Набиуллина?
- Банк России оштрафовал Deutsche Bank на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное московским офисом.
Теперь вы знаете, кто на самом деле выводит деньги из российской экономики и покрывает коррупцию)) | “ |
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 24 марта заявила о практически полной ликвидации «молдавской схемы». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Я просто напомню, что мы с "молдавской схемой" начали бороться с одной из первых в сомнительных операциях. И мы ее практически ликвидировали и отозвали лицензии у тех банков, которые активно занимались этой "молдавской схемой"», — уточнила Набиуллина.
22 марта 2017 года стало известно о деталях расследования по поводу вывода из России 22 миллиарда долларов. Заявление было обнародовано на официальном сайте Генеральной прокуратуры Молдавии. В нем говорилось о возбуждении уголовных дел в отношении судей, сотрудников Нацбанка Молдавии и работников коммерческого банка, через который проходило отмывание денег.
В феврале СМИ сообщили о новом методе вывода денег с помощью судебных решений. Схема, по информации прессы, проводилась с помощью Федеральной службы судебных приставов. В ее реализации участвуют два юридических лица: резидент и нерезидент. Они заключают договор о взыскании долга через третейские суды. «Должнику» выдается исполнительный лист, с которым тот отправляется в ФССП и перечисляет деньги со своего счета в пользу взыскателя.
После данного заявления ФССП опровергло участие в махинациях. В ведомстве уточнили, что сотрудники знают о «молдавской схеме», но борьба с подобными действиями не входит в их компетенции. По их словам, называть судебных приставов участниками таких махинаций некорректно.
В конце 2015 года ЦБ отозвал лицензию у ряда банков: «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Маст-банк, Анталбанк, Русский земельный банк и других. На тот момент в схеме участвовало 19 организаций, которые «отмыли» около 700 миллиардов рублей.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
1 +0−0 | Гусcейн Гуслия | 18:13:56 24/03/2017 |
- Deutsche Bank заплатит США штраф в $425 млн за вывод $10 млрд денег из России, еще 200 миллионов долларов банк должен выплатить британскому регулятору А чем ответила Набиуллина? - Банк России оштрафовал Deutsche Bank на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное московским офисом. Теперь вы знаете, кто на самом деле выводит деньги из российской экономики и покрывает коррупцию)) |
0 +0−0 | Андрей Воробьев | 18:14:41 24/03/2017 |
- начали бороться с одной из первых в сомнительных операциях А 700 лярдов отмыли в последних операциях? |
0 +0−0 | №-1860935 | 18:08:50 24/03/2017 |
Приставы еще и процент берут за перевод денег по суду. Иначе как они харчеваться будут. |
0 +0−0 | Александр Сизов | 18:05:38 24/03/2017 |
Отмыли, а потом закрыли схему) |
-1 +0−0 | Александр Иванов | 18:04:30 24/03/2017 |
Лучше бы про украинскую схему Сбербанка рассказали. Как он несколько миллиардов долларов на спонсирование АТО в Украину загнал... |